022 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025- 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号 ，以下简称"解释第17号"）及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第18号"）的要求变更会计政策，不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会 和股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更对公司的影响 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，适 用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及 企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件 而未 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"），金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监 事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生 产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履 职情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会在报告期内的主 要工作报告如下： 一、公司 2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。 会议具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议内容 | 第二届监事会 | 1 | 关于回购公司股份 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-012 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于设立董事会 ESG 委员会的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立董事会 ESG 委员会的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、设立董事会 ESG 委员会 为了进一步推动公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）的各项工作， 加强各项 ESG 目标的执行能力，拟定公司未来的 ESG 战略，统筹公司 ESG 各项工 作落实及资源协调，对公司 ESG 相关工作进行全面监督，履行 ESG 相关的管控职 责，确定公司重大 ESG 改进规划，评审重要 ESG 议题与投资建议报告，并审议公 司 ESG 年度报告，提升公司 ESG 信息披露的水平。 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）及《金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司章程》（以下 ...

本着对公司及全体股东负责的态度，本委员会对公司 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了认真的审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与 事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发 现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制制度 健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、 真实的。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 审计委员会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告出具的 审核意见 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，对公司《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行审核，公司审计委员会现就该报告出具审核意见如下： 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 审计委员会 2025 年 3 月 28 日 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事相建强、饶品贵的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事相建强、饶品贵的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 28 日 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-019 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水 平，健全并完善公司组织结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董 事会同意对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月28日 附件： 公司组织架构 图 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《 关于子公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-020 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于子公司会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、变更情况 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 公司控股子公司金三江（香港）有限公司（以下简称："金三江（香港）" ）成立于2021年12月13日，注册地为中国香港，主要从事销售二氧化硅，商品贸 易，货物或技术进出口，金三江（香港）日常主要经济业务是使用美元计价结算 。基于目前实际经营情况及未来的发展规划，为了更加客观、公允地反映其经营 成果和财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司决定将金三江（香港 ）的记账本位币由人民币变更为美元。 自2025年1月1日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为 变更后的记账本位币。 2、会 ...

证券代码： 301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-016 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额及 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司激励约束机制，提高经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，于2025年3月 28日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《 关于确认2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认 2024年度高级管理人员薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认2024年 度公司监事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》，公司独立董事专门会议审议 通过了董事、高级管理人员2024年度薪酬总额和2025年度薪酬方案，关联董事、 监事已就自身关联事项进行回避表决。具体如下： 一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报 酬总额 | | --- ...

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度公司（及子公司） 向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 根据公司 2025 年总体经营计划安排，2025 年度公司（及子公司）拟计划向 各大银行申请不超过 6 亿元人民币的授信额度，授信种类包括但不限于流动资金 贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建 设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批 为准）；同意公司以其资产为公司向银行贷款提供担保，具体的担保方式包括但 不限于保证、抵押、质押等方式，贷款、担保额度在有效期内可循环使用；有效 期自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准之日。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-017 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本次公司向银行申请授信额度事项符合 ...