| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301022 证券简称：海泰科 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限 公司向不特定对象发行可转债公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号） 同意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转债公司债券（以下简称"可转债"）3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行费用（不含税）人 民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。 发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃 ...

董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，董事会设战略与发展委员会（以下称 "战略与发展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二条 为确保战略与发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《青岛 海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 实施细则。 第三条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 战略与发展委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 战略与发展委员会由 3 名董事组成，董事长为战略与发展委员会的主任 委员。 第十条 董事会秘书负责组织、起草战略与发展委员会讨论事项所需的材料 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公 告》、《公司章程》（2023 年 12 月）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的 方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的等相关法律、法 规、规范性文件和《青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事 2 名，且至少一名独立董事是会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。审计 委员会主任委员应为会计专业人士。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董 事会指定一名委员履行审计委员会主任委员职责。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则规定不得任职的情 形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资 格。 第一条 为强化青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司总经理辞任的情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司总经理孙文强先生的书面辞职报告，为了进一步优化公司治理结构，提高公司 治理水平，综合考虑公司长远发展规划，公司董事长兼总经理孙文强先生申请辞 去公司总经理职务。辞去总经理职务后，孙文强先生将在公司战略、人才建设、 企业文化、经营监督等事项上发挥核心领导作用，仍继续在公司担任董事长、董 事会战略委员会召集人职务，以及在下属子公司的任职均不发生变化。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，孙文强 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生 不利 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-152 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议决定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2023 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：202 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》以及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关法律、法规、规 范性文件和本公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。公司应当为独立董事依法履 ...

董事会提名委员会实施细则 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第一章 总则 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法 履行职责时，由其指定一名委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会 指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则规定不得任职的情 形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格。 第一条 为规范青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，董事会设提名委员会 （以下称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董事和高级管理人员的选 择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《青岛海泰科 模塑科技股份有限公司章程》（以下称"《 ...