本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度公司（及子公司） 向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况 根据公司 2025 年总体经营计划安排，2025 年度公司（及子公司）拟计划向 各大银行申请不超过 6 亿元人民币的授信额度，授信种类包括但不限于流动资金 贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建 设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批 为准）；同意公司以其资产为公司向银行贷款提供担保，具体的担保方式包括但 不限于保证、抵押、质押等方式，贷款、担保额度在有效期内可循环使用；有效 期自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准之日。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-017 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本次公司向银行申请授信额度事项符合 ...

证券代码： 301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-016 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额及 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司激励约束机制，提高经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，于2025年3月 28日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《 关于确认2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认 2024年度高级管理人员薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认2024年 度公司监事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》，公司独立董事专门会议审议 通过了董事、高级管理人员2024年度薪酬总额和2025年度薪酬方案，关联董事、 监事已就自身关联事项进行回避表决。具体如下： 一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报 酬总额 | | --- ...

本着对公司及全体股东负责的态度，本委员会对公司 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了认真的审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与 事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发 现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制制度 健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、 真实的。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 审计委员会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告出具的 审核意见 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，对公司《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行审核，公司审计委员会现就该报告出具审核意见如下： 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 审计委员会 2025 年 3 月 28 日 ...

股票代码 :301059 金三江 环境、社会及管治（ESG）报告 2024 2024 Environmental, Social and Governance Report 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 目录 关于本报告 董事长致辞 关于金三江 专题 附录 01 01 03 05 13 91 | 精益治理 | | | --- | --- | | 擘画发展新蓝图 | | | 完善公司治理 | 19 | | 贯彻可持续发展 | 21 | | 严控合规风 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事相建强、饶品贵的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事相建强、饶品贵的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 28 日 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

Limited 2024 年度财务决算报告 2025 年 3 月 31 日 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 Jinsanjiang （Zhaoqing）Silicon Material Company 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会 的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，2024 年全年实现营业总收入为 38,554.95 万元，同比增长 30.96%；归属于上市公司股东的净利润为 5,337.90 万 元，同比增长 52.54%。现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 二、财务报表审计情况 公司 2024 年财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 金三江公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《 关于子公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-020 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于子公司会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、变更情况 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 公司控股子公司金三江（香港）有限公司（以下简称："金三江（香港）" ）成立于2021年12月13日，注册地为中国香港，主要从事销售二氧化硅，商品贸 易，货物或技术进出口，金三江（香港）日常主要经济业务是使用美元计价结算 。基于目前实际经营情况及未来的发展规划，为了更加客观、公允地反映其经营 成果和财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司决定将金三江（香港 ）的记账本位币由人民币变更为美元。 自2025年1月1日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为 变更后的记账本位币。 2、会 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-019 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水 平，健全并完善公司组织结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董 事会同意对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月28日 附件： 公司组织架构 图 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-021 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨提前终止的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股 计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，公司召开了员工持股计划持有人会议及董事会， 审议通过了《关于第一期员工持股计划出售完毕暨提前终止的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于2022年5月16日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七 次会议，于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司< 第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一 期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")。具体内容详见公司于2022年5月18日 、2022年6月2日 ...