证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-005 华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十二 次会议。会议通知及相关会议材料已于 2024 年 4 月 10 日通过电话、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯方式出席会议的董事有：袁公章、池昭梅。公 司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法规的 规定，会议合法有效。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为： ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-008 华蓝集团股份公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会、监事会同意续聘天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务审计及从业资格，上市公司审计工作的丰 富经验和职业素养，在担任公司 2023 年度审计机构期间，天职国际恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计 ...

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为华蓝集团股份公司 （以下简称"华蓝集团"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的要求，对华蓝集团《2023 年度内部 控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务和管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况 等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性和《内部控制自我评价报告》的真 实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告 ...

华蓝集团股份公司 董事会议事规则 2024年4月 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《华蓝集团股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 1 第四条 董事会应当确定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 ...

德恒上海律师事务所 关于 华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 华蓝集团/公司 | 指 | 华蓝集团股份公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激励 | 指 | 《华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划》 | | 计划 | | | | 《考核管理办法》 | 指 | 《华蓝集团股份公司 年限制性股票激励计划实施考核管 2022 | | | | 理办法》 | | 本次回购注销 | 指 | 公司回购注销 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未 2022 | | | | 解除限售的第一类限制性股票 | | 本次作废 | 指 | 公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属 | | | | 的第二类限制性股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得 ...

公司通过互动易平台、投资者咨询热线及公司邮箱等多种形式做好投资者关 华蓝集团股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范 运作，有效地保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度的主 要工作报告如下： 一、2023 年度董事会重点工作回顾 （一）公司总体经营情况 受市场环境下行、客户资金紧张等影响，公司 2023 年度业绩较 2022 年有所 下滑。2023 年公司实现营业收入 70,072.78 万元，同比下降 17.08%；归属于母 公司股东的净利润为 1,976.58 万元，同比下降 63.88%。 （二）认真履行信息披露义务，加强与投资者良性互动 公司高度重 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-011 华蓝集团股份公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中，董事会决议表决结果为：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，关联董事赵成回避表决。公司第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议发表了同意的意见，保荐机构就上述事项发表核查意见。 现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司及子公司根据日常生产经营的实际需要，预计 2024 年度日常关联交易 金额预计不超过 2,890.00 万元，2023 年预计总金额 4,005.00 万元，实际发生 金额 3,084.65 万元(含未预计关联方发生金额)。具体情况详见下表。 | | | 单位：万元 关联 交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 2024 年 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事袁 公章、池昭梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据独立董事袁公章、池昭梅的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华蓝集团股份公司董事会 2024 年 4 月 24 日 华蓝集团股份公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 华蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 相关法律法规和监管部门的要求对公司 2024 年度日常关联交易预计的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司及子公司根据日常生产经营的实际需要，预计 2024 年度日常关联交易 金额预计不超过 2,890.00 万元，2023 年预计总金额 4,005.00 万元，实际发生金 额 3,084.65 万元（含未预计关联方发生金额）。具体情况详见下表。 （一）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | | 关联 | | 关联交易 | 关联交易定 | 2024 年度合同 | 截至披露 | 上年发生 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-006 华蓝集团股份公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场方式召开了第四届监事会第十七次会议。会议 通知及相关会议材料已于 2024 年 4 月 10 日通过电话、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法规的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年度监事会工作报告真实反映了 2023 年度 公司监事会的工作情况。 表决情况：同意 3 票；反 ...