证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-011 上海凯淳实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"凯淳股份"） 于2024年4月19日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。现将详细情况公告如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号文）同意， 公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年5月28日在深 圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.54 元，募集资金总额人 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-004 上海凯淳实业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司 5 楼元宇宙会议室以现场表决的 方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、传真、 电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：现场出席监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法 ...

【RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海凯淳实业股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0033 号 上海凯淳实业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海凯淳实业股份有限公司(以下简称凯淳股份公司)董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯淳股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为凯淳股份公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-013 上海凯淳实业股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》的相关规定，现将上海凯淳实业股份有 限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号）同意，上 海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已 于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行 价格为人民币25.54 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-019 (六)利润分配的决策程序 上海凯淳实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理相应变更登记手续的议案》。该议案尚需提交公司2023年度股东大 会审议通过。现将具体事项公告如下： 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司发展实际情况，公司 拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会办理相应变更 登记手续。具体修订内容如下： | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | | 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案 | 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案 | | 作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 | 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大 ...

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《上海凯淳实业 股份有限公司章程》备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的 《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：上海凯淳实业股份有限公司 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-001 上海凯淳实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公 司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司 经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-048)。 注册资本：人民币 8000.0000 万元整 成立日期：2008 年 12 月 02 日 营业期限：2008 年 12 月 02 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-053 上海凯淳实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 开 始。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间 的任意时间。 5、股权登记日：2023 年 12 月 25 日 6、召开地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期 西区 3 号楼 5 楼元宇宙会议室 7、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方 ...

上海诺维律师事务所 关于上海凯淳实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：上海凯淳实业股份有限公司 上海诺维律师事务所（下称本所）接受上海凯淳实业股份有限公司（下称凯 淳公司或公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》（以下统称有关法律）及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（下称公司章 程）的规定，就凯淳公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大 会（下称本次会议）有关事项出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查《上海凯淳实业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知公告》（公告编号：2023-047）及本次会议审议事项资料并现场见证本次 会议，本所律师确认本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式 及会议审议的议案与上述会议通知公告中所告知的时间、地点、方式及会议审议 的议案一致。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律和公司章程的规定。 二、本次会议召集人和出席人员的资格 本次会议的召集人为公司董事会，本次会议由公司董事长王莉女士主持。 根据对现场出席本次会议的凯淳公 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-052 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日召开了第三届董事会第七次会议，会议决定于2023年12月28 日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次会议通知已于2023年12 月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-047）。 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关 于召开公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2023年12月12日召开的第三届董事会第七次会议，审议通 过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股 ...

上海凯淳实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 12 月 第四章 决策程序 （三） 就董事、高级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议； （四） 就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权 益条件成就向董事会提出建议； （五） 就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划向董事会提出建议； （六） 董事会授权的其他事宜； （七） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） 负责制定董事、高级管理人员考核标准，并进行考核； （二） 负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； 第一条 为进一步建立健全上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海凯淳实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司 特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核 ...