| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）； 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于监事减持股份预披露的公告 监事孔鹏飞先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 37.5 万股（占公司 总股本比例 0.2505%）的监事孔鹏飞先生因自身资金需求，拟计划在本公告披露 之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份 9.375 万股（占 公司总股本比例 0.0626%）。 公司收到监事孔鹏飞先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 职务 | 持有公司股份 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（股） | 比例（%） | | 1 | 孔鹏飞 | 职工代表 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券简称：能辉科技 | | --- | | 1、证券代码：301046 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海能辉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况 公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221 号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行 了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 3 ...

海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海能辉 科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常经营生产需要，公司预计2024年度与贵港金能新能源有限公司（以下 简称"贵港金能"）及其子公司、河北上电能辉新能源开发有限公司（以下简称"上 电能辉"）及其子公司、广州穗发能辉新能源有限公司（以下简称"穗发能辉"） 及其子公司、广西贵港赣辉新能源有限公司（以下简称"赣辉新能"）及其子公司、 长投能辉（上海）新能源技术有限责任公司（以下简称"长投能辉"）及其子公司、 河南宝城新能源科技有限公司及其子公司（以下简称"宝城新能"）发生日常关联 交易，交易总金额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2024 年 3 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎 先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事张 健丁先生、岳恒田先生、李万锋先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女 士以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、 召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理张健丁先生不再担任 审计委员会委员。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会 的正常运作，并充分发挥各专门委员会在 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会 成员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理张健丁先生不再 担任审计委员会委员。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门 委员会的正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，公司董事 会对第三届董事会专门委员会成员进行部分调整，原独立董事刘敦楠先生辞职 离任，独立董事彭玲女士接替刘敦楠先生担任薪酬与考核委员会主任委员职 务，公司战略委员会调整为包含一名独立董事委员。第三届董事会专门委员会 成员调整情况 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2024 年 3 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件、钉钉等方式发出。本次会议由公司监事会主席熊 天柱先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，因工作原因监 事颛海涛先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召 集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易是基于公司正 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2024 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监 事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事张健丁、岳恒田、李万锋回避表决，其余董事 6 票同意、0 票反对、0 票 弃权，本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发 表了同意的核查意见。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。关联股东张健丁需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | | 贵港金能及其 子公司 | 光伏 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 3 月 25 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股 票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》。鉴于近期宏观经济、市场环 境较等制定 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）时已发生 较大变化，公司股价也发生了大幅波动，综合考虑公司市场环境因素、股票价格、 保护核心团队积极性等因素，以及结合激励对象意愿，继续实施本次激励计划将 难以达到预期的激励效果，经审慎研究后，董事会拟决定终止实施本次激励计划， 并回购注销已获授但尚未 ...