1、拟聘任会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）。 2、原聘任会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"）。 3、变更会计师事务所的原因：普华永道中天已连续十二年为中集车辆（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）提供审计服务，按照《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究， 公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。公司已就本次变更会计师事务所事项与普华永道中天进行了充分沟通，普华 永道中天已明确知悉本次变更事项并确认无异议。本次拟变更会计师事务所符合 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-030 中集车辆（集团）股份有限公司 关于变更审计机构暨聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号 2024-029 中集车辆（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 截止本公告日，丁正祥先生未直接持有本公司股份。丁正祥先生分别通过海 南龙源港城企业管理中心（有限合伙）及中集车辆（集团）股份有限公司－员工 持股计划（2023 年－2027 年）第一期间接持有公司 A 股股份，其中，持有海南 龙源港城企业管理中心（有限合伙）约 2.91%份额；持有中集车辆（集团）股份 有限公司－员工持股计划（2023 年－2027 年）第一期约 4.32%份额。丁正祥先 生持有江门市银创投资合伙企业（有限合伙）约 35.38%股权，江门市银创投资 合伙企业（有限合伙）持有本集团下属子公司中集车辆（江门市）有限公司 20% 股权；中集车辆（江门市）有限公司持有本集团下属子公司山东万事达专用汽车 制造有限公司 75%股权，则丁正祥先生亦间接持有山东万事达专用汽车制造有 限公司股权。除上文所披露外，丁正祥先生与本公司其他董事、监事及高级管理 人员、持股 5%以上股东或控股股东不存在关联关系；丁正祥先生并无于过去三 年于其证券在香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 对外担保暨关联/连交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中集车辆 （集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"，与其控股子公司合称"车 辆集团"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司对外担保暨关联/连交易事项进行了核查，具体情况如下： 中集车辆（集团）股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第二届董事会 2024 年第三次会议、第二届监事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》。为了对销售汽车业务提供金 融支持，车辆集团基于销售产品之目的而对所属客户就金融机构向有关客户的 买方信贷贷款提供合计余额不超过等值人民币 28 亿元的担保，其中与为客户向 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）下属金融机 构融资而提供的担保上限余额为人民币 8. ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 对于中集集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的核查 意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中 集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"，与其控股 子公司合称"车辆集团"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对《中集车辆（集团）股份有限公司关于中集集团财务有限公司 2023年度风险持续评估报告》进行了核查，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的规定，结合中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公司"）提供的《金融 许可证》及《营业执照》等有关证件资料，中集车辆（集团）股份有限公司审阅 了中集财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告、经营 资质、内控制度建设、经营及风险状况，据此，对公司及合并报表范围内 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-028 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开 了第二届董事会2024年第三次会议及第二届监事会2024年第三次会议，审议通过 了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 注销相应的 H 股股份，自愿撤销公司 H 股在香港联合交易所有限公司的上市地 位。截至本公告日，本公司已发行 H 股 563,920,000 股，占公司总股本约 27.95%。 H 股回购要约将向全体 H 股股东（合共持有 417,190,600 股 H 股的中集集团及 其一致行动方除外）作出。根据要约价每股要约股份 7.5 港元及假设所有 H 股股 东（中集集团及其一致行动方除外）完全接纳要约，本次 H 股回购要约对价的 价值总额将为 1,100,470,500 港元。 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据普华永道中天会计师 ...

本人郑学启，于1985年7月获得英国索尔福德大学的金融会计学士学位，并于 1992年5月获得澳洲新南威尔士大学的会计硕士学位。于1992年2月及1992年4月获 认可为澳洲会计师公会（前称澳洲认可执业会计师公会）执业会计师及香港会计师 公会（前称香港会计师学会）会员。于2003年3月及2004年1月成为香港会计师公会 及澳洲会计师公会的资深会员。于1995年4月英国特许公司治理公会（前称英国特 许秘书及行政人员公会）认可为会员，并于1996年12月成为澳洲公司治理公会（前 称澳洲特许秘书公会）会员。于2012年6月及2013年11月成为英国特许秘书及行政 人员公会及澳洲公司管治学会的资深会员；曾任普华会计师事务所（现称为罗兵咸 永道会计师事务所）助理核数师及高级会计师，LSI Logic Hong Kong Limited亚太 及日本地区财务总监，Mentor Graphics Asia Pte Ltd.环太平洋地区财务总监， Autodesk Asia Pte Ltd.亚太地区财务总监，培力控股有限公司财务总监、公司秘书、 企业财务及投资部董事总经理兼授权代表，三爱健康产业集团有限公司执行董事， 泸州市兴泸 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 关于2023年度证券投资及汇率远期套期保值业务情况的专 项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"中集 车辆"）董事会对2023年度证券投资与汇率远期套期保值业务情况进行核查，现 将相关情况说明如下： 一、证券投资与汇率远期套期保值业务审议批准情况 （一）证券投资 公司于2023年2月21日召开了第二届董事会2023年第二次会议及第二届监事 会2023年第二次会议，审议通过了《关于2023年继续开展汇率远期套期保值业 务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司实际业务需要，同意公司及控股子 公司2023年开展汇率远期套期保值业务的最高持仓量合计不超过等值1.05亿美 元，额度有效期限自公司第二届董事会2023年第二次会议审议通过之日起至新 的相关决议生效之日止，额度使用期限不超过12个月，上述额度在有效期限内 可循环滚动使用。 二、2023年度公司证券投资及汇率远期套期保值业务情况 （一）证券投资 2023年度 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号 2024-032 中集车辆（集团）股份有限公司 2023 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | 中国工商银行深圳蛇口支行 | 4000021519200360952 | 活期 | 23,926.85 | | 招商银行深圳分行蛇口支行 | 755901337610666 | 活期 | 13,004.11 | | 招商银行深圳分行蛇口支行 | 750900393010808 | 活期 | 2,156.75 | | 招商银行深圳分行蛇口支行 | 755954531810207 | 活期 | - | | 招商银行深圳分行蛇口支行 | 531900034510707 | 活期 | - | | 招商银行深圳分行蛇口支行 | 553900002710508 | 活期 | 9.09 | | 中国工商银行深圳蛇口支行 | 4000021519200340067 | 活期 | 21,242.58 | | 中国工商银行深圳蛇口支行 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆(集团)股份有限公司 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 2023 年度定期现场检查报告 （二）核查公司内部审计部门和审计委员会的人员构成的合规性； （三）查阅公司内部审计部门出具的内部审计报告等相关文件； 1 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：中集车辆 | | --- | | 保荐代表人姓名：邬岳阳 联系电话：021-23187008 | | 保荐代表人姓名：袁先湧 联系电话：021-23187005 | | 现场检查人员姓名：袁先湧、金嘉诚 | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 3 18 3 20 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | （二）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | （三）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | （四）查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容 ...

的核查意见 海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 2023年度证券投资及汇率远期套期保值业务情况专项报告 通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中集车辆 （集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要求，对《中集车辆 （集团）股份有限公司关于2023年度证券投资及汇率远期套期保值业务情况的 专项报告》进行了核查，具体情况如下： 一、证券投资与汇率远期套期保值业务审议批准情况 （一）证券投资 基于优化投资结构的考虑，报告期内，公司总裁按公司《证券投资管理制 度》规定审批同意控股子公司退出对德银天下股份有限公司（以下简称"德银天 下"）的全部证券投资。本次证券投资退出无需公司董事会审议。 （二）汇率远期套期保值 公司于2023年2月21日召开了第二届董事会2023年第二次会议及第二届 ...