证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-010 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案基本情况 根据公司2024年年度报告，公司2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 为 53,378,968.11 元 ， 截 止 2024 年 12 月 31 日 ， 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 可供分配利润为164,739,634.45元。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展 等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2024年年度利润分配预案 如下： 以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户 内股份数为基数，拟向 全 体 股 东 每 10股派 发现 金 红利 1.70元(含税 )。公 司 通 过 回购专用账户所持有本公 司股份，不参与本次利润分配。 截止利润分配方案公布之日，公司的总股本为231,154,000股，回购专用证 券账户的股份数为1,709,540股，以扣除公司回购专用证券账户股份数量后 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-014 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 第二届董事会。公司2025年3月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月24日召开公司2024年年 度股东大会。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场会议时间：2025年4月24日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体 ...

w 金三江（肇庆）硅材料股份有 限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24016110028 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24016110028 号 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金 三江公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金三 江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金三江拟使用闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的及来源 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和确 保资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟利用闲置自有资 金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。 （二）现金管理额度及期限 二、委托理财受托方的情况 公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟购买的现金管理产品受托方为商 业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司及纳入公司合并报 表范围的子公司与受托方之间不存在关联关系。 三、投资风 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24016110019 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认 审 计 报 告 华兴审字[2025]24016110019号 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称金三江公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及 母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金三江公司2024年12月31日 的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 ...

中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 确认 2024 年度日常关联交易 和预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为金三江 （肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引》等有关规定，对金三江确认 2024 年度日常关联交 易和预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预 计在 2025 年度与关联方广东信禾科技有限公司（以下简称"信禾科技"）之间的 日常关联交易总金额不超过 220 万元，与关联方肇庆飞雪新材料有限公司（以下 简称"肇庆飞雪新材料"）之间的日常关联交易总金额不超 ...

一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规 赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 （一）独立董事个人基本情况 本人饶品贵，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学会计学博士，教授职 称。曾任广东技术师范大学达之讲座教授、珠海农村商业银行股份有限公司外部 监事、广州白云国际机场股份有限公司独立董事、广州友谊集团有限公司外部董 事、东莞市凯格精机股份有限公司独立董事、暨南大学管理学院会计学讲师，2012 年 1 月至 2013 年 12 月任暨南大学管理学院会计学系副教授；2014 年 1 月至 2015 年 12 月任暨南大学管理学院会计学系副教授 ...

各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规 赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 2024 年度，本人积极出席股东大会、董事会和专门委员会的相关会议，并认 真审议会议相关议案，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独 立董事及专门委员会作用，维护公司和中小股东的利益。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人相建强，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 12 月至 2019 年 4 月任 中国口腔清洁护理用品工业协会常务副理事长兼秘书长；2019 年 4 月至 2024 年 11 月任中国口腔清洁护理用品工业协会理事长；201 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 董事会 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 ESG 委员会的议事和决策程序，提高 ESG 委员会的工作效率和 科学决策的水平，提高公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，推动公司可持 续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，公司特设立 董事会 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督 指导公司 ESG 事宜（包括环境保护、社会责任、规范治理等工作）的有效实施； 对董事会负责，履行相关法规和董事会授予的职权并向董事会汇报工作。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事 关于 2024 年度对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等规则的有关规定和要求，作为金三江（肇庆）硅材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严谨、实事求是、对全体股东负 责的态度，对公司 2024 年度对外担保事项进行了认真审核和监督，现发表如下 专项说明： 报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持 续到本报告期的对外担保事项。公司严格遵守有关法律、法规对对外担保事项的 相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。 （以下无正文） 独立董事（签字）： 相建强 2025 年 3 月 28 日 独立董事（签字）： 饶品贵 2025 年 3 月 28 日 （此页无正文，为关于《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事关于 2024 年度对外担保情况的专项说明》之签署页） （此页无正文，为关于《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事关于 2024 年度对外担保情况的专项说明》之签署页） ...