森赫电梯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和 决策程序，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《森赫电梯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运 作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体 股东的利益。董事会在股东大会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使 职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由经理或者其他高级管 ...

证券代码: 301056 证券简称:森赫股份 森赫电梯股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|--------------------| | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | √ 现场参观 | | | | □其他( ) | | | 参与单位名称及 | 中信建投证券股份有限公司 | 赵宇达、王玉、刘水 | | 人员姓名 | 浙江旌安投资管理有限公司 丁晨威 | | | | 杭州金投资产管理有限公司 | 陈烨成 | | 时间 | 2023 年 9 月 8 日 (周五) | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 1、董事、副总经理、董事会秘书李仁先生 | | | 员姓名 | 2、副总经理、技术总监牛有权先生 | | | | 3、证券事务代表王香杰女士 | | 公司就电梯行业市场环境、竞争情况、发展趋势及公司经营 情况 ...

森赫电梯股份有限公司 2023 年半年度报告全文 森赫电梯股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-018 2023 年 08 月 Sicher Elevator Co., Ltd. （浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号） 1 森赫电梯股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李东流、主管会计工作负责人凌洪章及会计机构负责人(会计 主管人员)孟柏妹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能 面对的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析-十、公司面临的风 险和应对措施"中相关陈述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-013 森赫电梯股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 暨 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，森赫电梯股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，暨举办公司 2022 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-17:00。届时公司 董事长兼总经理李东流先生、董事兼董事会秘书李仁先生、财务总监凌洪章先生、 独立董事陈刚先生、公司保荐代表人冯颂先生（如遇特殊情况，参与人员会有调 整）将通过互动平台，在信息披露允许的范围内与投资者就 ...

森赫电梯股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-005 森赫电梯股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 森赫电梯股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 128,523,199.55 | 102,427,254.35 | | 25.48% | | 归 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥677,966,646.33, representing a 17.73% increase compared to ¥575,861,460.40 in 2021[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥50,268,243.09, a decrease of 31.58% from ¥73,474,273.55 in 2021[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,996,987.42, down 25.04% from ¥61,359,776.39 in the previous year[18]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.19, a decline of 42.42% compared to ¥0.33 in 2021[18]. - The total assets at the end of 2022 amounted to ¥1,303,657,381.37, an increase of 8.91% from ¥1,197,030,493.40 at the end of 2021[18]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥90,411,384.43, which is a 47.36% increase from ¥61,355,004.49 in 2021[18]. - The weighted average return on equity for 2022 was 6.79%, down from 12.97% in 2021, indicating a decrease of 6.18%[18]. - The company reported a quarterly revenue of ¥226,415,743.18 in Q4 2022, which was the highest among the four quarters[19]. - The total net profit attributable to shareholders in Q4 2022 was ¥12,098,538.73, showing a slight increase compared to previous quarters[19]. - In 2022, the company achieved a consolidated revenue of 678.97 million yuan, an increase of 17.73% compared to the previous year[57]. - The net profit attributable to the parent company was 50.27 million yuan, a decrease of 31.58% from 73.47 million yuan in the previous year[57]. Market and Industry Trends - The real estate development investment in China for 2022 was ¥1.33 trillion, reflecting a year-on-year decrease of 10.0%[27]. - The sales of commercial housing in 2022 reached ¥1.33 trillion, down 26.7% year-on-year, impacting the elevator industry[27]. - The number of elevators in use in China is projected to exceed 10 million by 2023, indicating a growing market for maintenance and modernization services[30]. - The demand for old elevator modernization is accelerating, with over 800,000 elevators aged 15 years or more in operation as of the end of 2022[33]. - The government continues to support the installation of elevators in existing buildings, which is expected to drive market growth in this sector[33]. - The "Belt and Road" initiative presents significant infrastructure investment opportunities in participating countries, enhancing market potential for the company[34]. Research and Development - The company invested 22.77 million yuan in R&D in 2022, resulting in 6 invention patents and over 40 other patents[61]. - The company has developed 6 invention patents and over 40 other patents in 2022, focusing on technology innovation and R&D investment[44]. - The company has increased its R&D investment and established partnerships with multiple research institutions, enhancing product technology and competitiveness, particularly in high-speed elevators with speeds of 10.0 m/s and above[48]. - The company is focusing on developing smart elevator technologies to enhance customer experience and increase market share[77]. - New product developments include a dual-cabin elevator system aimed at improving high-speed elevator capacity and comfort[77]. - The company is expanding its product line to include home elevators with a 1:1 traction design, enhancing its competitive edge[77]. Corporate Governance - The company maintains a fully independent operational structure, with no reliance on the controlling shareholder for business operations[122]. - The company has established a complete and independent R&D, supply, production, and sales system[122]. - The company has a robust information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[121]. - The company has no significant discrepancies with the governance standards set by regulatory authorities[121]. - The company has a clear asset ownership structure, with no instances of asset occupation by the controlling shareholder[122]. - The company has implemented a comprehensive human resources management system, independent from the controlling shareholder[122]. Employee and Social Responsibility - The company donated over 630,000 yuan to social welfare initiatives, reflecting its commitment to corporate social responsibility[64]. - The company has established a systematic and standardized occupational health and safety management system to ensure employee well-being[182]. - The company has implemented energy-saving measures, aiming to reduce energy consumption and carbon emissions through various initiatives[184]. - The company has partnered with medical institutions to provide free health check-ups for employees, ensuring their physical health[182]. - The company has created employee activity spaces and equipped them with fitness equipment to promote physical well-being[182]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its domestic marketing network and expand its brand influence, focusing on both domestic and international markets in 2023[105]. - The company aims to achieve breakthroughs in overseas markets by increasing strategic investments in key areas along the "Belt and Road" initiative[105]. - The company will continue to invest in product development, particularly in home elevators and solutions for existing buildings, to enhance product specifications and diversity[106]. - The company intends to optimize internal management through the implementation of MES and APS systems to improve production efficiency and reduce costs[108]. Stock Management and Commitments - The company has committed to fair pricing in any unavoidable related party transactions, adhering to market standards[194]. - The company has established a commitment to avoid any actions that could harm the interests of shareholders during the tenure of its controlling shareholders and executives[194]. - The company has confirmed that all commitments made are independently enforceable, ensuring the integrity of each promise[194]. - The company will adjust its profit distribution policy in accordance with any changes in laws or regulations, maintaining compliance and accountability[194]. - The company has established a three-year stock price stabilization plan following its IPO, which will be activated under specific conditions[196].

参与单位名称 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 森赫电梯股份有限公司 森赫股份 2021 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2022-001 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------|---------------------------| | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 森赫股份2021年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------------------------------| | 及人员姓名 | 投资者 | | 时间 | 2022 年 5 月 13 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深 ...

森赫电梯股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2022-031 森赫电梯股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 161,071,581.81 | -6.08% | 451,550,903.15 | 14.04% | | 归属于上 ...

森赫电梯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 森赫电梯股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-017 2022 年 08 月 Sicher Elevator Co., Ltd. （浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号） 1 森赫电梯股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李东流、主管会计工作负责人王婉君及会计机构负责人(会计 主管人员)孟柏妹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能 面对的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析-十、公司面临的 风险和应对措施"中相关陈述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公 ...

森赫电梯股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2022-005 森赫电梯股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 102,427,254.35 | 82,211,372.04 | 24.59% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,605,513.48 | 12,624,412.91 ...