| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—89 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 90—93 | 页 | | ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重 大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。 现将公司董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年度的工作计划报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开七 次董事会会议。会议的召集、召开及表决等程序均符合《公司法》《公司章程》等的 有关规定。具体情况如下： 2023 年，公司董事会和管理层带领全体 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江南奕帆 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐兴文 | 联系电话：010-56052548 | | 保荐代表人姓名：隋玉瑶 | 联系电话：010-56051443 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-012 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席 江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政 ...

目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2636 号 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江南奕帆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为江南奕帆公司年度报告的必备文件，随同其他材料一起 报送并对外披露。 三、管理层的责任 江南奕帆公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。 第 1 页 共 8 页 四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 无锡江南 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事 高烨先生、周红兵先生、王建辉先生均未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规中关于独立董事的独立性要求。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结 合公司现任独立董事高烨先生、周红兵先生、王建辉先生出具的《独立 董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | | 页 | 1—6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | 三、财务报表附 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023年度独立董事述职工作报告 二、履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，在2023年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职 责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立 董事意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法权益。现将本人2023年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人王建辉，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任上海 交通大学副教授、国能风力发电有限公司研发中心主任兼总工程师、上海中车瑞 伯德智能系统股份有限公司研发总监。2018年至今，任上海电机系统节能工程技 术研究中心有限公司高级研发工程师。2019年12月至今，任公司独立董事。报告 期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不 ...

中信建投证券股份有限公司关于 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"或 "保荐人"）作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕 帆"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，对江南奕帆 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过审阅公司相关制度、查阅三会会议记录、公司章程等文件，及 公司内部控制自我评价报告、内部审计报告、独立董事意见、中介机构报告等方 式对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了审慎核查。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重 ...