证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-002 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2025-003）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需经过公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 3 月 20 日 14:30 在公司会议室召开金三江（肇庆）硅材料 股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-001 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年年度业绩预告 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：5,000 | 万元–6,000 | 万元 | 盈利：3,499.26 | 万元 | | | 比上年同期增长：42.89%-71.46% | | | | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利：4,975 | 万元–5,975 | 万元 | 盈利：3,382.33 | 万元 | | | 比上年同期增长：47.09%-76.65% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.22 | 元/股–0.26 | 元/股 | 盈利：0.15 | 元/股 | 注：上表中"万元"均指人民币 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师 事务所预审计，但公司已就业绩预告有关的事项与提供年报审计 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》对金三江（肇庆）硅材 料股份有限公司（以下简称"金三江"、"公司"）进行了2024年度持续督导培训 ，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王昌、郑晓明 （三）协办人：刘堃 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，对 上市公司进行《并购六条》及其配套政策解读、《上市公司监管指引第10号— —市值管理》解读、上市公司现场检查指引、创业板上市公司违规处罚案例和 退市典型案例分析等的培训。 中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券认为：本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管 理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作 和信息披露水平。 （以下无正文） 2 （本页无正文，专用于《中信证券股份有限公司关于金三 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-045 | | | | 累计 被质 | 合计 | 合计 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 押数 | 占其 | 占公 | 已质押 | 占已 | | 占未 | | 股东名称 | | | | 所持 | 司总 | 股份限 | 质押 | 未质押股份 | 质押 | | | （股） | 例 | 量 | | | 售和冻 | | 限售和冻结 | | | | | | （股 | 股份 | 股本 | | 股份 | | 股份 | | | | | ） | 比例 | 比例 | 结数量 | 比例 | 数量（股） | 比例 | | | | | | | | （股） | | | | | 飞雪集团 | 100,934,135 | 43.67% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 赵国法 | 16,276,344 | 7.04% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-044 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 会议由第一期员工持股管理委员会主任委员庹文喜主持。本次会议的召开 符合《第一期员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定， 会议决议合法、有效。经各位持有人认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于第一期员工持股计划出售完毕暨提前终止的议案》 截至 2024 年 10 月 25 日收盘，第一期员工持股计划第二批解锁股票已经全 部卖出，所得收益已按个人出资额于 2024 年 10 月 30 日发放。 根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定：本员工持股计划的存续 期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 计算。本员工持股计划在存续期届满后自行终止。若本员工持股计划所持有的标 的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董 事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。 鉴于公司第一期员工持股计划所持有公司股票已经全部出售，且已按规定清 算、分配完毕，已达到 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-044 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日和 2024 年 10 月 28 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现 将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项。 5.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的 行为。 6.公司不存在违反公平信息披露 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-043 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股 计划所持有的公司股票截止 2024 年 10 月 25 日已全部出售完毕。根据《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于2022年5月16日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七 次会议，于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司< 第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一 期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")。具体内容详见公司于2022年5月18日 、2022年6月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 （一）本员工持股计划持股情况 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | | | | | 证券代码：301059 | 证券简称：金三江 | 公告编号：2024-042 | | | 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 | | | | 2024 年第三季度报告 | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 | 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 金三江（肇庆）硅材料股份有 ...

证券代码： 301059 证券简称：金三江 投资者关系活动记录表 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 14:30~16:30 | | 地点 | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.ne ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-041 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的 "坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司 投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告！ 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 二 0 二四年九月十一日 ...