张小泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程前自 2024 年 5 月 20 日经张小泉股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事，后因个人原因辞职， 于 2024 年 12 月 20 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立 董事后正式离任，不再担任公司任何职务。任职期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护 全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度任职期间的独立董事履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程前女士，1969 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。现任中企 云能（天津）管理有限公司董事、总经理，徐工集团工程机械股份有限公司监事。 历任中国轻工包装印 ...

本人潘根峰，自 2024 年 12 月 20 日经张小泉股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第三次临时股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事，2024 年 度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事 工作细则》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守， 勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年 度任职期间履职情况作报告如下： 张小泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘根峰先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学数学与 计算科学学院理学学士，中山大学岭南学院工商管理硕士。2024 年 12 月至今， 任公司独立董事。潘根峰先生曾任深圳广田集团股份有限公司董事、中国资源交 通集团有限公司投资经理、深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司机构 研究部负责人 ...

张小泉股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余景选先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，会计学副教授。2018 年 5 月至 2024 年 5 月，任公司独立董事。2004 年 11 月至今，任浙江财经大学会计学院副教授。此外，还兼任巨匠建设集团股份有限 公司独立董事、杭州晶华微电子股份有限公司独立董事、杭州天元宠物用品股份 有限公司独立董事、浙江开化农村商业银行股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人余景选曾任张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，因任期届满，于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。任职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

张小泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈英骅曾任张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，因任期届满，于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。任职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求， 认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度任职期间的独立董 事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈英骅先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，具有法律职业资格。2009 年 7 月至 2013 年 5 月，陈英骅先生任中兴通讯股 份有限公司法律事务部法务总监（东南亚和亚太片区）；2013 年 5 月至 2015 ...

张小泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张子君自 2024 年 5 月 20 日经张小泉股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护 全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度任职期间履职情况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张子君女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具 有高级会计师资格。2024 年 5 月至今，任公司独立董事。2008 年 4 月至 2009 年 10 月，任智基创投有限公司投资经理；2009 年 10 月至 2015 年 6 月，任上海九 百股份有限公司财务负责人、证券事务代表、职工代表监事；2015 年 6 月至 ...

张小泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李元旭先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授。2018 年 5 月至 2024 年 5 月，任公司独立董事。2001 年 11 月至今， 任复旦大学管理学院教授。现任亚普汽车部件股份有限公司独立董事、上海天跃 科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审 阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如 下： 本人李元旭曾任张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，因任期届满，于 2024 年 5 月 ...

2024年，在国内经济增长动能偏弱、有效需求不足的大环境下，张小泉（301055）（301055.SZ）凭借 产品创新、渠道拓展和品牌优势，实现了业绩的稳步增长。 今日，张小泉发布的2024年年报显示，公司实现营业收入90,783.72万元，同比增长11.87%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,321.36万元，同比增长14.54%。这一成绩彰显了公司在行业 竞争中的韧性和增长潜力。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），体现了对股东回报的重视。 核心业务稳健增长，刀剪类目表现亮眼 从产品结构来看，张小泉的核心业务——刀剪具类目表现尤为突出，2024年实现收入65,388.19万元，同 比增长16.53%，成为推动公司整体增长的主要动力。厨房五金类目收入17,045.85万元，同比增长 3.15%；家居五金类目收入7,714.04万元，同比微降0.26%，整体业务结构保持稳定。 公司近年来持续推出爆款产品，如"黑武士""山水淳木""墨染古韵"等系列，并通过开发平台专供款、主 题系列化新品等方式，进一步丰富产品矩阵。2024年，公司推出"流线几何 月影""古韵""大师印 方 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share remained unchanged at CNY 0.1600 for 2024, compared to 2023, but decreased from CNY 0.2700 in 2022 [1] - The net asset per share decreased by 5.57% to CNY 4.07 in 2024 from CNY 4.31 in 2023 [1] - The operating revenue increased by 11.96% to CNY 9.08 billion in 2024 from CNY 8.11 billion in 2023 [1] - The net profit remained stable at CNY 0.25 billion for both 2024 and 2023, down from CNY 0.42 billion in 2022 [1] - The return on equity improved to 3.92% in 2024 from 3.72% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 10,512.59 million shares, accounting for 67.39% of the circulating shares, with a decrease of 1.1485 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Hangzhou Zhang Xiaoqin Group Co., Ltd., holds 7,600.00 million shares, representing 48.72% of the total share capital, with no change [2] - New entrants among the top shareholders include Zhao Xiufen and Chi Chenyue, while several others have exited the top ten list [2] Dividend Distribution - No specific details regarding the dividend distribution plan were provided in the documents [1][2]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-014 张小泉股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事张新程先生、张新尧先生回避表决。第三届 董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会 2025 年第一次独立董事专 门会议审议通过了该议案。本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需 提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与 浙江富洲电子商务有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 590.00 万元。公 司 2024 年度实际发生的日常关联交易总金额为 609.28 万元。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 公司独立董事对日常关 联交易实际发 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-015 张小泉股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公 司 2025 年度为控股子公司融资新增担保额度不超过 1.40 亿元人民币，自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、担保情况概述 注：本次审议担保额度预计不包含以前年度已审议但暂未使用完毕的担保额 度，以前年度已审议的担保额度在合同有效期内仍有效。 公司可以根据实际经营情况在上述担保总额度范围内适度调剂各子公司的 担保额度，如新增控股子公司作为担保对象亦可从上述担保总额度范围内进行调 剂。其中：担保额度可以在资产负债率为 70%以上的子公司之间或资产负债率低 于 70%的子公司之间进行调剂，不得在资产负债率为 70%以上的子公司与资产 负债率低于 70%的子 ...