证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-009 张小泉股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过 20.66 元/股（含），该价格 不超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 20.66 元/股进行测算，回购数量约为 1,936,108 股，回 购股份比例约占公司总股本的 1.24%。按照本次回购下限人民币 3,000 万元、回 购价格上限 20.66 元/股进行测算，回购数量约为 1,452,081 股，回购比例约占公 司总股本的 0.93%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 5、回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-008 张小泉股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议通知 于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中张新程先生、金志国先生、余景选先生、陈英骅先生、李元 旭先生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的 盈利能力， ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-007 张小泉股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日收到公司实 际控制人之一、董事长张樟生先生《关于提议回购公司股份的函》。张樟生先生 提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股），具体内容如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司实际控制人之一、董事长张樟生先生 2、提议时间：2024 年 1 月 24 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的 盈利能力，公司实际控制人之一、董事长张樟生先生提议公司使用自有资金回购 部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用 于股权激励或员工持股计划，以进一步完善公司治理结构，构 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-003 张小泉股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议通知 于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中张新程先生、金志国先生、陈英骅先生、李元旭先生以通讯 表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和 召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会提名及资格审核通过， 拟提名崔华波先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 ...

调整后的组织架构图如下所示： 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-005 张小泉股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第二届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将具体 内容公告如下： 根据公司战略发展与经营管理的需要，明确各部门及人员职责范围，确保 公司各项工作有序开展，公司拟对组织架构进行调整，以进一步优化公司管理 结构，提升公司管理水平和运营效率。公司规章制度中相应的部门表述据此同 步调整，同时授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等 相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产 经营活动产生重大影响。 特此公告。 张小泉股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 20 日 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-004 张小泉股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日披露了《关 于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-044）。姚宇先生因个人原因向公司董 事会申请辞去公司董事职务，原定任期为 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日。辞职后，姚宇先生不再担任公司任何职务。 为保证董事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第 十八次会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董 事会提名委员会提名及资格审核通过，公司董事会同意提名崔华波先生为公司第 二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 附件： 本次非独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数未超过公司董事总数的二分之 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-006 张小泉股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《张小泉股份有限公司章 程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-002 张小泉股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结、解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东杭州张小泉集团有限公司（以下简称"张 小泉集团"）累计质押所持张小泉股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）股份数量 75,926,291 股，占其所持公司股份数量比例达到 99.90%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到公司控股股东张小泉集团出具的《告知函》，获悉张小泉集 团将其所持有的部分本公司股份办理了解除冻结、解除质押及再质押手续，具体 事项如下： 一、股东股份解除冻结的基本情况 注：本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。 2、股东股份累计被司法冻结情况 1、本次股份解除冻结的基本情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除冻结 股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 申请人 张小泉 集团 是 19 ...

中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对张小泉股份 有限公司（以下简称"张小泉"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （八）培训内容：本次培训结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规则要求，重点介绍了关联交易、资金占用、财务资助、对外担保等规范运作 要求，说明了应当及时通知或者咨询保荐机构的事项，加深了公司董事、监事、 保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人 员对上市公司信息披露、上市公司治理、募集资金管理等有了更全面的了解。本 次持续督导培训总体上加深了培训对象对中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识，提高了培训对象的规范运作意 识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-001 张小泉股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 股东金燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 1、减持原因：股东自身资金需求 2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份 3、拟减持方式、数量、比例 | 股东姓名 | 减持方式 | 本次计划减持数 | 本次减持计划不超过该 | | --- | --- | --- | --- | | | | 量不超过（股） | 公司总股本比例 | | 金燕 | 集中竞价交易或大宗交易 | 1,172,925 | 0.75% | | | 合计 | 1,172,925 | 0.75% | 特别提示： 持有本公司股份 4,691,700 股（占本公司总股本比例 3.01%）的股东金燕女 士计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 1,172,925 股，即不超过公司总股本比例的 0.75%，自本公告披露之日起三个交易日后的三 个月内进行（法律法规、规范性文件规定不得减持的 ...