广东绿岛风空气系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | 证券代码: | 301043 | 证券简称:绿岛风 编号:2023-004 | | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □业绩说明会 □现场参观 | □分析师会议 □媒体采访□新闻发布会 □路演活动√其他(2023 广东辖区上市公司投资者集体接待) | | 参与单位名称及人员姓名 | 广大投资者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 | 15:45-17:00 | | 地点 | 全景网(https://ir.p5w.net | ) | | 公司接待人员 | 李清泉(董事长/ | 总经理)、朱道(董事会秘书/财务总监/副总经理)、 | | 姓名 | | 高淑梅(独立董事)、黄宸武(独立董事)、张晓 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》《广东绿岛风空气系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广东绿岛风空气系统 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断立场，现就公司 第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于变更募集资金账户的独立意见 经核查，我们认为：公司本次变更募集资金账户是为提高募集资金使用和管理的 效率，不会影响各募投项目的正常进行。该事项履行了必要的审议程序，符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以 及公司《募集资金管理制度》的相关规定。我们就该事项发表同意意见。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项独立意 见之签字页） 独立董事： 高淑梅 黄宸武 二〇二三年九月十八日 2 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-037 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于变更募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于变 更募投项目部分募集资金用途的议案》；2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年 年度股东大会审议通过该项议案。公司对原募投项目"年产新风类产品 30 万台 建设项目"的投资规模进行调整，将其中尚未使用的 14,000 万元募集资金用于 建设全资子公司江苏绿岛风空气系统有限公司（以下简称"江苏绿岛风"）承建 的项目"年产 15 万台新风类产品生产线建设项目"及河南绿岛风空气系统有限 公司（以下简称"河南绿岛风"）承建的项目"空气系统科技设备生产基地项目"， 江苏绿岛风、河南绿岛风在中国建设银行股份有限公司台山支行分别开立了募集 资金专项账户，并分别于 2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 27 日同公司、保荐机 构、银行签署了《募集资金四方监管协议》。 | ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开第二届监事会第十四次会议。会议通知于 2023 年 9 月 13 日 以邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会 议采用现场表决方式召开，经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-036 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 二〇二三年九月十九日 一、审议通过《关于变更募集资金账户的议案》 经审议，监事会认为：本次变更募集资金账户有利于提高公司募集资金的使 用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-035 广东绿岛风空气系统股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议。会议通知于 2023 年 9 月 13 日 以邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采 用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更募集资金账户的议案》 董事会根据募集资金的实际使用情况，以及不同银行的存款利率，为进一步 降低资金支出成本，提高募集资金使用效率，决定在渤海银行股份有限公司广州 新都会支行设立三个新募集资金专户，将公司、江苏绿岛风、河南绿岛风的原募 集资金账户的本息余额及未来到期赎回的理财产品资金、收益分别转至对应新设 的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 变更募集资金专项账户的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，绿岛风首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 26.75 元，募集资金总额为 45,475.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资金净额为 41,133.68 万元。上述资金（扣除保荐及承销费用） 已于 2021 年 8 月 2 日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172 号）。 公司已对募集资金进行了专户存储，在兴业银行股份有限公司江门高新开发区 科技支行、中国银行股份有限公司江门台山碧桂园支行、中信银行股份有限公司江 门新会支行开立了募集资金专项账户，并与之各上级机构兴业银行股份有限公司江 门分行、中国银行股份有限公司江门分行、中信银行股份有限公司江门分行同申万 宏源 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-034 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于控股股东和实际控制人自愿延长限售股份锁定期的公告 控股股东台山市奥达投资有限公司、实际控制人李清泉先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股 股东台山市奥达投资有限公司（以下简称"奥达投资"）和实际控制人李清泉先 生出具的《关于自愿延长限售股份锁定期的承诺函》，奥达投资、李清泉先生基 于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定发 展，维护广大投资者利益，自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。相 关情况公告如下： 一、追加承诺股东基本情况介绍 （一）基本信息 1、控股股东 股东名称：台山市奥达投资有限公司 注册地址：台山市三合镇温泉颐和城 G 区一街 1 号首层 注册资本：518 万人民币 法定代表人：李清泉 经营范围：股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） | 股 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日 下午 14:30 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 9 月 7 日（星期四） 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 二〇二三年九月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 致：广东绿岛风空气系统股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")接 受广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称"绿岛风"或"公司")的委托， 指派律师 ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-032 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45-17:00。 届时公司董事长兼总经理李清泉先生、董事会秘书兼财务总监朱道先生、独 立董事高淑梅女士、独立董事黄宸武先生、保荐代表人张晓先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 二〇二三年九月十 ...