w 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24016110062 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 前次募集资金使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24016110062 号 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司全体股东： 我们的责任是对金三江公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》 发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以 对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证工作中，我们结合金三江公司实际情况，实施了包括询问、检查会计 记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结 论提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为，金三江公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符 合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 1 在所有重大方面如实反映了金三江公司截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资 金使用情况。 四、报告使用限制 本鉴证报告仅供金三江公司发行可转债申报材料之 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-044 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于拟在马来西亚购买土地事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的土地意向书系双方就本次交易达成的初步意向，属于双方基 于合作意愿和基本合作原则、方向签署的意向性约定，最终交易协议仍需由交易 各方根据尽调、审计、评估等结果进一步商谈并另行签订协议确定，能否达成最 终交易存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。 为进一步落实公司未来发展战略规划，加强公司海外生产基地建设，金三江 （肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月18日召开第二届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟在马来西亚购买土地并签署<土地购 买意向协议书>的议案》，公司全资子公司JSJ MALAYSIA SDN. BHD（以下简称" 金三江(马来西亚)"）拟购买位于马来西亚的马中关丹国际物流园，面积约为73 英亩的工业用地，作为公司在东南亚的生产经营用地。 鉴于《土地购买意向协议书》系双方就土地购买交易达成的初步意向，属于 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等法律法规、部门规章及其他规范性文件和《金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际 情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《金三江（肇庆）硅材料股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券持有人为通过认购、交 易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转债的投资者。本次可转债的主承销商担任 本次可转债的受托管理人（以下简称"债券受托管理人"或"受托管理人" ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-040 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来， 严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》 的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司 运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项，为保障投资者知情 权，维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和 深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或 处罚及整改的情况。 特此公告。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 董 事 会 2025年8月18日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-042 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）(以下简称"华兴")为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司分别 于 2025 年 8 月 18 日披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的公告》（刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 近日，公司收到华兴《关于变更 2025 年度审计签字注册会计师的告知函》， 现将具体情况公告如下： l、注册会计师姓名：刘彬 2、从业经历：签字注册会计师刘彬先生，2022 年成为注册会计师、2017 年 开始从事上市公司审计、2019 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执 业、20 ...

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、独立董事专门会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯会议方 式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 10 日以邮件的方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由相建强先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《金三 江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》" ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-041 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月15日召 开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"华兴")为公司2025年度审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 华兴具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，作为公司2024年度的审计机构，其按计划完成了对公司的各项审计任务，出 具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。 为保持审计工作的连续性，拟续聘华兴为公司2025年度审计机构，聘期为一年， 该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了完善金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策 的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《金三江（肇庆）硅材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况， 公司制定了未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）， 具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金 成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规 划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，公 司实行稳定持续的利润分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的 ...

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券简称：金三江 证券代码：301059 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二五年八月 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声 明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行 负责。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所发行 上市 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-039 在不考虑本次募集资金使用效益的前提下，根据下述假设条件，本次发行主 要财务数据和财务指标的影响的模拟测算如下： （一）主要假设和前提条件 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"、"金三江"） 于2025年8月15日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、" 可转债"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，公司 ...