中信证券股份有限公司 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况专项核查报告 作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐机构"）严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规的要求，对超越科技履行了持续督导义务，现就超越科技 2023 年度 募集资金使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券通过深圳证券交易所系统于 2021 年 8 月 24 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通 股（A 股）股票 2,356.33 万股，发行价为每股人民币 19.34 元。截至 2021 年 8 月 24 日，公司共募集资金 45,571.49 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日（2023 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺 陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的重大变化。 中信证券股份有限公司关于 安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为安徽超 越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"）2021 年首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《安徽超越环保科技 股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报 告" ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 9、2022 年度上市公司审计客户家数：240 家，主要行业为：制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热 力、燃气及水生产供应业、房地产业；2022 年度上市公司审计收费总 额 30,151.98 万元；2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数： 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于续聘公司 2023 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312号核准，并经深 圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳 证券交易所系统于2021年8月24日采用全部向二级市场投资者定价配售 方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,356.33万股，发行 价为每股人民币19.34元。截至2021年8月24日，本公司共募集资金 45,571.49万元，扣除发行费用6,928.92万元后，募集资金净额为 38,642.57万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验 字（2021）第332C000587号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽超越环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽超越环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告是公司董事会的责任，公司内部控制的目标是合理保证经营 管理合法合规、资产安全、财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错 报风险，提高经营效率和效果，保障企业实现战略目标。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。内部控制的有效性可能由于外部与内部环境、经营管理情况的变 化而随之改变，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议 审查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》及《安徽超越 环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月19日召开了第二届董事会第二次独立董事专门会议。本次 会议本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司 相关事项发表如下审查意见： 一、关于公司2023年度财务决算报告的议案的审查意见 经审查，我们认为：该决算报告真实地反映了公司的资产、经营 状况，决算报告与审计报告一致，也与我们所掌握的情况一致，对该 项议案，我们一致同意此财务决算报告，并将该议案提交公司2023年 年度股东大会审议。 经审查，我们认为：董事会从公司的资金现状和实际经营情况出 发提出的分配方案，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定， 符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情 况，一致同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。 五、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-022 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了真实、 准确、客观反映公司 2023 年度的财务状况和资产价值，根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关规定，对公司相关资产计提减值准 备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真 实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，公司对合 并报表范围内各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评 估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原 则，公司对可能 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024- 020 安徽超越环保科技股份有限公司 关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担 于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联 交易的公告》（公告编号：2024-011）。 为加快推进子公司项目建设和满足日常经营需要，提高融资效率， 公司为合并报表范围内的全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以 下简称"德慧绿色"）和控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简 称"惠宏科技"）向银行等金融机构申请的综合授信业务提供担保的 总额度不超过人民币 40,000 万元。 保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超越科 技"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监 事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融 机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，现将为子公司提 供担保有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司生产经营和发展需要， ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024- 008 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事 会第七次会议通知，本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合网络视 频方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 7 人，实际 参加本次董事会会议的董事 6 人（其中董事长高志江先生因被留置无 法出席会议，已书面委托董事李光荣女士代为出席并行使表决权）， 本次会议由副董事长高德堃召集并担任主持人。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科 技股份有限公司章程》的规定。表决所形成决议合法、有效。公司监 事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，贯彻落实股东 ...

我代表公司管理层向公司董事会作 2023 年度总经理工作报告， 请各位董事予以审议。 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）报告期内公司总体经营情况 2023 年,公司实现营业收入 26,356.05 万元，比上年同期上升 24.86%；实现归属于上市公司股东的净利润-11,981.60 万元，同比下 降 454.05%。 （二）报告期内主营业务范围及经营状况 1、公司主营业务范围及经营状况 公司是一家专业性处理固体废物并进行资源化利用的综合型环 保企业。公司自成立起即致力于节能环保行业。公司目前阶段主要提 供的服务为工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产 品拆解和报废汽车拆解服务，主要生产的产品为部分工业危险废物资 源化利用产品、废弃电器电子产品和报废汽车拆解产物。报告期内， 公司主营业务结构稳定，子公司安徽德慧绿色环保有限公司投入运营。 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 2、2023 年主营业务产品情况表 单位：万元 | 项目 | 营业收入 营业成本 毛利率 | | 营业收入 | 营业成本 | | 毛利率比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...