证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-066 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司组 织架构、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，公司董事会设 1 名职工代表 董事，由公司职工代表大会选举产生。 为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于同日召开职 工代表大会。经全体与会职工代表审议，一致同意选举王宪伟先生为公司第三届 董事会职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止，简历详见附件。王宪伟先生将与公司 2025 年第四次临时 股东大会选举产生的四名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。 王宪伟先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第三 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-069 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 16：30 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议在公司于同日召开的 2025 年第四次临时股东大会及 职工代表大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。 会议由董事长赵国法先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-065 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30 2、召开地点：广东省肇庆市高新区创业路 15 号金三江（肇庆）硅材料股份 有限公司三楼办公室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长赵国法先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 166,483,669 股，占公司有表 决权股份总数的 72.3615%。其中： ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-068 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独 立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同 组成公司第三届董事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产 生了董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了总经理等高级管理人员。现将 相关情况公告如下： 一、第三届董事会及董事会专门委员会组成情况 1、非独立董事：赵国法先生（董事长）、任振雪女士 2、独立董事：孙东方先生、齐珺女士 3、职工代表董事：王宪伟先生 上述公司第三届董事会成员任期三年，自 2025 年第四次临时股东大会和职 工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司第三届董事会中 兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-067 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 证券事务代表刘晶女士提交的书面辞职报告，刘晶女士因工作变动申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，刘晶女士仍将 在公司担任其他职务。刘晶女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对刘晶女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾兰女士为公司证券事务代表，任期三 年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历 详见附件。 曾兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职 责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券事务代表的联系方式 ...

北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性 文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）的规定，通过现场和视频相结合的方式对本次股东大会进行见证并出 具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

Core Viewpoint - Jin Sanjiang's stock price has shown significant growth this year, with a notable increase in revenue and net profit, indicating strong business performance and investor interest [1][2]. Group 1: Stock Performance - On November 17, Jin Sanjiang's stock rose by 2.02%, reaching 13.11 CNY per share, with a trading volume of 31.56 million CNY and a turnover rate of 1.18% [1]. - Year-to-date, Jin Sanjiang's stock price has increased by 8.07%, with a 4.46% rise over the last five trading days, an 18.54% increase over the last 20 days, and a 7.99% increase over the last 60 days [1]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Jin Sanjiang achieved a revenue of 322 million CNY, representing a year-on-year growth of 18.76%, and a net profit attributable to shareholders of 53.25 million CNY, up 41.35% year-on-year [1]. - Since its A-share listing, Jin Sanjiang has distributed a total of 129 million CNY in dividends, with 98.45 million CNY distributed over the past three years [2]. Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of Jin Sanjiang's shareholders was 9,327, a decrease of 8.61% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 9.32% to 22,144 shares [1]. - Notably, the fifth largest circulating shareholder is the Nuoan Multi-Strategy Mixed A fund, which holds 1.3757 million shares as a new entrant, while other funds have exited the top ten list [2].

Core Insights - Jin Sanjiang's stock price increased by 1.59% on November 11, with a trading volume of 41.99 million yuan [1] - The company reported a financing net buy of -1.91 million yuan on the same day, indicating a higher level of financing activity compared to the past year [1] Financing Summary - On November 11, Jin Sanjiang had a financing buy amount of 3.99 million yuan, with a total financing balance of 62.15 million yuan, representing 2.11% of its market capitalization [1] - The current financing balance exceeds the 70th percentile of the past year, indicating a relatively high level of financing [1] Securities Lending Summary - On November 11, there were no shares repaid or sold in the securities lending market, with a lending balance of 0.00 shares, which is at the 90th percentile of the past year [1] Company Overview - Jin Sanjiang (Zhaoqing) Silicon Materials Co., Ltd. was established on December 3, 2003, and listed on September 13, 2021 [1] - The company's main business involves the research, production, and sales of precipitated silica, with 99.53% of its revenue coming from this product [1] Financial Performance - As of September 30, 2025, Jin Sanjiang reported a revenue of 322 million yuan, a year-on-year increase of 18.76%, and a net profit attributable to shareholders of 53.25 million yuan, up 41.35% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 129 million yuan in dividends since its A-share listing, with 98.45 million yuan distributed over the past three years [2] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders decreased by 8.61% to 9,327, while the average circulating shares per person increased by 9.32% to 22,144 shares [2] - Notably, the fifth largest circulating shareholder is the newly entered Nuon Multi-Strategy Mixed A fund, holding 1.38 million shares [2]

Core Viewpoint - Jin Sanjiang's stock price has shown a positive trend with a year-to-date increase of 2.63% and a significant rise of 9.98% over the past 20 days, indicating strong market interest and performance [1]. Company Overview - Jin Sanjiang (Zhaoqing) Silicon Materials Co., Ltd. is located in Zhaoqing High-tech Zone, Guangdong Province, established on December 3, 2003, and listed on September 13, 2021. The company specializes in the research, production, and sales of precipitated silica, with 99.53% of its revenue derived from this product [1]. - The company operates within the basic chemical industry, specifically in the chemical products sector, and is associated with concepts such as small-cap stocks, aerogels, margin trading, and stock bonus rights [1]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Jin Sanjiang achieved a revenue of 322 million yuan, representing a year-on-year growth of 18.76%. The net profit attributable to shareholders was 53.25 million yuan, reflecting a significant increase of 41.35% [1]. - Since its A-share listing, Jin Sanjiang has distributed a total of 129 million yuan in dividends, with 98.45 million yuan paid out over the last three years [2]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Jin Sanjiang was 9,327, a decrease of 8.61% from the previous period. The average circulating shares per person increased by 9.32% to 22,144 shares [1]. - Notably, as of the same date, the fifth largest circulating shareholder is the Nuoan Multi-Strategy Mixed A fund, which holds 1.3757 million shares as a new entrant, while other funds have exited the top ten list [2].

Core Points - The company, Jin Sanjiang (Zhaoqing) Silicon Materials Co., Ltd., has received acceptance from the Shenzhen Stock Exchange for its application to issue convertible bonds to unspecified objects [1][2] - The application documents were deemed complete by the Shenzhen Stock Exchange, but the issuance is subject to further review and approval by the China Securities Regulatory Commission [1] - The timeline for approval and registration remains uncertain, and the company will disclose updates based on the review progress [1]