CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集车辆（集团）股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 董事会审计委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 15 日，第二届董事会 2023 年第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立和规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）审计制度和程序，强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《香港联合交易所董事会及董事指引》 《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其 他相关法律、法规和规范性文件，设立中集车辆（集团）股份有限公司董事会 审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本细 则"）。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，以及审查公司内部控制，监 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-092 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2023 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会 2023 年第十次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 12 月 15 日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 同意公司《独立非执行董事工作制度》的修订。 修订对比详见附件一。《独立非执行董事工作制度》的全文将于公司股东大 会审议通过后进行披露。 董事会同意将上述议案提请公司股东大会审议批准。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于制定<独立 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 独立非执行董事专门会议工作制度 （经 2023 年 12 月 15 日，第二届董事会 2023 年第十次会议审议通过） 公司应当定期或者不定期召开全部由独立非执行董事参加的独立非执行董事专 门会议，原则上应当于会议召开前3日通知全体独立非执行董事并提供相关资料和信 息，可采用信函、电话、传真、电子邮件或专人送达等方式通知独立非执行董事。 特殊情况经全体独立非执行董事一致认可的，通知时限可不受本条款限制。半数以 上独立非执行董事提议可召开临时会议。 第四条 独立非执行董事专门会议由三分之二以上独立非执行董事出席或委托 出席方可举行。独立非执行董事应当亲自出席独立非执行董事专门会议，因故不能亲 自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立非执 行董事代为出席。如有需要，公司非独立非执行董事及高级管理人员及议题涉及的相 关人员可以列席独立非执行董事专门会议，但非独立非执行董事人员对会议议案没有 表决权。 第五条 独立非执行董事专门会议应当由过半数独立非执行董事共同推举一名 独立非执行董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立非执 行董事可以自行 ...

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集车辆（集团）股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 董事会薪酬委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 15 日，第二届董事会 2023 年第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中集车辆（集团）股份有限公司（简称"公司"） 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《香港联合交易所董事会及董事指 引》《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、法规和规范性文件，设立中集车辆（集团）股份有限公司 董事会薪酬委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则（以下简称 "本细则"）。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 ...

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集车辆（集团）股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 董事会战略与投资委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 15 日，第二届董事会 2023 年第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强中集车辆（集团）股份有限公司 （"公司"）核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《香港联合交易所董事会及董事指引》《中集车辆 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 规定及规管文件，公司特设中集车辆（集团）股份有限公司董事会战略与投资 委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定本工作细则（以下 简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决 ...

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集车辆（集团）股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 董事会提名委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 15 日，第二届董事会 2023 年第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《香港联合交易所董事会及董事指引》《中集车辆（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、 法规和规范性文件，设立中集车辆（集团）股份有限公司董事会提名委员会 （以下简称"委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高 级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出建议。 第三条 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （经 2023 年 12 月 15 日，第二届董事会 2023 年第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律法规、公司股票 上市地证券交易所相关上市规则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司在投资者关系管理中应遵循合规性、平等性、主动性及诚实守 信原则。 （四） 对公司证券价格作出预测或承诺； （五） ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-091 中集车辆（集团）股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 2023 年 11 月证券变动月报表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《香港上市规则》"） 13.25B条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》11.2.1条关于境内外同步披露的要求，特此披露中集车辆（集 团）股份有限公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk） 刊登的截至2023年11月30日的证券变动月报表，供参阅。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月一日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中集車輛（集團）股份有限公司（「本公司」） 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-089 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2023 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会 2023 年第九次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《董事会议事规则》 第十九条规定），于 2023 年 11 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司筹划 H 股回购及退市和推进准备事项的议案》 经审议，公司董事会同意筹划H股回购及退市计划和前期准备工作，初步同 意以全面要约的方式回购并注销公司已发行H股（除中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司及其 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-090 中集车辆（集团）股份有限公司 重大事项提示暨公司股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、停牌情况 鉴于中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）可能涉 及香港收购、合并及股份回购守则及根据证券及期货条例（香港法例第 571 章） 第 XIVA 部项下内幕消息条文及香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09(1)条下重大事项，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 6 号——停复牌》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简 称：中集车辆，证券代码：301039）已于 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午开 市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2023-087）。 二、事项进展情况 公司已于 2023 年 11 月 27 日召开第二 ...