社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告 2023年度 致力于成为中国城乡建设领域一流的集成服务商 关于华蓝 可持续发展管理 01 08 10 | 合规治理 • | 夯实管理基石 | 以人为本 • | 实现人才强企 | | --- | --- | --- | --- | | １ 党建引领 | 14 | 4 保障员工权益 | 50 | | 规范运作 | 16 | 助力人才成长 | 52 | | 风险管控 | 18 | 注重健康安全 | 55 | | 商业道德 | 19 | 构建幸福职场 | 56 | 聚力创新 • 提升品质服务 | 创新赋能发展 | 22 | | --- | --- | | 优化客户服务 | 30 | | 追求卓越品质 | 32 | | 强化供应商管理 | 37 | 绿意融城 • 共绘环保蓝图 | 坚持绿色管理 | 40 | | --- | --- | | 打造绿色建筑 | 41 | | 探索绿色能源 | 45 | | 践行绿色运营 | 46 | 4 | 保障员工权益 | 50 | | --- | --- | | 助力人才成长 | 52 | | 注重健康安全 | 55 | | 构建幸福职场 ...

华蓝集团股份公司 本细则所称公司经理层，包括公司总经理以及由董事会聘任的其他高级管理 人员。公司总经理、（常务）副总经理、董事会秘书、财务总监、人资行政总监 及董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。 第三条 制订本细则的目的，在于明确总经理及公司经理层的职责权限，规 范公司经理层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常和有效进 行，提高公司管理效率和科学决策水平。 第二章 任职资格 第四条 总经理和经理层其他成员的基本任职条件： 1、诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神； 2、具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历，具有较丰富的经济理论 知识、企业经营管理知识和较强的经营管理能力； 总经理工作细则 2024 年 6 月 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确总经理的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"公司 章程"）规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司的经营 管理工作，组织实施董事会决议，对董 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-029 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场的方式召开第四届董事会第二十三次会议。会 议通知及相关会议材料已于 2024 年 6 月 21 日通过电话、电子邮件等方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度华蓝集团社会责任报告暨环境、社会及治理 （ESG）报告>的议案》 公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过了该议案。 华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 6 票；反对 ...

华蓝集团股份公司 融资管理办法 2024 年 6 月 第一章 总 则 第一条 为加强华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）融资事项内部控制， 防范融资风险，降低融资成本，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规和《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向银行或其他金融机构进行间接融资的 行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融 资、保理融资、融资租赁和开具保函等形式。 公司直接融资行为，如发行股票、债券等，不适用本办法。 第三条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循以下原则： （一） 遵循审慎原则，慎重考虑偿债能力，控制融资风险； （二） 发挥公司整体优势，广开融资渠道，满足经营和发展资金需求； （三） 合理配置公司融资资源，挖掘内部资金潜力，降低融资成本； 1 第二章 公司融资决策程序 （四） 优化融资结构，防范融资风险，保障资金链条安全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年 度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司目前的股份总数 148,291,400 股为 基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.13 元人民币（税前），共计派发现金 股利 1,927,788.20 元，不送红股，不以公积金转增股本。在利润分配预案披露 日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配比例不 变的原则对分配总额进行调整。 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-027 华蓝集团股份公司 2023 年年度权益分派实施公告 自上述方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发生变化。 本次实施的分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的分配方案一致。 本次实施权益分派距离公司股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过 两个月。 二、 ...

2023 年度股东大会之 见证意见 德恒上海律师事务所 关于 华蓝集团股份公司 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2023 年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2023 年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20210332-00007 号 致：华蓝集团股份公司 德恒上海律师事务所接受华蓝集团股份公司（以下或称"公司"）的委托， 指派见证律师列席公司于 2024 年 5 月 16 日 14：30 召开的 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《华蓝集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《华蓝集团 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-026 华蓝集团股份公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开公 司 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励 计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。 根据《华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次 激励计划"）的有关规定及公司经审计的 2023 年度财务报告，公司 2023 年度业 绩未达到第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。公 司对本次激励计划获授第一类限制性股票的 48 名激励对象第一个解除限售期不 得解除限售的 36.906 万股第一类限制性股票进行回购注销。 另因 2 名激励对象达到法定退休年龄而离职，已不具备激励对象资格，公司 决定对前述激励对 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-025 华蓝集团股份公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长雷翔 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《华蓝集团股份公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人, 代表有表决权的公司股份数合计为 40,232,400 股，占公司有表决权股份总数的 27.1306%。 其中：参加现场会议投票的股东及股东代理人 14 人，代表有表决权的公司 股份数合计为 4 ...

华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了使广大投 资者更加全面、深入了解公司所处行业状况、生产经营、发展战略等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决定举行 2023 年度网上业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-023 华蓝集团股份公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会安排 本 次 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 网 址 https://eseb.cn/1e4gRuhSyaI 或使用微信扫描下方小程序码参加本次业绩说 明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 华蓝集团股份公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》、《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； ...