上海凯淳实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 出具检查报告并提交董事会： 第四章 决策程序 2023 年 12 月 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）是董事会下设的专门委员会，负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理 层及相关部门应给予配 ...

上海凯淳实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 第一章 总则 第二章 人员组成 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会会议根据工作需要召开。会议由董事长或主任委员提出，由董事会秘书 于会议召开前三日通知全体委员。有紧急事项情况下，需要即刻作出决议的，召开 会议可不受上述通知时限限制，但召集人应当在会议上作出说明。 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五） 对以上事项的实施进行检查； （六） 董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资 产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等 洽谈并上报投资评审小组； （四）由投 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-046 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2023 年 12 月 2 日 以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 12 日在上海凯淳实业股份有限公司（以 下简称"公司"）5 楼元宇宙会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进 行表决。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场出席 董事 2 人（徐磊、宋鸣春），以通讯方式出席董事 5 人（王莉、吴凌东、李 祖滨、厉洋、谢力）。 4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相 ...

上海凯淳实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第十一条 提名委员会会议根据工作需要召开，并于会议召开前三日通知全体委员。有紧急事 项情况下，需要即刻作出决议的，召开会议可不受上述通知时限限制，但召集人应 当在会议上作出说明。 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司 的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事 会通过，并遵照实施。 第十条 董事、高级管理人员的选任程序： （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人 员的需求情况，并形成书面材料； （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻合适 的新聘人选； （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书 面材料； （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其列入董事、高级管理人员人选； （五） 召集提 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-047 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日召开了第三届董事会第七次会议，会议决定于2023年12月28 日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、 网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2023年第二次临时 股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2023年12月12日召开的第三届董事会第七次会议，审议通 过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式 ...

上海凯淳实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 第一条 为维护上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司）股东合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文 件和《上海凯淳实业股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的范 围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 公司的下列活动不属于前款规定的事项：（一）购买与日常经营相关的原材 料、燃和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；（二）出售产 品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资 产）；（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司主营业务活动。 交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的，未涉及具体金额或者根据设定 条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。 公司单方获得利益的交易，包括受赠现金 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-050 上海凯淳实业股份有限公司 关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更第三届 董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 公司对董事会审计委员会成员进行相应调整：公司董事长、总经理王莉 女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会 委员职务后王莉女士继续担任公司董事长、总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意 选举吴凌东先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计 委员会成员为：厉洋、谢力、吴凌东， ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-049 上海凯淳实业股份有限公司 二、本次修订的相关制度明细 | 5 | 提名委员会工作细则 | 否 | | --- | --- | --- | | 6 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | | 7 | 战略委员会工作细则 | 否 | | 8 | 审计委员会工作细则 | 否 | 上述制度的修订已经公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会 第七次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后 方可生效。本次修订后的相关治理制度全文详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》《关于修订<董事 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-051 上海凯淳实业股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到与收益相关的政府补助资金人民币 1,172,000.00 元， 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润绝对 值的 19.78%。具体情况如下： | 序 | 获得 | 发放 | 获得补 助的原 | 收到 | | 补助 | 补助 | 补助 | 与资 产/ | 是否与 公司日 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 补助 | | | 补助 | | | 金额 | | | 常经营 | | | 号 | | 主体 | 因或项 | | | 形式 | | 依据 | 收益 | | 可持 | | | 主体 | | 目 | 时间 | | | （元） | | 相关 | 活动相 | 续性 | | | | ...

上海凯淳实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策行为 和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场 经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股 ...