北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整、归属及作废相关事宜的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整、归属及作废相关事宜的 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"金三江"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项法律 顾问，并就本激励计划授予价格调整（以下简称"本次调整"）、归属（以下简 称"本次归属"）及作废（以下简称"本次作废"）相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《金三江（肇庆）硅材料股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相关董事会会议文件、独立董事 专门会议决议、股东大会决 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划第一个归属期归属条件成就情况 9 | | | 一、董事会就本激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况..9 | | | 二、本激励计划第一个归属期归属条件成就的说明 9 | | | 三、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在的差异 11 | | | 四、本激励计划第一个归属期可归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任金三江（肇庆）硅材料 股份有限公司（以下简称"金三江"或"上市公司"、"公司"）20 ...

第一个归属期归属名单的核查意见 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司章程》、《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的规定，对本激励计划第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 本激励计划第一个归属期的激励对象中，5 名激励对象因离职而不具备激励 对象资格，除离职员工外，55 名激励对象因公司层面绩效考核结果未完全达标 不能完全归属限制性股票，7 名激励对象因个人绩效考核结果未完全达标不能完 全归属，公司将作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票合计 44.0028 万股。 本次可归 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-027 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以 下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有的公司股份 1,709,540 股不享有参 与本次权益分派的权利。公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔 除已回购股份 1,709,540 股后的 229,444,460 股为基数，按照分配比例不变的原 则，向全体股东每 10 股派 1.70 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金 转增股本，共计派发现金股利 39,005,558.20 元，剩余未分配利润结转至以后年 度分配。 2、因公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派，公司本次实际 现金分红的总金额=实际参与分配的股本×每股派发现金，即 39,005,558.20 元 =229,444,460 股×0. ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | 0.0600 | 16.67 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 2.63 | 2.47 | 6.48 | 2.38 | | 每股公积金(元) | 0.79 | 0.76 | 3.95 | 0.76 | | 每股未分配利润(元) | 0.79 | 0.67 | 17.91 | 0.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.09 | 0.81 | 34.57 | 0.82 | | 净利润(亿元) | 0.15 | 0.14 | 7.14 | 0.15 | | 净资产收益率(%) | 2.58 | 2.47 | 4.45 | 2.55 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 本次公司不分配不转赠。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况( ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-026 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、 召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）14:30 4、 召开地点：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司综合楼三楼会议 室（肇庆高新区创业路 15 号） 5、 召开方式：现场结合网络 6、 召集人：董事会 7、 主持人：董事长赵国法先生 8、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 169,491,161 股，占上市公司有 表决权股份的73.8702％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份165,119,537 ...

北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金三 江（肇庆）硅材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 的规定，通过现场和视频相结合的方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥108,822,058.72, representing a 34.79% increase compared to ¥80,736,025.81 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥15,426,335.51, up 9.08% from ¥14,141,918.24 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.07, reflecting a 16.67% increase from ¥0.06 in the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥108,822,058.72, a significant increase of 34.7% compared to ¥80,736,025.81 in the previous period[27]. - Net profit for the current period was ¥15,426,335.51, representing an increase of 9.1% from ¥14,141,918.24 in the previous period[28]. - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.07, compared to ¥0.06 in the previous period, indicating a growth in profitability[29]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 41.68% to ¥19,483,396.83, compared to ¥13,752,100.28 in Q1 2024[14]. - The cash and cash equivalents net increase was ¥9,157,259.15, a 217.42% improvement compared to a decrease of ¥7,798,550.92 in the same period last year[14]. - Cash flow from operating activities was ¥112,136,877.77, an increase from ¥92,708,617.61 in the prior period, reflecting improved cash generation[31]. - The net increase in cash and cash equivalents was $9,157,259.15, contrasting with a decrease of -$7,798,550.92 last year[33]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached $114,895,081.54, up from $73,235,383.15 year-over-year[33]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.68% to ¥703,990,432.58 from ¥730,850,031.41 at the end of the previous year[5]. - Current assets decreased from CNY 292,765,817.16 to CNY 272,765,385.61, primarily due to a reduction in cash and accounts receivable[24]. - Total liabilities decreased to ¥96,617,740.45 from ¥141,092,200.00, indicating a reduction in financial leverage[26]. - Total liabilities decreased from CNY 292,765,817.16 to CNY 272,765,385.61, indicating a reduction in financial obligations[24]. - The company’s fixed assets were valued at CNY 369,586,114.51, down from CNY 378,283,521.47, reflecting a decrease of about 2%[25]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose by 39.01% to ¥6,722,256.67, compared to ¥4,835,839.82 in Q1 2024[13]. - Research and development expenses rose to ¥6,722,256.67, up from ¥4,835,839.82, highlighting a commitment to innovation[27]. Shareholder Information - The company has a total of 10,192 common shareholders as of the end of the reporting period[15]. - The top shareholder, Guangzhou Feixue Group Co., Ltd., holds 100,934,135 shares, representing a significant portion of the company's equity[17]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥607,372,692.13 from ¥589,757,831.41, showing a growth in shareholder value[26]. Tax and Other Income - The company reported a tax expense of ¥2,646,081.75, compared to ¥2,217,423.32 in the previous period, reflecting higher profitability[28]. - Other comprehensive income after tax was ¥213,292.30, a recovery from a loss of ¥185.30 in the previous period, indicating improved overall financial health[29]. Employee Compensation - Cash paid for employee compensation increased to $16,955,425.38 from $12,645,682.54 year-over-year[32]. Audit Status - The company’s first quarter report was not audited[34].

证券代码： 301059 证券简称：金三江 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 4 月 16 日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事、总经理任振雪 2、独立董事饶品贵 3、副总经理、财务负责人吴建栋 4、董事会秘书任志霞 5、保荐代表人王昌 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、当前公司市盈率 51 倍显著高于行业均值，管理层认为哪 些未被充分认知的核心优势支撑这一估值？ 尊敬的投资者，您好。公司在持续发展过程中，始终坚持对 产品技术的创新投入，既保障原有业务产品的持续创新，也为公 司培育孵化未来新领域机会。同时公司在布局的各领域有序推 ...

中信证券股份有限公司关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 一、发行人基本情况 发行人基本情况如下： | 公司名称 | 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 赵国法 | | 证券简称 | 金三江 | | 证券代码 | 301059.SZ | | 证券上市时间 | 年 月 日 2021 9 13 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 注册资本 | 23115.4 万元 | | 注册地址 | 肇庆高新区迎宾大道 23 号 | | 办公地址 | 肇庆高新区迎宾大道 23 号 | | 电话号码 | 0758-3623868 | | 电子邮箱 | ir@jsjgcl.com | | 官网 | http://jsj-silica.com/cn | | 经营范围 | 生产、销售：二氧化硅。国内物资贸易；货物或技术 进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出 口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 ...