浙江嘉益保温科技股份有限公司独立董事 二、关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的独 立意见 公司对 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司 股权激励管理办法》及《公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》关 于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合 公司及全体股东的利益。 因此，我们一致同意公司对 2022 年第二期限制性股票激励计划的限制性股 票回购价格进行调整，回购价格由 10.90 元/股调整为 9.90 元/股。 三、关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 经审核，我们认为：2023 年上半年度，公司严格遵守国家法律、法规及规章 制度等相关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不 存在以前年度发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的资金占用情况； 2023 年上半年度未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并延续到 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况。 （以下无正文，下接签署页） 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-045 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 会议由监事会主席王炯主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-046 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号）同意注册，公司获准 向社会公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行 价格为人民币 7.81 元,募集资金总额为人民币 195,250,000.00 元，扣除发行费用 总额 39,203,898.63 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 156,046,101.37 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 22 日存入公司募集资金专用 账户，且经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天 健验〔2021〕323 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下： 单位：万元 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性 股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。因公司已于 2023 年 6 月 8 日实施 完毕 2022 年年度权益分派方案，根据《公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由 10.90 元/股调整为 9.90 元/股。现就有关事项说明如下。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 保荐机构每月查询公司募集资金专 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 户资金使用情况，按季度赴银行现 | | | 场调取对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 无，计划下半年进行现场检查 | | （2）现场检查报告是否按照本所规 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的 法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 1．2022年07月20日，嘉益股份第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于<浙江嘉益保温科技股份有限公 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-044 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，结合自身经营情况，编制完成了《2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 公司 2023 年上半年度严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规 定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情 况，不存在募集资金管理违规情况，并据此编制了《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况专项 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company is currently experiencing strong production and sales, expecting good growth this year [1] - The recent dividend payout ratio is over 38%, which is considered normal and part of fulfilling performance commitments [1] - The company plans to maintain a stable gross margin and net margin through enhanced research capabilities [4] Group 2: Investment and Market Strategy - The company has conducted thorough market research before investing in Vietnam, addressing potential challenges related to workforce quality [2] - The company is focusing on ensuring the successful construction and production of thermal cups before expanding into small appliances [2] - The company acknowledges the need to improve investor relations management to better communicate with stakeholders [2] Group 3: Production Capacity and Supply Chain - The current production capacity is high, with a planned output of 4.19 million units in June [4] - The company is gradually reducing reliance on outsourcing as production capacity and automation improve [3] - The company is actively managing its supply chain to ensure smooth operations and timely delivery [3] Group 4: Revenue and Market Presence - The company has a significant share of sales in the U.S. market, indicating strong international presence [3] - Domestic sales remain a key focus area, despite the high proportion of international sales [4] - The company is exploring ways to enhance its domestic market efforts while maintaining its international sales strategy [4]

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-032 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月26日 在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023年5月26日（星期五）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙 江嘉益保温科技股份有限公司2022年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 5 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14PO5smX1Qs 或使用微信扫描 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 浙江嘉益保温科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 机构投资者交流会 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 参与单位名称及人员姓名 （排名不分先后） 序号 单位名称 姓名 | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------|--------| | 1 | 深圳市金格投资管理有限公司 | 罗宏伟 | | 2 | 富利达基金管理（珠海）有限公司 | 樊继浩 | | 3 | 深圳海富凌资本管理有限公司 | 陈凌 | | 4 | 深圳市赛硕基金管理有限公司 | 黄士栩 | | 5 | 深圳财沣投资有限公司 | 安静 | | 6 | 深圳前海金色阳光资产管理有限公司 | 李沐枫 | | 7 | 个人投资者 | 符晓滨 | | 8 | 深圳市前海鑫鼎基金管理有限公司 | 刘磊 | | 9 | 深圳市协众投资管理有限公司 | 卢晓秋 | | 10 | 深圳前海聚龙投资有 ...