证券代码：301059 证券简称:金三江 公告编号：2025-052 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于 召开2025年第三次临时股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东 大会有关信息，现将本次会议的有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会。公司2025年8月28日召开的第二届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025年9月16日召开公司2025年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金三江（肇庆）硅材 ...

Core Viewpoint - Jin Sanjiang (Zhaoqing) Silicon Materials Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to raise up to 290 million yuan for the purchase of 73 acres of industrial land in Malaysia for a silica production base project [1] Group 1: Company Actions - The project will have a construction period of 30 months and aims to achieve an annual production capacity of 50,000 tons of silica upon completion [1] - The transaction will be conducted by the company's wholly-owned subsidiary, Jin Sanjiang (Malaysia) [1] - The counterparty for the transaction is MCKILP Development Sdn Bhd, with a 1% earnest money payment due within 30 days of signing the agreement [1] Group 2: Strategic Goals - The initiative is part of the company's broader strategic planning to enhance overseas production base development [1]

Group 1 - The company Jin Sanjiang announced the holding of its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 3, 2025 [1] - The meeting approved multiple proposals, including the proposal regarding the company's eligibility to issue convertible bonds to unspecified objects [1]

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）14:30 2、召开地点：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼三楼会议室（肇 庆高新区创业路 15 号） 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-051 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 166,807,833 股，占公司有表 决权股份总数的 72.7007％。其中： 其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股 份 164,981,659 股，占公司有表决权股份总数的 71.9048％。通过网络投票的股 东 35 人，代表股份 1,826,174 股，占公司有表决 ...

北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性 文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）的规定，通过现场和视频相结合的方式对本次股东大会进行见证并出 具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

Core Viewpoint - Jin Sanjiang (301059) reported a strong performance in the first half of 2025, with significant growth in both revenue and net profit, indicating a robust business strategy and market position [1][2]. Financial Performance - In the first half of 2025, Jin Sanjiang achieved revenue of 200 million yuan, representing a year-on-year increase of 19.01% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 30.8352 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 31.41% [1]. Business Operations - The company specializes in the research, production, and sales of precipitated silica, primarily used in oral care products [1]. - Jin Sanjiang has established long-term partnerships with well-known toothpaste manufacturers such as Yunnan Baiyao (000538), Colgate, and Procter & Gamble, reinforcing its leading position in the industry [1]. - The company is expanding its business into emerging fields, such as silica for silicone rubber, through continuous R&D investment and technological innovation [1][2]. Market Expansion - Jin Sanjiang is not only solidifying its domestic market share but also actively exploring international markets, enhancing brand recognition through participation in international exhibitions and collaborations with global enterprises [2]. - The company’s export business is showing good growth, laying a solid foundation for future international development [2]. Technological Innovation - The company has significantly increased its R&D expenditure in the first half of 2025, leading to important breakthroughs in production technology and application of precipitated silica [2]. - Jin Sanjiang's R&D team has developed a series of high-performance, differentiated silica products that meet higher customer demands for quality and functionality [2]. Investment Plans - Jin Sanjiang announced plans to invest in a production base in Malaysia through its wholly-owned subsidiary, JSJ MALAYSIA SDN. BHD., to advance a green, low-carbon high-performance silica project for tires [3]. - The total investment for this project is expected to be no more than 600 million yuan, subject to final approval from relevant government authorities [4].

Group 1 - The company Jin Sanjiang (SZ 301059) held its 21st meeting of the second board of directors on August 28, 2025, to review documents including proposals for external investments [1] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: toothpaste industry accounts for 93.56%, while other industries account for 6.44% [1]

Group 1 - The company plans to invest in a production base in Malaysia through its wholly-owned subsidiary, Jin Sanjiang (Malaysia) [1] - The project aims to promote the development of a green, low-carbon, high-performance silica for tire applications [1] - The total investment for the project is expected to not exceed 600 million yuan [1]

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 半年度占 | 2025 | 半年度占 | 2025 半年度偿 | 2025 年 6 | 月 | 30 日 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | | | | | 用累计发生金 | | 用资金的利息 | 还累计发生金 | | | | | 占用性质 | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | | (如有) | 额 | | 占用资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-049 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于公司对外投资公告 特别提示： 1、本次投资事项在境内外尚需取得所必须的主管部门的备案或审批，能否 取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险； 本次建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作 相应调整，且因马来西亚的政策、法律、商业环境与国内存在差异，有一定的经 营风险和管理风险；本次项目投入资金的来源为自有资金或自筹资金，若存在融 资进度不达预期，可能导致项目延期实施或融资成本上升的风险。本次对外投资 的实施尚需一定的时间，项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及 未来市场情况，存在收益不及预期的风险，请广大投资者注意投资风险。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以及现阶段 掌握资料，本次交易预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3、公司将根据交易事项后续进展情况，按照《中华人民共和国公司法》《 深圳证券交 ...