东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提高东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度 报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《东莞怡合达自动化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《东莞怡合达自动化股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会 计准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务 报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步明确东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》， 忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 董事会秘书依法承担以下工作职责： （一 ...

Core Viewpoint - The document outlines the regulations and procedures for the temporary suspension and exemption of information disclosure by Dongguan Yihua Automation Co., Ltd, emphasizing compliance with relevant laws and protecting investors' rights [1][2][4]. Group 1: Information Disclosure Obligations - Information disclosure obligations must be fulfilled truthfully, accurately, completely, timely, and fairly, without abusing the suspension or exemption to evade disclosure duties or mislead investors [2][4]. - The company and other obligated parties must ensure that any information involving state secrets or commercial secrets can be exempted from disclosure if it meets specific criteria [2][3]. Group 2: Scope of Suspension and Exemption - Information can be exempted from disclosure if it involves state secrets or if it is commercial secrets that could lead to unfair competition or harm the interests of the company or others if disclosed [2][3][4]. - The definition of commercial secrets includes technical and operational information that is not publicly known and has economic value, while state secrets pertain to information that could harm national security if disclosed [3][4]. Group 3: Internal Management Procedures - The company must carefully determine the matters for temporary suspension or exemption and take effective measures to prevent the leakage of such information [4][5]. - A registration process is required for any temporary suspension or exemption, which includes documenting the content, reasons, and internal approval processes [5][6]. Group 4: Reporting and Accountability - After the announcement of periodic reports, any related registration materials for temporarily suspended or exempted disclosures must be submitted to the relevant regulatory bodies within ten days [6]. - If the conditions for suspension or exemption change, the company must promptly verify and disclose the relevant information [6][8]. Group 5: Additional Provisions - The document stipulates that any other matters related to the temporary suspension and exemption of information disclosure must comply with the stock listing rules and other relevant regulations [8][9]. - The board of directors is responsible for the formulation, interpretation, and revision of these regulations, which take effect upon approval [8][10].

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员（独立 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步加强东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《东 莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律法规、《股票上市规则》《司规范运作》和 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总 则 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工大会、职工代表大会或其他民主选举产生或更换，不适用 于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司董事会、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名非独 立董事候选人。单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以提名独立董事候选 人。 第七条 被提名的董事候选人应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。 第一条 为进一步完善东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切 实保障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《东莞怡合达自动化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定《东莞怡合达 自动化 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及与 公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《东莞怡合达 自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认为需要披露的其他 事项； ...

General Overview - DongGuan YiHeDa Automation Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The company was registered with a capital of RMB 634,202,712 and is located in Dongguan, Guangdong Province [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to operate in good faith and provide systematic platform services for the automation and intelligent development of China's manufacturing industry [4] - The business scope includes general parts manufacturing, mechanical parts processing, industrial robot manufacturing, and various technical services [5] Shares - The company has issued a total of 634,202,712 shares, all of which are ordinary shares denominated in RMB [8] - The issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shareholders of the same category [7] Shareholders and Shareholder Meetings - The company establishes a shareholder register based on the records provided by the securities registration and settlement institution, which serves as proof of share ownership [13] - Shareholders have rights to dividends, participate in meetings, supervise the company, and request the company to repurchase shares under certain conditions [14][40] Board of Directors - The board of directors is responsible for the company's operations and must act in the best interests of the company and its shareholders [19] - The chairman of the board serves as the legal representative of the company [3] Financial Accounting and Auditing - The company has established a financial accounting system and internal auditing procedures to ensure compliance with laws and regulations [7] - The appointment of accounting firms for auditing purposes must be approved by the shareholders' meeting [20] Amendments and Notifications - The company's articles of association can be amended following the procedures outlined in the Company Law and the articles themselves [9] - Notifications regarding shareholder meetings must include details such as time, location, and agenda, ensuring transparency and compliance with legal requirements [26]

Core Points - The article outlines the insider information management system of Dongguan Yihada Automation Co., Ltd, aiming to enhance confidentiality and prevent insider trading [2][3] - The board of directors is responsible for ensuring the accuracy and completeness of insider information records, with the board secretary managing the internal confidentiality work [2][3] Group 1: Insider Information Definition - Insider information refers to information that significantly impacts the company's operations, finances, or market price of its securities, which has not been publicly disclosed [6] - The scope of insider information includes major changes in business policies, significant investments, important contracts, major debts, and other critical operational changes [7][8] Group 2: Insider Information Recipients - Insider information recipients include internal personnel such as directors, senior management, and financial staff, as well as external parties like major shareholders and service providers [8][9] - The company must maintain a record of all individuals who have access to insider information, including the time and manner in which they received it [11][12] Group 3: Confidentiality Obligations - All personnel with access to insider information must keep it confidential and are prohibited from disclosing it or engaging in insider trading [22][23] - The company must ensure that any external parties receiving non-public information have signed confidentiality agreements [26][27] Group 4: Accountability and Penalties - Individuals who leak insider information or engage in insider trading may face administrative and legal penalties from the board of directors [28][30] - The company reserves the right to pursue legal action against those who disclose information without authorization, causing harm to the company [29][30]

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司第二届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会、第二 届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大 会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 16 日出具的《关于同意 东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕 元，发行价格为 15.09 元/股，实际募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣除 各项发行费用人民币 5,600,787.53 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 由其出具了"信会师报字[2024]第 ZI10538 号"验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 | | 金额单位：人民币元 | | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 序号 | 金额 | | | 募集资金总额 | A1 | 870,010,811.28 | | | 减：发行费用 | ...