证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-055 张小泉股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举崔俊女士为公 司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之 日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024- 056）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件形式发出，并于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-058 张小泉股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 经公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：20 ...

一、董事会会议召开情况 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出，并于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由半数以上董事共同推举的董事张新程先生主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中金志国先生、程前女士以通讯表决方式出 席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： 公司第三届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会，各专门委员会的成员名单如下： 1、战略决策委员会：张新程先生（主任委员）、金志国先生、程前女士、崔 华波先生、张新尧先生 2、审计 ...

张小泉股份有限公司 章 程 1 / 45 目 录 2 / 45 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 45 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-056 张小泉股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第 一次职工代表大会、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会、2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监 事会的换届选举及聘任高级管理人员事项，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，具体 成员组成如下： 1、非独立董事：张新程先生（董事长）、张新尧先生、金志国先生、夏乾良 先生、崔华波先生、王现余先生 2、独立董事：程前女士、牛宇龙先生、张子君女士 上述董事任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分 之一，独立董事的人数未低于公司董事总人数的三分之一 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对张小泉股份有限公司的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 184 号 张小泉股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 81,148.08 万元，同 比下降 1.82%；净利润 2,511.83 万元，同比下降 39.48%； 扣非净利润 2,026.66 万元，同比下降 42.69%；公司净利润、 扣非净利润已连续两年大幅下滑。你公司各季度营业收入分 别为 19,140.01 万元、18,210.89 万元，19,230.22 万元， 24.567.36 万元，净利润分别为 847.42 万元，-212.62 万元、 292.35 万元、1,584.65 万元，经营活动产生的现金流量净 额分别为 767.74 万元、3,109.14 万元、-948.54 万元、 7,489.10 万元，其中，第四季度营业收入同比增长 44.27%， 净利润同比增长 3,323.56%。请你公司： （1）结合近两年行业竞争状况、业务开展情况、同行 业公司业绩变动情况、报告期内毛利率、期间费用变动情况、 1 2 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 张小泉股份有限公司 2023 年度股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于张小泉股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0664 号 致：张小泉股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受张小泉股份有限公司（以下简 称"张小泉"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 通过深圳证券交易 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-052 张小泉股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 2024 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5 号楼 13 层会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张樟生先生 6 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-050 截至本公告披露日，金燕女士持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | | 占剔除公司回购专用账户中的股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 份数量后总股本比例 | | 金燕 | | 4,691,700 | 3.10% | 注：截至本公告披露日，公司总股本为 156,000,000 股，公司已回购股份数量为 4,572,324 股，剔除本公司回购专用账户中的股份数量后总股本为 151,427,676 股。 张小泉股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 股东金燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有本公司股份 4,691,700 股（占剔除本公司回购专用账户中的股份数量后 总股本比例 3.10%）的股东金燕女士计划以集中竞价交易方式减持本公司股份合 计不超过 1,172,925 股（占剔除本公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 的 0.77%）， ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-051 张小泉股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-047），定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会，为进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现就本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 1、股东大会 ...