证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-058 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开 的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2024 年10月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 自查期间，4名核查对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，上述核查 对象在其买卖公司股票前均未获知，亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次 激励计划的具体内容及时点安排，其买卖公司股票的行为是完全基于个人对二级 市场交易情况的自行独立判断及资金安排而进行的操作，不存在利用内幕信息进 行交易的情形。 自查期间，1家中介机构（浙商证券股份有限公司）自营账户存在买卖公司 股票的行为。相关中介机构内部均已建立了严格的防火墙隔离制度， ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 1 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-057 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未存在否决议案的情形； （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 10 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：公司行政楼二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第三届董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、现场会议主持人：董事朱中萍先生 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-056 浙江嘉益保温科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召 开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司＜2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 公司于2024年9月30日通过公司内部公告栏公示了《2024年限制性股票激励 计 ...

股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 [Table_Summary] 上调目标价，维持"增持"评级。受益下游客户订单高景气，公司 规模效应充分释放，带动量利齐升，股权激励进一步彰显发展信心。 我们维持盈利预期，预计公司 2024-2026 年 EPS 为 6.77/8.09/10.01 元，参考行业估值水平，考虑公司绑定核心品牌客户，爆款大单品 动销趋势保持向上，预计业绩增长有望超过行业平均，故给予公司 估值溢价，给予公司 2025 年 15.0xPE，上调目标价至 121.30 元，维 持"增持"评级。 发布股权激励，激励目标锚定高质量增长。公司发布股权激励，授 予价格为 48.31 元，股票数量占总股本 1.15%，对象为核心管理及技 术人员 234 人，考核目标为以 2023 年业绩为基数，2024-26 年收入 或利润（剔除股权激励后的归母净利润）增长不低于 50%/80%/ 120%，对应增速 50%/20%/22%。本次激励对象包含越南基地核心骨 干及外籍员工 2 人，主要系公司执行大客户战略，客户为海外知名 品牌商，同时公司越南设立生产基地，加强全球化布局及服务能力， ...

上 市 公 司 轻工制造 证 券 研 究 报 告 2024 年 10 月 08 日 嘉益股份 (301004) ——股权激励方案发布，广泛员工覆盖，激励目标提振信心 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 30 日 | | 收盘价（元） | 104.58 | | 一年内最高/最低（元） | 105.00/40.00 | | 市净率 息率（分红 / 股价） | 7.5 1.91 | | 流通 A 股市值（百万元） | 10,033 | | 上证指数/深证成指 | 3,336.50/10,529.76 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |-------------------------------|------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 年 06 月 30 日 | | | | | 每股净资产（元） | 13.92 | | 资产负债率 % ...

公司报告 | 公司点评 发布股票激励计划彰显发展信心 公司发布 2024 年限制性股票激励计划（草案） 公司拟向核心管理人员及核心技术人员共 234 人，授予限制性股票 119.4 万股（约占本激励计划草案公告时公司股本总额的比例为 1.2%），其中首 次授予 95.50 万股，预留授予 23.87 万股；股票授予价格 48.3 元/股，股票 来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 此外，本次激励对象包含外籍员工 2 人，将其纳入本激励计划主要系公司 执行大客户战略，服务客户为海外不锈钢真空保温器皿的知名品牌商，同 时公司在越南设立了生产基地，加强全球化布局，提高服务能力，扩大公 司产品在国际市场的竞争优势，以此应对复杂的国际形势变化；将越南基 地核心骨干员工纳入本次股权激励，有利于海外业务的发展及公司战略目 标实现。 业绩考核条件为：以 2023 年营收和归母净利为基数，24-26 年收入或利润 增速不低于 50%/80%/120%。据我们计算，对应 24-26 年收入不低于 26.6/32.0/39.1 亿，归母净利润不低于 7.1/8.5/10.4 亿。 公司预估 24-27 年分别产生 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-051 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件和口头方式紧急发出。会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华 先生召集并主持，并就董事会临时会议的紧急召集做了说明，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通 讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司监事会 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本激励计划的主体资格。 （二）列入本激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。激励对象不存在《上 市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，包括： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》《公司章程》等有关规定，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全体监事认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论与分析，就 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-052 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通知 已于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件和口头方式紧急发出。会议应到监事 3 人，实 到 3 人。会议由监事会主席曾涛先生主持，并就监事会临时会议的紧急召集做了 说明。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大 会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 （三）审议通过《关于 ...