证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-060 华蓝集团股份公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在南宁市月 湾路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十九 次会议。会议通知及相关会议材料已于 2023 年 10 月 22 日通过电话、电子邮件 等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯方式出席会议的董事有：莫海量、袁公章、 池昭梅。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制审核程序符合法律、行政法规及中国 证监会的有关规定，报告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华蓝集团股份公司（以下简称"华蓝集团"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过 了《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资子公司 广西华蓝数智科技有限公司（以下简称"华蓝数智"）因开展建筑设备能源管理 项目向银行等金融机构融资提供保证担保。 华蓝设计（集团）有限公司（以下简称"华蓝设计"）于 2023 年 10 月 9 日出具《华蓝设计（集团）有限公司 2023 年第六次股东决定》，同意华蓝设计 为其全资子公司华蓝数智因开展建筑设备能源管理项目向银行等金融机构融资 提供保证担保。 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-059 华蓝集团股份公司 关于公司及子公司为下属全资子公司提供担保的公告 上述担保的担保方式为：公司、华蓝设计共同为华蓝数智提供连带责任保证 担保，担保额度为最高不超过 500 万元，单笔担保期限为 5~8 年，具体金额和期 限以华蓝数智与金融机构签订的担保合同 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-058 华蓝集团股份公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司为下属全资子公司提供担保事项符合有关法律法 规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司或中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司及子公司为下属全资子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日在南宁市月湾 路1号南国弈园6楼会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第十四次会议。 会议通知及相关会议材料已于 2023 年 10 月 7 日通过电话、电子邮件等方式送达 全体监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，其中监事王珍因个人公务委托监事唐歌代为出席并行使表决。公 司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 ...

第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-057 华蓝集团股份公司 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十八次 会议。会议通知及相关会议材料已于 2023 年 10 月 7 日通过电话、电子邮件等方 式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯方式出席会议的董事有：徐洪涛、袁公章、池昭 梅。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》 经审议，董事会认为：公司为下属全资子公司广西华蓝数智科技有限公司 （以下简称"华蓝数智"）提供担保 ...

| 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） 中信建投：刘岚 泰康人寿保险：涂健 | 源乐晟 融通基金：关山 | | | 广发基金：顾益辉 长城财富：胡纪元 | 诺安基金：李迪 | | 参与单位名称及人员姓名 | 汇添富：李泽宇昱 嘉实基金：周静 | 信达证券：任菲菲 | | | 信达证券：段良弨 | | | 时间 | 2023年09月19日 15:00-16:00 | | | 地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人员姓名 | 华蓝集团股份公司董事会秘书杨广强、证券事务代表刘莎 | | | 1、公司在广西区外的合同占比是15%，广西区内的占比为 | | | --- | --- | | 85%，请介绍一下公司广西区外合同的变化情况以及未来的拓展计 | | | 划。 | 投资者关系活动主要内容 | | 答复：2022年度，公司在广西区外的业务合同额占比约为 | 介绍 | | 11%，2023年上 ...

编号：2023 - 002 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度网上业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2023年09月15日 15:00-17:00 | | | | 同花顺路演平台 | | | 地点 | | （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007 | | | 227） 董事长 雷翔先生 | | | | 独立董事 池昭梅女士 | | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 李嘉女士 | | | | 董事会秘书 杨广强先生 | | | | 保荐代表人 张兴林先生 | | | | 1、公司业绩怎么样？ | | --- | --- | | | 答:感谢您的提问。上半年，在城镇化进程放缓、房地产调 | | 投资者关系活动主要内容 | 控、不确定因 ...

德恒上海律师事务所 关于 华蓝集团股份公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒 02G20210332-00006 号 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2023 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于华蓝集团股份公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 致：华蓝集团股份公司 德恒上海律师事务所接受华蓝集团股份公司（以下或称"公司"）的委托， 指派见证律师列席公司于 2023 年 9 月 14 日 14：30 召开的 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本 见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《华蓝集团股份公司章程》 （以下 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-056 华蓝集团股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9：15 至 2023 年 9 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室 4、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2023-055 华蓝集团股份公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》及其摘要已 于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了使广大 投资者更加全面、深入了解公司所处行业状况、生产经营、发展战略等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决定举行 2023 年半年度网上业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 4、参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以通过以下两种方式 参与： （1）登陆同花顺路演平台，进入直播间； https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007227 （2）扫描下方二维码进入路演直播间参与本次说明会。 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15：00-17：00 2、召 ...

太平洋证券股份有限公司 关于华蓝集团股份公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华蓝集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：鲁元金 | 联系电话：021-61376556 | | 保荐代表人姓名：张兴林 | 联系电话：010-88321782 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...