证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-005 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上股东广州赛纳管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、持 有本公司股份29,311,287股(占本公司总股本的12.68%，占剔除 公司回购专用账户股份数量后总股本的12.77%)的大股东广州赛纳管理咨询 合伙企业（有限合伙）（注：股东广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙） 更名为广州赛纳管理咨询合伙企业（有限合伙），已于2024年10月22日完成 工商变更登记）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025 年4月7日-2025年7月6日)以集中竞价方式、大宗交易方式减持本公司股份合 计不超过450,000股(占本公司总股本比例0.19%，占剔除公司回购专用账户股 份数量后总股本的0.20%)。 2、广州赛纳管理咨询合伙企业（有限合伙）系实际控制人控制的员工持股 平台，本次股份减持为广州赛纳管理咨询 ...

一、经营范围变更情况 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 生产、销售：二氧化硅。国内物资贸易； | 一般项目：基础化学原料制造（不含危 | | 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行 | 险化学品等许可类化学品的制造）；货 | | 政审批的货物和技术进出口除外）。（依 | 物进出口；技术进出口。（除依法须经 | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开 | | 方可开展经营活动） | 展经营活动） | 二、公司经营范围变更及修订《公司章程》情况 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-003 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-004 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会。公司2025年3月3日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月20日召开公司2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年3月20日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025年3月20日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月20日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-002 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2025-003）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需经过公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 3 月 20 日 14:30 在公司会议室召开金三江（肇庆）硅材料 股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 50 million and 60 million RMB, representing a year-on-year growth of 42.89% to 71.46% compared to 34.99 million RMB in the previous year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 49.75 million and 59.75 million RMB, indicating a year-on-year growth of 47.09% to 76.65% compared to 33.82 million RMB in the previous year[3]. - The basic earnings per share are expected to be between 0.22 RMB and 0.26 RMB, up from 0.15 RMB in the previous year[3]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the annual report[5]. Business Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in food, pharmaceuticals, and high-end industrial sectors, while enhancing strategic partnerships with core customers[4]. - The company is increasing its R&D investment to continuously develop new products, particularly in the oral care business[4]. - The company is optimizing its product structure and improving product quality to meet diverse market demands[4].

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》对金三江（肇庆）硅材 料股份有限公司（以下简称"金三江"、"公司"）进行了2024年度持续督导培训 ，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王昌、郑晓明 （三）协办人：刘堃 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，对 上市公司进行《并购六条》及其配套政策解读、《上市公司监管指引第10号— —市值管理》解读、上市公司现场检查指引、创业板上市公司违规处罚案例和 退市典型案例分析等的培训。 中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券认为：本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管 理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作 和信息披露水平。 （以下无正文） 2 （本页无正文，专用于《中信证券股份有限公司关于金三 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-045 | | | | 累计 被质 | 合计 | 合计 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 押数 | 占其 | 占公 | 已质押 | 占已 | | 占未 | | 股东名称 | | | | 所持 | 司总 | 股份限 | 质押 | 未质押股份 | 质押 | | | （股） | 例 | 量 | | | 售和冻 | | 限售和冻结 | | | | | | （股 | 股份 | 股本 | | 股份 | | 股份 | | | | | ） | 比例 | 比例 | 结数量 | 比例 | 数量（股） | 比例 | | | | | | | | （股） | | | | | 飞雪集团 | 100,934,135 | 43.67% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 赵国法 | 16,276,344 | 7.04% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-044 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 会议由第一期员工持股管理委员会主任委员庹文喜主持。本次会议的召开 符合《第一期员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定， 会议决议合法、有效。经各位持有人认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于第一期员工持股计划出售完毕暨提前终止的议案》 截至 2024 年 10 月 25 日收盘，第一期员工持股计划第二批解锁股票已经全 部卖出，所得收益已按个人出资额于 2024 年 10 月 30 日发放。 根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定：本员工持股计划的存续 期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 计算。本员工持股计划在存续期届满后自行终止。若本员工持股计划所持有的标 的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董 事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。 鉴于公司第一期员工持股计划所持有公司股票已经全部出售，且已按规定清 算、分配完毕，已达到 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-043 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股 计划所持有的公司股票截止 2024 年 10 月 25 日已全部出售完毕。根据《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于2022年5月16日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七 次会议，于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司< 第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一 期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")。具体内容详见公司于2022年5月18日 、2022年6月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 （一）本员工持股计划持股情况 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-044 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日和 2024 年 10 月 28 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现 将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项。 5.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的 行为。 6.公司不存在违反公平信息披露 ...