证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-122 苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）15：00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、股东大会的召集人：公司董事会 4、股东大会的主持人：董事 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-121 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 接到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司 的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： | | 是否为控股 | | | | | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行动人 | | | | ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-119 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第五次临时 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 15：00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日。 其中，通过深圳证券 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-120 一、网络投票的程序 3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核， 提高信息披露质量，避免出现类似问题。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第五次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-118）。经核查，发现部分内容存在差错， 现将内容更正如下： 更正前： 一、网络投票的程序 3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。 更正后： 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 ...

苏州天禄光科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《苏州 天禄光科技股份有限公司章程》《苏州天禄光科技股份有限公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为苏州天禄光科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观公正的立场，就拟提交公司第 三届董事会第十六次会议审议的《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》， 发表如下事前认可意见： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合 中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公 司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公 司拟变更审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更 审计机构事宜，与前任大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取 得对方同意。公司独立董事同意公司将变更北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构 ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-118 苏州天禄光科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第五次临时 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 15：00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日。 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-117 苏州天禄光科技股份有限公司 关于变更公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的审计机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）。 2、原聘任的审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"）。 3、变更审计机构的原因及情况说明：鉴于前任审计机构团队已整体从大华 分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑事务所业务资质、质量管理制度、 审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，公司拟聘请北京大华国际为公 司 2023 年度审计机构，公司已就变更审计机构事宜与大华进行了事前沟通，并 征得其理解和同意。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更审计机构事项无异议，独立董事 发表了同意的事前认可意见和独立意见。 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-116 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议的通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会 秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 执行本公司年报审计业务的团队整体从大华分立并被北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）吸收合并，经综合考虑事务 所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作 ...

苏州天禄光科技股份有限公司独立董事 邓 岩 __________ 杨相宁 ____________ 王琪宇 ___________ 2023 年 12 月 5 日 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合 中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报 告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变更审计机 构事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致 同意本次变更审计机构事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第五次临时股东 大会审议。 （本页无正文，为《苏州天禄光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《苏州天禄 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-115 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本次变更审计机构是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前 任审计机构在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更公司 2023 年度审计机构的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议的通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规 ...