证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-048 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于副总经理辞任及选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理辞任情况 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 附件 个人简历 审议，同意选举黄强先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工 代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董 事会任期届满之日止。 黄强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士研 究生学历。2004 年 11 月至 2005 年 6 月在东莞日报担任记者，2005 年 8 月至 2007 年 5 月在东莞市质量技术监督局担任办事员，2007 年 9 月至 2017 年 2 月在东莞市经济和信息化局担任公务员；2017 年 2 月 至 2017 年 6 月在东莞市遛蜗牛众创网络科技有限公司担任经理，2017 年 6 月至今就职于公司，现任职工代表董事。 黄强先生当选公司职工代表董事后，公司董事会兼任高级管理人 员职务的董事以及由职 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《东莞怡合达自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。 辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公 司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会 成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞 ...

一、公司注册资本的变更情况 1、2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票 的议案》，公司对 2022 年度限制性股票激励计划的 118 名激励对象 持有的尚未解除限售的限制性股票 1,160,208 股进行回购注销。并于 2024 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成了限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由 577,708,128 股减 少至 576,547,920 股，注册资本由 577,708,128 元减少至 576,547,920 元。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-047 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 及修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司注 册资本、修 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-049 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会 第十八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 9 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-044 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 1 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025- 043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰以通讯 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-046 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<2024 年度利 润分配预案及 2025 年中期分红规划>的议案》，2025 年 8 月 13 日分 别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，本议案已获公 司 2024 年年度股东大会授权，无需再提交股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 （一）公司 2024 年年度股东大会授权 2025 年中期分红的主要内 容 1、中期分红条件： （1）公司当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。 2、中期分红规划：预计公司 2025 年中期现金分红金额不超过相 应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。 2、本 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-044 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采取现场与通讯相结合的方式召开。 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、监事会会议召开情况 年 8 月 1 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年半年度报告全文 东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-042 2025 年 8 月 15 日 1 东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人金立国、主管会计工作负责人温信英及会计机构负责人(会计 主管人员)温信英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划和目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析" 之"十 公司面临的风险和应对措施"， 敬请投资者予以关注，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 634,202,712 股为基数， ...

Core Insights - The total compensation for CFOs in A-share listed companies reached 4.27 billion yuan in 2024, with an average salary of 814,800 yuan [1] - The average salary for CFOs in the machinery and automation equipment sector is approximately 779,700 yuan, with the highest being 2.37 million yuan and the lowest at 152,500 yuan [1] - The age distribution shows an average age of 47.16 years for CFOs, with the majority aged between 40-49 years [3] Salary and Education - The educational background of CFOs includes 1 PhD, 25 Master's degrees, 38 Bachelor's degrees, and 10 with lower qualifications, with corresponding average salaries of 1.97 million yuan, 953,000 yuan, 683,000 yuan, and 598,400 yuan respectively [5] - The highest-paid CFO with a PhD is Tian Huachen from Invt, earning 1.97 million yuan [5] Performance and Compensation Relationship - There are instances of salary increases for CFOs despite significant declines in company profits, such as Wang Lijie from Yijiahe, whose salary rose by 66% while the company's net profit plummeted by 2069% [7] - Eight CFOs received warnings or public notifications regarding compliance issues in 2024-2025 [7] Compliance Issues - Specific CFOs faced multiple warnings, such as Zhang Lu from Dongjie Intelligent, who received three warnings and had a salary of 602,000 yuan [8] - Yuyonghua from Chuangshiji received two warnings, with a salary of 1.59 million yuan, due to inaccuracies in revenue recognition and disclosure [9]