超捷紧固系统（上海）股份有限公司 章 程 二○二四年三月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司由上海超捷金属制品有限公司整体变更方式设立，并在上海市市场监督 管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91310000729528125L 的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 14,281,726 股，于 2021 年 6 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司。 英文名称：Essence Fastening Systems(Shanghai)Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 3 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司治理准则》及《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 本细则所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照国务院证券监督管理 机构的要求，参加国务院证券监督管理机构及其授权机构所组织的培训。 1 第二章 任职资格 第八条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，忠实履行职责，在 董事会中发挥参 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-007 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关的法律法规，结合公 司实际情况，对《公司章程》进行了修改，现将有关情况公告如下： | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | | 第一百条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托 | | | 其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会 | | 第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委 | 应当建议股东大会予以 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-008 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议； 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会 议决议。 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事宋述省先生的书面辞职报告，宋述省先生因个人原因申请辞去公司第六 届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，宋 述省先生原定任期至 2025 年 11 月 10 日，辞职后将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，宋述省先生的辞职将会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，因此，宋述省先生的辞职报告需公司股东大会补 选的新任非独立董事任职后才能生效。新任非独立董事任职前，宋述省先生仍需 依照法律法规和《公司章程》 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"超捷股份"） 于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议， 分别审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满 足公司控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称"成都新月"）日常生产 经营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司董事会同意公司为控股子公司成 都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币 4,000 万元的担保，担保期限自公 司董事会审议通过之日起一年内有效，其中向成都银行股份有限公司郫都支行申 请综合授信为 1,000 万元,并由公司为该笔授信提供连带责任保证，同时提请董事 会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相 应法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-009 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审 计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，宋广东 先生申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公 司担任其他职务，宋广东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常进行，充分发挥专门委员会在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举周家乐先生担任第六届董事 会审计委员会委 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-007 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别  新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 1、浙商证券 王逢节 参与单位名称及 人员姓名 2、西部证券 彭子祺 3、朴道瑞富 钱宇铮 时间 2024年3月14日 下午15:30-17：00 地点 公司会议室 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 上市公司接待人 员姓名 2、公司证券事务代表 刘玉 1、公司汽车业务基本情况介绍。 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研 发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档 驻车控制系统，汽车排气系统，汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-006 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别  新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 1、中银国际证券 袁妲 参与单位名称及 2、浙商证券资管 杨超 人员姓名 3、中信证券 文锡炜 4、招商证券 廖世刚 时间 2024年3月5日 上午10:10-11：50；下午13：30-15:00、15:30-16：30 地点 公司会议室、电话会议 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 上市公司接待人 员姓名 2、公司证券事务代表 刘玉 1、公司汽车业务基本情况介绍。 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研 发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-027）。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-004 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-005 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别  新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 1、中金公司 刘中玉 时间 2024年2月29日 上午10:30-12：10 地点 公司会议室 1、公司董事长、总经理 宋广东 上市公司接待人 员姓名 2、子公司成都新月董事长 王胜永 3、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 4、公司证券事务代表 刘玉 1、公司基本情况介绍。 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研 发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档 ...