广东绿岛风空气系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）决策 和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的 组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对董事 和高级管理人员的人选、选择标准和选择程序进行研究并提出建议。 第八条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董 事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2023年度现场检查报告 保荐机构经定期现场检查，提请公司注意： 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：绿岛风 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张晓 联系电话：020-83628185 | | | | 保荐代表人姓名：刘令 联系电话：020-83628185 | | | | 现场检查人员姓名：张晓 | | | | 现场检查对应期间：2023年1月至2023年12月 | | | | 现场检查时间：2023年12月26日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | | | | 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件； | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | ...

2.培训地点：线上会议 3.培训方式：视频会议，培训对象通过网络会议软件接入 （二）培训主讲人及培训对象 1.主讲人：申万宏源承销保荐张晓 2.培训对象：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分 其他相关人员 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2023年12月25日 对绿岛风控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相关 人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2023年12月25日 本次培训内容主要为上市公司监管动态及2023年监管新规解读、募集资金使 用与管理、实控人董监高行为规范等重大事项管理，本次培训涉及的主要法律法 规及相关规定包括《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-044 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）额度的闲 置募集资金及不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 近期公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，现将有关情况公 告如下： 1 序 号 委托方 受托方 产品名称 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-043 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）额度的闲 置募集资金及不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-042 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）额度的闲 置募集资金及不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cni ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥152,450,580.34, an increase of 8.54% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,199,416.22, representing a significant growth of 103.41% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,524,172.50, up by 94.42% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥420,211,701.22, an increase of 13.8% compared to ¥369,295,440.29 in Q3 2022[18] - Net profit for Q3 2023 was ¥71,601,679.31, representing a growth of 99.5% from ¥35,912,358.84 in the same period last year[20] - Operating profit increased to ¥81,904,037.16, up from ¥37,036,831.14, marking a rise of 121.5% year-over-year[18] - The company reported a total comprehensive income of ¥71,601,679.31 for the quarter, doubling from ¥35,912,358.84 in the previous year[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥1.05, compared to ¥0.53 in Q3 2022, representing a 98.1% increase[20] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥127,115,635.52, a remarkable increase of 1,000.35%[5] - The cash inflow from operating activities for Q3 2023 was CNY 460,087,731.39, an increase of 9.0% compared to CNY 422,041,588.67 in Q3 2022[23] - The net cash outflow from operating activities was CNY 127,115,635.52, a significant improvement from a net outflow of CNY 14,118,441.38 in the same quarter last year[23] - The cash inflow from investment activities totaled CNY 512,090,512.23, down 20.6% from CNY 645,144,056.97 in Q3 2022[23] - The net cash outflow from investment activities was CNY 75,901,333.93, an improvement from a net outflow of CNY 161,899,513.44 in Q3 2022[23] - The cash inflow from financing activities was CNY 140,000,000.00, an increase of 68.7% compared to CNY 83,000,000.00 in Q3 2022[24] - The net cash outflow from financing activities was CNY 17,356,503.71, a decrease from a net inflow of CNY 70,061,006.98 in the same quarter last year[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 was CNY 115,199,854.34, compared to CNY 79,834,057.31 at the end of Q3 2022, reflecting a positive change[24] - The company reported a decrease in cash paid for purchasing goods and services, totaling CNY 194,130,633.22, down 27.5% from CNY 268,045,324.52 in Q3 2022[23] - The cash paid to employees was CNY 75,096,819.50, a decrease of 19.2% compared to CNY 92,828,785.32 in the same quarter last year[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,075,670,664.07, reflecting a growth of 6.97% from the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥806,229,103.22, a rise of 3.88% compared to the end of last year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to ¥762,886,187.38, up from ¥715,278,683.15 at the beginning of the year, indicating an increase of 6.6%[16] - The company’s inventory decreased to ¥112,525,069.43 from ¥150,101,769.02, a decline of 25.1%[16] - Non-current assets totaled ¥312,784,476.69, an increase from ¥290,324,268.12, reflecting a growth of 7.7%[16] - Total liabilities rose to ¥269,441,560.85, compared to ¥229,495,527.36 in the previous year, reflecting an increase of 17.4%[20] - Current liabilities totaled ¥237,961,345.15, up from ¥197,389,972.41, indicating a growth of 20.5%[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,956[10] - The largest shareholder, Taishan Aoda Investment Co., Ltd., holds 44.11% of shares, totaling 29,997,000 shares[10] - The company reported a total of 50,000,000 restricted shares held by major shareholders, with no new restricted shares added during the period[12] - The company’s major shareholders have voluntarily extended the lock-up period for their pre-IPO restricted shares by 6 months, now set to expire on February 11, 2025[13] Research and Development - Research and development expenses for the period were ¥12,895,431.01, an increase from ¥11,400,424.26, showing a rise of 13.1%[18] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development[9] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[25]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-039 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）额度的闲 置募集资金及不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-038 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 序 号 委托方 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 起息日 到期日 期限 （天） 预期年化收 益率 1 公司 中信建投 证券有限 责任公司 平安信托信建投 47 号 1 期 信托理 财 2,000 2023 年 8 月 3 日 2024 年 8 月 2 日 365 4.45% 2 公司 国泰君安 证券股份 有限公司 国泰君安私客尊享 FOF1190 号单一资 产管理计划 信托理 财 1,000 2023 年 8 月 22 日 2024 年 8 月 21 日 365 4.50% 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 | 3 | 公司 | 国泰君安 证券股份 | 国泰君安君享年华 定开债 55 | 号集合 | 信托理 财 | 1,000 | 2023 月 23 | 年 8 日 | 2024 月 22 | 年 8 日 | 365 | 4.30% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | 证券代码: | 301043 | 证券简称:绿岛风 编号:2023-004 | | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □业绩说明会 □现场参观 | □分析师会议 □媒体采访□新闻发布会 □路演活动√其他(2023 广东辖区上市公司投资者集体接待) | | 参与单位名称及人员姓名 | 广大投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 | 15:45-17:00 | | 地点 | 全景网(https://ir.p5w.net | ) | | 公司接待人员 | 李清泉(董事长/ | 总经理)、朱道(董事会秘书/财务总监/副总经理)、 | | 姓名 | | 高淑梅(独立董事)、黄宸武(独立董事)、张晓 ...