金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《 关于子公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-020 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于子公司会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、变更情况 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 公司控股子公司金三江（香港）有限公司（以下简称："金三江（香港）" ）成立于2021年12月13日，注册地为中国香港，主要从事销售二氧化硅，商品贸 易，货物或技术进出口，金三江（香港）日常主要经济业务是使用美元计价结算 。基于目前实际经营情况及未来的发展规划，为了更加客观、公允地反映其经营 成果和财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司决定将金三江（香港 ）的记账本位币由人民币变更为美元。 自2025年1月1日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为 变更后的记账本位币。 2、会 ...

证券代码： 301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-016 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额及 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司激励约束机制，提高经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，于2025年3月 28日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《 关于确认2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认 2024年度高级管理人员薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认2024年 度公司监事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》，公司独立董事专门会议审议 通过了董事、高级管理人员2024年度薪酬总额和2025年度薪酬方案，关联董事、 监事已就自身关联事项进行回避表决。具体如下： 一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报 酬总额 | | --- ...

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度公司（及子公司） 向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 根据公司 2025 年总体经营计划安排，2025 年度公司（及子公司）拟计划向 各大银行申请不超过 6 亿元人民币的授信额度，授信种类包括但不限于流动资金 贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建 设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批 为准）；同意公司以其资产为公司向银行贷款提供担保，具体的担保方式包括但 不限于保证、抵押、质押等方式，贷款、担保额度在有效期内可循环使用；有效 期自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准之日。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-017 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本次公司向银行申请授信额度事项符合 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025- 015 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交 如 2025 年公司与信禾科技、肇庆飞雪新材料或其他关联方新发生其他关联 交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | | --- | | 关联人 | | 关联交易 | | 关联交易 | | 2025 | | 年度 | | 截至披露 | | 2024 | | 年发 | 易的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联方赵国法先生，任振雪女士回避了本项议案的表决，公司独立董事专门会议审 议通过该议案。现将具体情况公告如下： 一、日常交易基本情况 （一）日常关 ...

股票代码 :301059 金三江 环境、社会及管治（ESG）报告 2024 2024 Environmental, Social and Governance Report 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 目录 关于本报告 董事长致辞 关于金三江 专题 附录 01 01 03 05 13 91 | 精益治理 | | | --- | --- | | 擘画发展新蓝图 | | | 完善公司治理 | 19 | | 贯彻可持续发展 | 21 | | 严控合规风 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-021 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨提前终止的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股 计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，公司召开了员工持股计划持有人会议及董事会， 审议通过了《关于第一期员工持股计划出售完毕暨提前终止的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于2022年5月16日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七 次会议，于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司< 第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一 期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")。具体内容详见公司于2022年5月18日 、2022年6月2日 ...

Limited 2024 年度财务决算报告 2025 年 3 月 31 日 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 Jinsanjiang （Zhaoqing）Silicon Material Company 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会 的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，2024 年全年实现营业总收入为 38,554.95 万元，同比增长 30.96%；归属于上市公司股东的净利润为 5,337.90 万 元，同比增长 52.54%。现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 二、财务报表审计情况 公司 2024 年财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 金三江公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

前十大流通股东累计持有： 14600.73万股，累计占流通股比： 70.63%，较上期变化： -262.68万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 广州飞雪集团有限公司 | 10093.41 | 48.82 | 不变 | | 广州赛纳管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2931.13 | 14.18 | 新进 | | 广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙) | 594.38 | 2.88 | -230.70 | | 许俊华 | 263.12 | 1.27 | 7.94 | | 广州赛智管理咨询合伙企业(有限合伙) | 228.80 | 1.11 | 新进 | | 中国建设银行股份有限公司-国泰君安君得鑫两年持有期 混合型证券投资基金 | 223.08 | 1.08 | 新进 | | 金三江（301059）(肇庆)硅材料股份有限公司-2024年员工 | | | | | 持股计划 | 111.33 | 0.54 | 不变 | | 沈道义 | 71.00 | 0.34 | 新进 | ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-014 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会。公司2025年3月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月24日召开公司2024年年 度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年4月24日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

经核查，监事会认为：公司内部控制制度建设符合国家有关法律法规和监管 部门的要求。公司结合目前实际经营业务情况，建立了较完善的适合公司管理要 求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了 公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内， 公司未有违反法律、法规和公司内部控制制度的情形发生。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 一、关于公司 2024 年年度报告的书面审核意见 经核查，监事会认为：公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上 市公司的实际情况。综上所述，我们一致同意公司 2024 年年度报告的编制内容。 二、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的书面审核意见 关于第二届监事会第十四次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和金三 ...