Company Overview - Founded in 2003 with a registered capital of 84.748746 million yuan, focusing on automotive injection molds and plastic components [5] - Operates five wholly-owned subsidiaries, including locations in Thailand and Europe for international market expansion [5] - Aims to provide comprehensive solutions and enhance customer value through automation and innovation [5] Product and Client Base - Main products include interior and exterior automotive injection molds, serving renowned clients like General Motors, Volkswagen, and various domestic brands [6] - In 2024, revenue from products for new energy vehicles reached 165.5637 million yuan, a 126.21% increase, accounting for 24.39% of total revenue [12] Research and Development - R&D investment in 2024 was 28.3312 million yuan, representing 4.17% of revenue, with a 15.34% year-on-year increase [8] - Achieved a total of 98 patents by the end of 2024, including 26 invention patents [8] - Focus on innovative technologies in injection molds and modified materials, maintaining a competitive edge in the industry [8][9] Financial Performance - In 2024, total revenue reached 678.8520 million yuan, an 18.59% increase from the previous year [12] - The company holds an order backlog of 938 million yuan, with a 22.57% increase year-on-year [12] International Expansion - Established subsidiaries in Thailand (2019) and France (2023) to enhance global market presence [15] - Plans to set up branches in key automotive regions like Europe and North America to improve service and market reach [15] Risk Management - Implements strategies to mitigate foreign exchange and raw material price fluctuation risks, including long-term contracts with suppliers [16][17] - Focuses on enhancing product value and negotiating favorable terms with suppliers to manage costs effectively [17] Future Outlook - Plans to expand modified polymer materials production capacity to 150,000 tons per year by 2025, enhancing product offerings and market competitiveness [22] - Aims to leverage the growing demand for lightweight materials in the automotive sector to drive future growth [19]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债恢复转股的提示性公告 1、债券代码：123200 债券简称：海泰转债 2、转股起止时间：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日 3、暂停转股时间：2025 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 19 日 4、恢复转股时间：2025 年 6 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年度权 益分派，根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"海泰转债"自 2025 年 6 月 12 日起至 2024 年度权益分派股权登记日（2025 年 6 月 19 日）止暂停转股。 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（2025 年 6 月 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全 的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以 合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 16 日 附件：陈思颖先生简历 陈思颖先生，法律硕士，保荐代表人，自从事投资银行工作以来，曾负责 或参与了小伦智造 IPO、友升铝业 IPO、惠强新材 IPO，华汇智造 IPO，黑芝麻 重大资产重组、鹏辉能源发行股份购买资产等项目。 2 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下 简称"国泰海通"）出具的《关于变更青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表 人尹柏元先生因工作调整，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督 导工作的有序进 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全 的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以 合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2025 年跟踪评级报告 声 明 1 www.lhratings.com 评级总监： 二〇二五年六月十三日 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵 循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响， 本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 局限性。 联合〔2025〕4331 号 联合资信评估股份有限公司通过对青岛海泰科模塑科技股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维 持青岛海泰科模塑科技股份有限公司主体长期信用等级为 A，维持 "海泰转债"信用等级为 A，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二、本报告系联合资信接受青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下 简称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成 评级委托关系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123200 债券简称：海泰转债 经深圳证券交易所同意，公司 396,571,600.00 元可转债于 2023 年 7 月 17 日 起在深圳证券交易挂牌交易，债券简称"海泰转债"，债券代码"123200"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛海泰科模 塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 1 2、本次调整前转股价格：26.36 元/股 3、本次调整后转股价格：26.06 元/股 4、本次调整转股价格生效日期：2025 年 6 月 20 日 "《募集说明书》"）的有关约定，公司可转债转股期限的起止日期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。 一、关于海泰转 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）总股 本因公司可转换公司债券（债券代码：123200，债券简称：海泰转债）转股增加 6,136 股。截至本公告披露日，公司总股本为 84,763,144 股。公司按照分配总额 不变的原则对分配比例进行相应调整。调整后，公司 2024 年年度权益分派方案 为：以公司现有总股本 84,763,144 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.999782 元 人民币现金（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司剩余未分配利 润结转下一年度。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10 股 现金红利（含税）＝本次现金分红总额 / 公司总股本 *10=25,427,1 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于实施权益分派期间海泰转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 特别提示： 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，公司将于近日根据相关规定实施 2024 年度权益分派。根据《青岛海泰科 模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股 价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的规定，公司可转债"海泰转债" 将于 2025 年 6 月 12 日至本次权益分派股权登记日止暂停转股，2024 年度权益 分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债 券正常交易，敬请"海泰转债"债券持有人留 ...

Core Viewpoint - The recent amendments to the "Major Asset Restructuring Management Measures" by the China Securities Regulatory Commission aim to enhance the restructuring process for listed companies, encouraging private equity participation and increasing market activity in the restructuring sector [1][2]. Group 1: Policy Changes and Market Impact - The new restructuring measures introduce a phased payment mechanism for share consideration and a simplified review process, which is expected to boost the restructuring market's scale and activity [1]. - The restructuring market's increased activity is attributed to the resonance between capital market reforms and industrial upgrade demands [1][2]. - Companies are pursuing restructuring not only to find new growth avenues but also to achieve industrial chain synergy [1]. Group 2: Industry Trends and Strategic Focus - Enterprises that align with the new quality productivity development factors are prioritized in this round of restructuring, with a focus on sectors like semiconductors and new energy [2]. - Many companies are planning restructurings to enhance their competitive edge and technical capabilities through the collaboration of different business strengths post-merger [2]. - The modifications to the restructuring measures and the "Six Guidelines for Mergers and Acquisitions" are transforming the capital market into a "resource allocation hub," emphasizing the shift towards "industrial value" [2]. Group 3: Legal and Compliance Considerations - Companies must strengthen legal oversight on transaction structures, information disclosure, and shareholder rights during the restructuring process to ensure compliance and value enhancement [3]. - As the restructuring market reform deepens, companies are advised to remain vigilant about regulatory dynamics and adjust strategies flexibly while managing risks [3].