森赫电梯股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《森赫电梯股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会工作，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也未指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行战略委员会主 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，其中应有一 名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称、注册会计师资 格或者会计学副教授以上职称等专业资质的人士）。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业资格的独 立董事委员担任，负责召集和主持审计委员会工作。主任委员由董事会委派。 第六条 审计委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 森赫电梯股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《森赫电 梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-033 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2023年第三季度报告》。 公司董事认真审议了公司2023年第三季度报告，认为公司第三季度报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-034 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日 以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集 和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2023年第三季度 报告》。公司监事认真 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-031 森赫电梯股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住所：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 法定代表人：李东流 注册资本：贰亿陆仟陆佰柒拾捌万陆仟陆佰陆拾柒元 成立日期：2007年12月07日 经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检 验检测；特种设备设计；建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目： 特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进 出口；技术进出口；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物料搬运 装备制造；物料搬运装备销售；普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月15日召开第四 届董事会第十次会议、2023年10月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-030 森赫电梯股份有限公司 关于选举副董事长及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长 的议案》《关于变更董事会秘书的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会副董事长情况 为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平及工作效率，经与会董事 审议，同意选举李仁先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 二、关于变更董事会秘书情况 因工作调整，公司董事、副总经理、原董事会秘书李仁先生辞去董事会秘书 职务，原任职期满日为 2024 年 12 月 1 日。李仁先生辞去上述职务后继续在公司 担任董事、副总经理，并任副董事长。 经总经理李东流先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王 香杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满 之 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-029 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集 并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平及工作效率，经与会董事 审议，同意选举李仁先生为第四届董事会副董事长，任期自本 ...

森赫电梯股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《森赫电梯股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事， 本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公 司第四届董事会第十一次会议相关审议事项发表如下独立意见： 一、关于变更董事会秘书的独立意见 本次变更董事会秘书的提名、审议及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 经核查，王香杰女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》《公司章程》规定 的不得担任高级管理人员的情形，不存在《规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规 定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，也未曾受到 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于森赫电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于森赫电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：森赫电梯股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受森赫电梯股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规和其他规范性文件以及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-028 森赫电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年10月9日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月9日（星期一）9:15至15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 公司会议室。 （三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。 （五）召开方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召 ...