中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金三江 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王昌 | 联系电话：18620290050 | | 保荐代表人姓名：郑晓明 | 联系电话：18998397796 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据公司2024年度内控自我评价报告，发 行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2022年募集资金已使用完毕，专户已注销 | | ...

中信证券股份有限公司 | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | --- | --- | --- | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | | √ | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 查阅募集资金管理制度、三方监管协议。（公司募集资金已于 | 2022 | 年使用完毕并 | | 于 2022 年 7 月完成销户） | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 | √ | | | 情形 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | ...

出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总经理任振雪女士，独立董事饶品贵 先生，副总经理兼财务负责人吴建栋先生，董事会秘书任志霞女士，保荐代表人 王昌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 15 日(星期二)17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专 题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-024 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》 全文及摘要，为使投资者进一步 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 公司章程 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 章程 二○二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | 董 | 事 30 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第三节 | | 独立董事 40 | | 第四节 | | 董事会秘书 45 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | | 监事会 49 | | ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-023 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日、2025 年 3 月 20 日分别召开的第二届董事会第十五次会议、2025 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 。 一、工商变更登记完成情况 5、注册资本：人民币贰亿叁仟壹佰壹拾伍万肆仟元 6、成立日期：2003 年 12 月 03 日 （一）金三江（肇庆）硅材料股份有限公司本次工商登记事项变更对比如下： | 项目外，凭营业执 | | --- | | 照依法自 主开展 | | 经营活动） | （二）金三江（肇庆）硅材料股份有限公司新换发的《营业执照》基本信息 如下： 1、统一社会信用代码：9144120 ...

2025年3月31日，金三江(301059.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年3月30日，共有13个机构投资者 披露持有金三江A股股份，合计持股量达1.44亿股，占金三江总股本的62.08%。其中，前十大机构投资 者包括广州飞雪集团有限公司、广州赛纳管理咨询合伙企业(有限合伙)、广东粤科格金先进制造投资合 伙企业(有限合伙)、广州赛智管理咨询合伙企业(有限合伙)、中国建设银行股份有限公司-国泰君安君得 鑫两年持有期混合型证券投资基金、金三江(肇庆)硅材料股份有限公司-2024年员工持股计划、金三江 (肇庆)硅材料股份有限公司-2024年员工持股计划、招商银行股份有限公司-国泰君安君得诚混合型证券 投资基金、国泰君安周期精选混合发起A、国泰君安新材料混合发起A，前十大机构投资者合计持股比 例达62.07%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了1.20个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即国泰君安君得鑫2年持有混合A，持股减 少占比达0.20%。本期较上一季度新披露的公募基金共计4个，包括国泰君安君得诚混合、易方达量化 策略精选混合A、景顺长城创业板综指增强A、融通 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-007 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施权益分 派股权登记日的总股本扣除公 司回购专用证券账户内股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司的主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，自设立以来主营业务未发生变化； ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-010 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案基本情况 根据公司2024年年度报告，公司2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 为 53,378,968.11 元 ， 截 止 2024 年 12 月 31 日 ， 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 可供分配利润为164,739,634.45元。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展 等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2024年年度利润分配预案 如下： 以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户 内股份数为基数，拟向 全 体 股 东 每 10股派 发现 金 红利 1.70元(含税 )。公 司 通 过 回购专用账户所持有本公 司股份，不参与本次利润分配。 截止利润分配方案公布之日，公司的总股本为231,154,000股，回购专用证 券账户的股份数为1,709,540股，以扣除公司回购专用证券账户股份数量后 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-014 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 第二届董事会。公司2025年3月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月24日召开公司2024年年 度股东大会。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场会议时间：2025年4月24日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体 ...

w 金三江（肇庆）硅材料股份有 限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24016110028 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24016110028 号 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金 三江公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...