无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-018 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 40,649,872.06 | 38,620,812.57 | 5.25% | | 归属于上市公司股东的净利 | 13,164,578.05 | 14,358,094.78 | ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举行无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举行2023年度业绩说明会的公告 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-19 四、联系人及咨询办法 联系人：唐颖彦、吴维洁 电话：0510-83570668 传真：0510-83570698 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-017 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：套期保值 2、投资种类：远期结售汇业务 3、投资金额：不超过1,000万美元或等值其它币种 1、投资目的 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务 经营资格的金融机构。 5、涉及审议程序：本次开展套期保值业务的事项已经公司于2024年4月18日召 开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。本次事项在 董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次拟开展的远期结售汇业务 亦不构成关联交易。 6、特别风险提示：尽管公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投 机性套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2024年4月18日，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867 号），本公司由主 承销商中信建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 933.35 万股，发行价为每股人民币 58.31 元，共计募集资金 54,423.64 万元，扣除承销费 3,632.08 万元后的募集资金为 50,791.56 万元，已由 主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 7 月 1 日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、保荐 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,133.90 万元后，公司本次募集 资金净额为 48,657.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕352 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金如下： 中信建投证券股份有限公司关于 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-011 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织 编写了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事高烨先生、王建辉先生、周 红兵先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职工作报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董 事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职工作报告》。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董 事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意 见》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展的远期结售汇业务的目的 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司及合并报表范围内下属公司（以下合 并简称"公司"）部分业务需采用外币进行结算，为了提高外汇资金使用效率，规 避和防范外汇市场风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，经 审慎考虑，公司计划与金融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳 定和扩大业务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇 交易，不影响公司主营业务的发展。 二、开展远期结售汇业务的背景及可行性 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。公司开展的 以套期保值为目的的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023年度独立董事述职工作报告 本人作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，在2023年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职 责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立 董事意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法权益。现将本人2023年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 2023年，公司共召开了7次董事会和3次股东大会，本人按有关规定出席了董 事会和股东大会，没有缺席或委托出席的情形。本人对董事会审议的各项议案均 进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎 地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案均投赞成票，没有提出异议 的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序， 重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。 （二）发表事前认可意见及 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 7 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 55,020,800 shares[3]. - The company has not issued any bonus shares during the dividend distribution[3]. - The company distributed a cash dividend of RMB 7 per 10 shares, totaling RMB 39,200,175 (including tax) based on a total share capital of 56,000,250 shares[166]. - As of May 30, 2023, the company repurchased 928,050 shares, adjusting the dividend distribution to RMB 7.11796 per 10 shares for a total of RMB 39,200,171.67 (including tax) based on 55,072,200 shares[168]. - For the first half of 2023, the company proposed a cash dividend of RMB 2.30 per 10 shares, totaling RMB 12,654,784 (including tax) based on an effective share capital of 55,020,800 shares[169]. - The total cash dividend distributed accounted for 100% of the profit distribution amount, reflecting the company's mature development stage[171]. - The cash dividend policy aligns with the company's articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and compliance[170]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥174,573,137.11, a decrease of 4.70% compared to ¥183,186,667.37 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥47,608,275.00, down 40.33% from ¥79,782,137.49 in 2022[23]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of ¥21,035,132.99, down 65.29% from ¥60,601,128.77 in 2022[23]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.86, a drop of 39.44% from ¥1.42 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥884,099,904.17, reflecting a decrease of 5.18% from ¥932,434,941.69 at the end of 2022[23]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥47,114,360.18, down 34.06% from ¥71,446,107.05 in 2022[23]. - The weighted average return on equity decreased to 5.78% in 2023 from 9.60% in 2022, indicating a decline in profitability[23]. - The company received government subsidies amounting to ¥1,543,937.00 in 2023, compared to ¥8,140,725.14 in 2022, reflecting a significant reduction[29]. Market and Industry Insights - The company operates in the customized micro gear motor industry, which is expected to grow at a rate of 5% annually, with the market size projected to exceed ¥150 billion by 2025[33]. - The high-voltage switch manufacturing industry is anticipated to maintain a compound annual growth rate of over 8%, with the market size expected to surpass ¥550 billion by 2024[34]. - The RV market in China saw sales increase from 5,000 units in 2017 to 12,582 units in 2023, representing a year-on-year growth of 43%[37]. - The global solar photovoltaic market is expected to enter a mature phase from 2024 to 2028, with significant absolute growth potential despite a slowdown in growth rates[35]. - In 2023, the new installed solar capacity in China grew by 55.2% year-on-year, adding 216.88 GW, which is equivalent to the total new installations from 2019 to 2022 combined[35]. Research and Development - The company has a dedicated R&D team of 51 members, accounting for 15.94% of total staff, focusing on continuous innovation and market expansion[48]. - The company aims to achieve independent intellectual property rights through its R&D projects, enhancing competitiveness in the electric motor industry[72]. - The company is developing a new motor carbon brush frame assembly aimed at simplifying structure and improving maintenance convenience, with a project timeline from January to December 2023[72]. - The company is working on a self-locking clutch device for engine gearboxes, which aims to improve the starting probability and operational convenience[73]. - The company plans to enhance its research and development in the photovoltaic sector to capitalize on market growth opportunities[65]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of training personnel to mitigate operational risks associated with financial derivatives[95]. - The company has established a comprehensive internal control system that covers all major aspects of its operations, with no significant omissions identified[173]. - The company has maintained a transparent information disclosure process, ensuring all shareholders have equal access to information[126]. - The company’s governance structure complies with relevant laws and regulations, with no unresolved governance issues reported[119]. - The board of directors held 7 meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[122]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a distributed power station on its factory roof, generating an average of over 2,500 kWh per day, with an expected annual output of 600,000 kWh[181]. - Since the launch of the power station in June 2023, the company has reduced carbon emissions by 289 tons, equivalent to planting 15,830 trees[181]. - The company has made donations to social welfare foundations and local schools, expected to reach one million RMB, supporting community welfare initiatives[184]. - The company emphasizes energy conservation and environmental protection in daily operations, promoting actions such as turning off lights and reducing standby time for devices[182]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its market presence and expand its product offerings, focusing on new technologies and innovations in power transmission[137]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 25% by 2025 through innovative technologies[138]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to accelerate growth and enhance competitive advantages in the industry[137]. - The company aims to stabilize its operations and minimize foreign exchange losses through strategic adjustments[95].

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-016 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、保费支出：不超过人民币20万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定） 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理 公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人责任险购买的相关事宜 （包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处 理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者 重新投保等相关事宜。 1 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避 表决，本次为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险 事宜将直接提交公司股东大会审议。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开了第四 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2635 号 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称江南 奕帆公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 本鉴证报告仅供江南奕帆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为江南奕帆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 江南奕帆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号） ...