证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-010 森赫电梯股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 16 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次年度股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月16日（星期 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥176,285,986.48, representing a year-on-year increase of 9.45%[5] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥19,499,124.57, a significant increase of 67.58% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,259,526.97, up 84.23% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.07, a 75.00% increase compared to the same period last year[5] - Operating profit for the quarter was ¥74,183,175.27, compared to ¥43,109,392.48 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 72%[22] - Net profit attributable to the parent company was ¥63,833,858.91, up from ¥38,169,704.36, marking an increase of about 67% year-over-year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥179,849,576.79, reflecting a substantial increase of 328.76%[5] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥179,849,576.79, significantly higher than ¥41,946,467.31 in the previous year[26] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -2,586,257.74, compared to -51,429,756.02 in the same period last year[27] - The net cash flow from financing activities was -24,081,386.55, a decrease from -45,843,830.91 year-over-year[27] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to 727,472,729.24, up from 515,517,954.16 in Q3 2022[27] - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was 153,173,142.23, contrasting with a decrease of 52,177,547.38 in Q3 2022[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,464,207,055.39, marking a 12.32% increase from the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders was ¥797,269,963.05, which is a 6.84% increase compared to the previous year-end[5] - Total current liabilities rose to RMB 647,790,022.63, compared to RMB 541,585,376.85 at the beginning of the year, indicating an increase of approximately 19.6%[18] - The total liabilities increased to RMB 666,937,092.34 from RMB 557,394,729.05, reflecting an increase of about 19.7%[18] - The total non-current assets decreased to RMB 217,275,147.64 from RMB 334,845,406.58, a decline of approximately 35%[17] Shareholder Information - The company has a significant amount of restricted shares, with 200,090,000 shares subject to lock-up until September 2024[14] - The company is preparing for the release of restricted shares, which may impact future liquidity and shareholder structure[14] Government Support and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥495,509.17 during the quarter, contributing to its financial performance[6] - Research and development expenses increased to ¥18,100,495.10 from ¥14,728,718.95, indicating a focus on innovation and product development[22] Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[28] - The new accounting standards were first implemented in 2023, affecting the financial statements[29]

森赫电梯股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《森赫电梯股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会工作，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也未指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行战略委员会主 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-033 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2023年第三季度报告》。 公司董事认真审议了公司2023年第三季度报告，认为公司第三季度报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事， 高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 森赫电梯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会提名以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-034 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日 以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集 和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2023年第三季度 报告》。公司监事认真 ...

森赫电梯股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《森 赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 本议事规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管 理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应有独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会委派。 第六条 提名委 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，其中应有一 名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称、注册会计师资 格或者会计学副教授以上职称等专业资质的人士）。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业资格的独 立董事委员担任，负责召集和主持审计委员会工作。主任委员由董事会委派。 第六条 审计委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 森赫电梯股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《森赫电 梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-031 森赫电梯股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住所：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 法定代表人：李东流 注册资本：贰亿陆仟陆佰柒拾捌万陆仟陆佰陆拾柒元 成立日期：2007年12月07日 经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检 验检测；特种设备设计；建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目： 特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进 出口；技术进出口；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物料搬运 装备制造；物料搬运装备销售；普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月15日召开第四 届董事会第十次会议、2023年10月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-030 森赫电梯股份有限公司 关于选举副董事长及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长 的议案》《关于变更董事会秘书的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会副董事长情况 为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平及工作效率，经与会董事 审议，同意选举李仁先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 二、关于变更董事会秘书情况 因工作调整，公司董事、副总经理、原董事会秘书李仁先生辞去董事会秘书 职务，原任职期满日为 2024 年 12 月 1 日。李仁先生辞去上述职务后继续在公司 担任董事、副总经理，并任副董事长。 经总经理李东流先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王 香杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满 之 ...