森赫电梯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计 委员会议事规则》等制度的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家，通用设备制造业上市公司审计客 户 62 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-001 森赫电梯股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，其中《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券 时报》《证券日报》。敬请广大投资者进行查阅。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-014 森赫电梯股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 5 月 15 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年 度股东大会。现将本次年度股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）截至2025年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 1 分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权以本通知公布的 方 ...

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 森赫电梯股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-007 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-006 森赫电梯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以 书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：公司以截至公告披露日总股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计 派发现金红利 106,714,666.80 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股 本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-008 森赫电梯股份有限公司 一、审议程序 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》。 （一）董事会审议情况 公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥102,317,328.65, a decrease of 44.51% compared to ¥184,393,390.53 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,469,769.28, down 42.22% from ¥28,503,293.77 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0617, a decrease of 42.23% from ¥0.1068 in the same period last year[5] - Net profit for the current period was ¥16,469,769.28, down from ¥28,503,293.77 in the previous period, reflecting a decline of approximately 42.5%[19] - The net profit attributable to the parent company was 16,469,769.28, a decrease from 28,503,293.77 in the previous period, reflecting a decline of approximately 42.3%[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company was 16,435,137.79, down from 29,044,186.09, indicating a decrease of about 43.3%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥32,314,617.80, representing a decline of 69.82% compared to -¥19,028,210.81 in the previous year[5] - Cash inflows from operating activities totaled 131,376,048.71, down from 186,674,632.41, a decrease of about 29.6%[22] - Cash outflows from operating activities amounted to 163,690,666.51, compared to 205,702,843.22, reflecting a decrease of approximately 20.4%[22] - The net cash flow from investing activities was 151,636.63, significantly lower than 111,283,553.83 in the previous period[23] - The net cash flow from financing activities was -42,645.21, compared to -96,717.40 in the previous period, indicating an improvement[23] - The ending cash and cash equivalents balance was 262,303,861.16, down from 837,246,587.77, a decrease of approximately 68.7%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,324,642,849.81, down 3.80% from ¥1,376,997,541.58 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥438,431,803.97 from ¥507,746,468.91, indicating a reduction of approximately 13.6%[16] - Current assets totaled ¥766,150,995.91, down from ¥817,376,399.55, representing a decrease of about 6.3%[14] - Cash and cash equivalents were ¥265,761,522.04, down from ¥298,075,970.68, a decline of approximately 10.8%[14] - Accounts receivable decreased to ¥104,518,160.30 from ¥119,651,457.48, a reduction of about 12.7%[14] Shareholder Information - The company reported a total of 10,897 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Li Dongliu, holds 45.37% of the shares, totaling 121,054,450 shares[11] Operating Costs - Total operating revenue for the current period was ¥102,317,328.65, a decrease from ¥184,393,390.53 in the previous period[18] - Total operating costs decreased to ¥85,046,684.49 from ¥155,621,395.94, with operating costs specifically dropping from ¥127,324,913.55 to ¥68,702,499.28[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.88%, a decrease of 1.52% from 3.40% in the previous year[5] - Non-recurring gains and losses totaled ¥1,033,292.32, primarily from government subsidies and asset disposals[6] - The company reported a financial expense of -¥4,046,885.03, an improvement compared to -¥7,593,477.76 in the previous period[19] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[24]

森赫电梯股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11577 号 森赫电梯股份有限公司全体股东： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了森赫电梯股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 保荐代表人： _______________ _______________ | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：森赫股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯颂 联系电话：0512-62938523 | | | 保荐代表人姓名：王刑天 联系电话：0512-62938523 | | | 现场检查人员姓名：冯颂、王刑天 | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | 现场检查时间：2025 年 月 日 4 15 | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披 | | | 露文件等相关文件资料，对相关人员进行访谈 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | ...

东吴证券股份有限公司 二、培训内容 本次培训通过文件内容解读和相关案例分享的方式，介绍"并购六条"等相关 政策，并讲解上市公司违法典型案例分析。 三、培训总结 关于森赫电梯股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫电 梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，于 2025 年 4 月 15 日对森赫股份相关人员进行了培 训，现将本次培训情况汇报如下： 一、培训基本情况 培训时间：2025 年 4 月 15 日 培训方式：现场及线上授课相结合的方式 培训地点：公司会议室 培训对象：森赫股份的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等 相关人员 冯 颂 王刑天 东吴证券股份有限公司 年 月 日 2 本次培训促使培训对象加深了对中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所信 息披露和规范运作等相关规定的理解与认识，加强了培训对象作为上 ...