注 1：在限制性股票授予前，激励对象离职、或因个人原因自愿放弃全部或部分拟获授限制 性股票的，授权董事会进行相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配 或直接调减，调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均不得超过公司股本总额的 1%； 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 序 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 拟授予权益总 量的比例 | 划公告时总 股本的比例 | | | BUI DAM HUONG VY | | 核心管 | | | | | 1 | （裴谭香薇） | 越南 | 理人员 | 2.00 | 1.68% | 0.02% | | 2 | TROUNG THI HUONG | 越南 | 核心管 | 1.00 | 0.84% | 0.01% | | | THAO（张氏香草） | | 理人员 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二○二四年九月 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记录、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 1 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉 益股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议决议，公司将于 2024 年 10 月 18 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股 东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-054 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-053 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人傅俊女士符合《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行 规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人傅俊女士未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据浙江嘉益 保温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉益股份"）其他独立董事的委托， 独立董事傅俊女士作为征集人就公司拟于 2024 年 10 月 18 日召开的 2024 年第三 次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）相关议案向公司全体股东公开征集委托表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其 ...

2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | --- | --- | --- | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 | 是 | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 | | | | 决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | | 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 | | | | 权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司 | 是 | | | 权益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和 | | | | ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-055 浙江嘉益保温科技股份有限公司 联系地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3 号 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任蔡锐先生为公司第三届董事会秘书，任期自第三届董事会第三次会议审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于当时蔡锐先生暂未取得深圳证券 交易所认可的董事会秘书培训证明，在蔡锐先生取得深圳证券交易所认可的董事 会秘书培训证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明 后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任 公司副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2024-024）。 蔡锐先生已于近日取得深圳证券交易 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 为进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股 东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"嘉益股份"）制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实 施，确保股权激励计划规范运行，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力， ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二○二四年九月 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记录、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 一、《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉 益股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》及其 ...

中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的 法 律 意 见 书 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 | 5 | | （一）公司基本情况 | 5 | | （二）公司是否存在不得实行股权激励计划的情形 | 5 | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 | 6 | | （一）本激励计划的目的 | 6 | | （二）本激励计划激励对象的确定依据、范围和核实程序 | 7 | | （三）本激励计划的激励方式、来源、数量和分配 | 8 | | （四）本激励计划的有效 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-050 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的 第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售 期符合解除限售条件的激励对象共计 63 人； 2、2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售 期可解除限售的限制性股票数量为 90.81万股，占公司目前股份总数的 0.8743%； 3、2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解 除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 9 月 23 日。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，董事会认为公司《2022 年第二期 ...