法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年度上半 年往来累计发 生金额（不含 利息） 2025 年度上 半年往来资金 的利息（如有） 2025 年度上 半年偿还累 计发生金额 2025 年度上 半年末往来 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及附属 企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年度上半 年往来累计发 生金额（不含 2025 年度上 半年往来资金 的利息（如有） 2025 年度上 半年偿还累 计发生金额 2025 年度上 半年末往来 资金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | | | | | 利息） | ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》 的相关内容进行修订。本事项尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，并提 请股东大会授权董事会或其授权代表办理相关事宜。同时，第三届董事会第十六 次会议审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》，其中部分制度 尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2025 年 4 月 23 日 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 | 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作》"）等相关规定，将本公司 2025 年半年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 39,097.19 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 37,407.65 | | | 利息收入净额 | B2 | 12.65 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1.99 | | | 利息收入净额 | C2 | 7.37 | | 截至 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 担任公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议决议，公司将于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第二次临时 股东大会，现将会议具体事项通知如下： | 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次监事会由监事会主席曾涛先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发送。会议于 2025 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、胡灵慧女士、 吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告> ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年半年度利润分配方案的审议程序 （一）董事会和监事会 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次 临时股东大会审议。 （二）监事会意见 公司监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹 配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东， 尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案，并同意 将该预案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、2025 年半年度利润分配方案基本情况 根据公司 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划 限制性股票回购价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、2025 年 4 月 23 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，鉴于 2022 年第二期限制性股票激励计划中 1 名首次授予激励对象因 其他原因身故，包括上述已故激励对象在内的 7 名首次授予激励对象和 1 名预留 授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，已不符合《激励计划》中有关激 励对象的规定，因此公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 4.74 万股按照授予价格与银行同期定期存款利息之和进行回购注销。 2025 年 8 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格和回购数量的 法 律 意 见 书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 --业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公 司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于 2022年07月20日出具了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制 性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称"《草案法律意见书》"）、 于2022年08月31日出具了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限 制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的法律意见书》、于2023年01月12 日出具了《关于浙江嘉 ...