| | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金到位的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2740 号）同意注 册，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值 总额为 39,793.84 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元， 发行数量 3,979,384 张，募集资金总额为人民币 39,793.84 万元，扣除各项发行费 用（不含税）696.65 万元后，实际募集资金净额为 39,097.19 万元。上述募集资 金已于 2024 年 11 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就 募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕457 号）。 二、本次募集资金专户的开立和监管协议签订情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据 《上市公司监管指引第 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年十一月 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证 券"）接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份""发行人" 或"公司"）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《＜上市公司证券发行注册管 理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六 十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 ...

上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市之 法律意见书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 目 录 | 軽 V . | | --- | | 正 文… | | 本次发行上市的批准和授权 . | | 发行人本次发行上市的主体资格… í | | 111 本次发行上市的实质条件 | | 四、 结论意见 16 | 2 释 义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列简称和词语具有以下含义: | 本所、本所律师 | 블 | 上海兰迪律师事务所或其律师 | | --- | --- | --- | | 浙商、保荐机构、主 | 提 | 浙商证券股份有限公司 | | 承销商 | | | ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-074 浙江嘉益保温科技股份有限公司 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 签署日期：二〇二四年十一月 第一节 重要声明与提示 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份"、"发行人"、"本公司"或 "公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依 法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券上市及有关事项 的意见， ...

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-073 浙江嘉益保温科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"嘉益转债"或"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监 许可〔2023〕2740 号文同意注册。浙商证券股份有限公司（以下简称"主承销商"）为 本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为"嘉益转债"，债 券代码为"123250"。 本次发行的可转债规模为 39,793.84 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 3,979,384 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 深圳分公司"）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过深圳证券 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-068 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《浙江嘉益保温科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的有关规定，以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年11月8 日为首次授予日，以48.31元/股的价格向228名激励对象授予94.50万股限制性股 票。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议通知于2024年11月5日以电子邮件方式发出。会议于2024年11月8日在公司会 议室以现场结合通讯方式进行召 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整暨首次授予限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的 法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2024年限制性股票 激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-071 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 119.37 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额的比例为 1.15%。其中首次授予 95.50 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.92%，约占本激励计划拟授予限制性 股票总数的 80.00%；预留授予 23.87 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本 总额的 0.23%，约占本激励计划限制性股票拟授予总数的 20.00%。 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。董事 会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次 授予条件已经满足，同意确定以20 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-070 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召 开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，现将相关调整内容公告 如下： 一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 9 月 30 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 律师事务所出具了法律意见书。 根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项， 经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-069 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）拟首次授予激励对象中6名激励对象因离职或降职原因不再符合本 激励计划授予条件，董事会根据本激励计划的相关规定及2024年第三次临时股东 大会的授权，对公司本激励计划首次授予相关事项进行调整，本次调整后，首次 授予激励对象人数由234人调整为228人，首次授予数量由95.50万股调整为94.50 万股，预留数量不变。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于2024年11月8日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯方式进行召开。 会议通知于2024年11月5日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人， ...