法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 江苏博云塑业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 2024 年 8 月 国浩律师（南京）事务所 关于江苏博云塑业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致：江苏博云塑业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派本所律师现场出席并见证了公司于 2024 年 8 月 29 日在江苏 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-059 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股 东获取更多的回报。上述额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-050 江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 8 月 12 日在 公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并 主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中朱怀清先生以通讯方 式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司已编制完成 2024 年半年度报告及摘要。 表决结果：同意 7 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-055 江苏博云塑业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的要求，将江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏 博云"或"公司"）2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公 司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐 费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人 ...

江苏博云塑业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年第三次临 时股东大会审议。现将有关情况公告如下 ： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度未经审计财务报告，截止 2024 年 6 月 30 日，公司 合并报表可供股东分配的利润为 350,516,920.18 元，母公司可供股东分配的利润 312,210,568.85 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2024 年半年度可供股东分配的利润为 312,210,568.85 元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税 ...

江苏博云塑业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 等法律、法规和规范性文件的有关规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第六条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 1 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 ...

江苏博云塑业股份有限公司 | | | | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月 | | 2024年1-6月 | | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生 | | 占用资金的 | | 月偿还累 | 月末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | | | 金额（不含利 | | | | 计发生金 | | 原因 | | | | | | 目 | 额 | | | 利息（如有） | | | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | 额 | | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | | | 及其控制的法人 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-058 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 29 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会 （下称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月29日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024年8月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年 ...

江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了公司第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举朱 怀清先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度， 在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十九次会议所审议 案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、 关于 2024 年半年度利润分配预案的审查意见 经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-051 江苏博云塑业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持，应 出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 经审核，监事会认为：《江苏博云塑业股份有限公司 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...