金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第四条 公司董事会由 5 至 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，职工董事 1 名。除职工董事外的公司其他董事全部由股东 会选举产生。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一条 为进一步规范金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

Core Viewpoint - Jin Sanjiang (301059.SZ) reported a significant increase in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating strong financial performance and growth potential [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters reached 322 million yuan, representing an 18.76% year-on-year growth [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 53.25 million yuan, showing a year-on-year increase of 41.35% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 52.37 million yuan, reflecting a 40.87% year-on-year growth [1] - Basic earnings per share stood at 0.23 yuan [1]

格隆汇10月30日丨金三江(301059.SZ)发布公告，2025年前三季度，实现营业收入3.22亿元，同比增加 18.76%；归属于上市公司股东的净利润5325.37万元，同比增加41.35%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润5236.86万元，同比增加40.87%；基本每股收益0.23元。 ...

金三江10月30日公告，2025年第三季度实现营业收入1.22亿元，同比增长18.36%；归属于上市公司股东 的净利润2241.85万元，同比增长57.77%；基本每股收益0.1元。前三季度实现营业收入3.22亿元，同比 增长18.76%；归属于上市公司股东的净利润5325.37万元，同比增长41.35%；基本每股收益0.23元。 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人齐珺作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会 提名为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-059 截至本公告披露日，本次提名的独立董事候选人齐珺女士已取得上市公司独 立董事资格证书，独立董事候选人孙东方先生尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。其中独立董事候选人齐珺女士为会计专业人 士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议 后，方可提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 三、其他情况说明 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新 一届董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙东方作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事 会提名为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会现就提名孙东方为金三江 （肇庆）硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-060 二、关于修订《公司章程》及相关议事规则的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，公司对《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关议事规则《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行相 应修订。 《公司章程》具体修订内容如下： 修订前 修订后 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第一条 为维护金三江（肇庆）硅材料股 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会现就提名齐珺为金三江（肇 庆）硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...