| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 三、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方 式召开。根据《公司章程》第一百一十六条规定"董事会召开临时董事会会议的 通知方式为：于会议召开 5 日前以书面（包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件 等）或通讯方式通知；但是遇有紧急事由或特殊情况下，以现场、通讯等方式召 开临时董事会会议的除外。"经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知 于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科"）于 2024 年 5 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次增资事项概述 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称"海泰科（泰国）"）成立于 2019 年， 系公司全资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以 来，生产经营情况向好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况， 公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）拟以自 有资金合计出资 1,000.00 万元人民币向海泰科（泰国）增资，全部计入海泰科（泰 国）注册资本，公司及海泰科模具分别按照持股比 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》 经审议，监事会认为：公司及全资子公司海泰科模具本次拟以自有资金对海泰科 （泰国）增资 1,000.00 万元人民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步 增强海泰科（泰国）资金实力和运营能力。不存在违反法律、法规、规范性文件或《公 司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意 公司及全资子公司海泰科模具本次使用自有资金向全资子公司海泰科（泰国）增资的 事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 境外全资子公司增资的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 三、备查文件 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四），其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15- 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00。 2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派李茹律师、徐述律师对公司 2023 年度股东大会（以下称"本次股东大会"） 的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2024 年 5 月 16 日下 午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室召开的本次 股东大会的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛海泰科模塑科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本见证意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-060 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观□其他： 参与单位名称及 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年5月15日15:00-16:30 地点 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 公司董事兼总经理 王纪学先生 上市公司接待人 财务总监兼董事会秘书 梁庭波先生 员姓名 独立董事 刘树国先生 保荐代表人 尹柏元先生 投资者关系活动 见下文 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-059 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观□其他： 圆信永丰基金转债研究员 齐昊麟 华富基金研究员 康诗韵 参与单位名称及 华创转债研究员 张文星 人员姓名 上银基金高级研究员 张和睿 天弘基金基金经理 徐凯 时间 2024年5月13日11:00-12:00 地点 公司办公楼三楼证券部会议室 上市公司接待人 财务总监兼董事会秘书：梁庭波先生 员姓名 证券事务代表：魏秋香女士 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 8 月 7 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 披露的《关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告》（公告编号： 2024-008）。 控股股东、实际控制人孙文强先生及一致行动人王纪学先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意 注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）3,965,716 张，每张 面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 ...