浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-091 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释第 16 号"），关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是 企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的 租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本 的交易等，以下简称"单项交易"）不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》 第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产 的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-089 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 28,333,263.84 元，母 公司 2023 年上半年净利润为 29,329,443.14 元。依据《公司章程》的有关规定， 以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 2,932,944.31 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 275,306,631.45 元，母公司累计 未分配利润为 277,607,770.68 元（以上财务数据未经审计）。 为积极 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-092 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会。现将会议有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四），其中 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-090 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，公司将 2023 年年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]2315 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。 本次发行委托浙商证券股份有限公司 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-084 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。 具体内容详见同日公司披 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律、法规、规章制度的相关规定， 我们作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对 全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的 工作态度，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关内容发表如下独立意见： 一、关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见 （一）对外担保情况 2023 年 1-6 月，公司无对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而 产生损失的情况。 （二）关联方资金占用情况 2023 年 1-6 月，公司能够认真贯彻执行《公司法》《证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，严格控制风险。公司不存在控股股东及其他关联方要求上市 公司为其垫付工资、福利、保险、广告等期间费用以及互相代为承担成本和其 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇隆新材 | | --- | --- | | 保荐代表人：周旭东 | 联系电话：0571-87902754 | | 保荐代表人：钱红飞 | 联系电话：0571-87903791 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止 关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制 度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一 ...

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等法律、法规、规章制度的相关规定，我们作为浙江汇隆新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第四届董事 会第一次会议审议的相关内容发表如下独立意见： 我们一致同意公司董事会聘任沈顺华先生为公司总经理，聘任张井东先生、 邓高忠先生、沈永华先生、曾光先生为公司副总经理，聘任沈永娣女士为公司财 务总监，聘任周国强先生为公司董事会秘书、副总经理。 （以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《浙江汇隆新材料股份有限公司关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见》签署页） 独立董事： 浙江汇隆新材料股份有限公司 （一）本次公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-080 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 18 日（星期五），其中： ① 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司二楼会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东大会 ...