浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十二次 会议于2025年3月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年3 月17日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持， 应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度总经理工作 报告的议案》； | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事会 工作报告的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、2024 年度利润分配的基本情况 根据公司 2024 年度经营情况及资金安排的总体考虑，公司拟定了 2024 年度 利润分配的方案，具体情况如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度期初未分配利润 为243,837,528.09元，2024年度实现归属于母公司股东净利润为52,465,734.87元 浙江宏昌电器科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司履行的决策程序 （一）董事会会议审议和表决情况 公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分 配预案的议案》 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江宏昌电器科技股份有限公司 二〇二五年三月 2024 年年度报告 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陆宝宏、主管会计工作负责人陶珏及会计机构负责人(会计主 管人员)邵月琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）市场竞争风险 随着洗衣机等家电产品不断更新换代和优化升级，如果公司不能准确把 握市场发展趋势，持续提高研发创新能力，提供符合客户需求的产品，将可能 面临销售订单减少、竞争力弱化的风险。另外，智能坐便器、净水器、洗碗机 等厨卫电器用流体电磁阀领域目前仍为新兴市场，市场集中程度较低，竞争较 为激烈。智能坐便器、净水器、洗碗机等领域未来发展空间巨大，如果公司不 能把握市场先机，积极开发上述领域客户，提供具备竞争力的流体电磁阀产 品，将对公司持续发展产生一定不 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 （二）针对风险，公司拟采取如下措施： 1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、 流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务 和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为 投资标的银行理财产品等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》相关要求， 变更公司相应的会计政策。本次会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一的 会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内 容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算 时，应当按确定的预 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 ...

证券代码： 301008 证券简称：宏昌科技 浙江宏昌电器科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 √特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 春晖私募基金：赵春柳 | | 人员姓名 | 深圳云溪投资：彭朝晖、尹正慧、罗洪波、陶武胜 | | | 粤港澳产投：徐超 | | 时间 | 年 月 日 2025 2 27 | | 地点 | 五楼会议室 | | 上市公司接待人 | 1、董事长：陆宝宏 | | 员姓名 | 2、董事会秘书：佘砚 | | | 一、董事会秘书介绍公司基本情况 | | | 二、提问互动环节：交流主要围绕如下三个方面 | | | 1、家电零部件业务发展情况 | | | 家电零部件业务为公司主要业务，主要产品以电磁阀为技术 | | | 核心向其他产品进行技术延伸，形成以电磁阀、微型电机、电子 | | | 水泵为技术包向下游客户提供相适应的产品品类，具体来说电磁 | | 投资者关 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 序 号 产品名称 产品 类型 资金 来源 起息日期 赎回日期 预计年化 收益率 投资金额 （万元） 协议方 1 东 北 证 券 裕 键 系列 10 期收益 凭证 本 金 保 障 型 收 益凭证 募集 资金 2025.02.21 2025.08.21 2.0% 3,000 东北证券 股份有限 公司 2 中 信 建 投 证 券 债 E 通 债 券 投 资 自有 资金 2025.02.18 2025.03.17 3.50%- 4.0% 500 中信建投 证券股份 有限公司 一、本次使用部分募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操 ...