北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金三 江（肇庆）硅材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 的规定，通过现场和视频相结合的方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥108,822,058.72, representing a 34.79% increase compared to ¥80,736,025.81 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥15,426,335.51, up 9.08% from ¥14,141,918.24 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.07, reflecting a 16.67% increase from ¥0.06 in the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥108,822,058.72, a significant increase of 34.7% compared to ¥80,736,025.81 in the previous period[27]. - Net profit for the current period was ¥15,426,335.51, representing an increase of 9.1% from ¥14,141,918.24 in the previous period[28]. - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.07, compared to ¥0.06 in the previous period, indicating a growth in profitability[29]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 41.68% to ¥19,483,396.83, compared to ¥13,752,100.28 in Q1 2024[14]. - The cash and cash equivalents net increase was ¥9,157,259.15, a 217.42% improvement compared to a decrease of ¥7,798,550.92 in the same period last year[14]. - Cash flow from operating activities was ¥112,136,877.77, an increase from ¥92,708,617.61 in the prior period, reflecting improved cash generation[31]. - The net increase in cash and cash equivalents was $9,157,259.15, contrasting with a decrease of -$7,798,550.92 last year[33]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached $114,895,081.54, up from $73,235,383.15 year-over-year[33]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.68% to ¥703,990,432.58 from ¥730,850,031.41 at the end of the previous year[5]. - Current assets decreased from CNY 292,765,817.16 to CNY 272,765,385.61, primarily due to a reduction in cash and accounts receivable[24]. - Total liabilities decreased to ¥96,617,740.45 from ¥141,092,200.00, indicating a reduction in financial leverage[26]. - Total liabilities decreased from CNY 292,765,817.16 to CNY 272,765,385.61, indicating a reduction in financial obligations[24]. - The company’s fixed assets were valued at CNY 369,586,114.51, down from CNY 378,283,521.47, reflecting a decrease of about 2%[25]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose by 39.01% to ¥6,722,256.67, compared to ¥4,835,839.82 in Q1 2024[13]. - Research and development expenses rose to ¥6,722,256.67, up from ¥4,835,839.82, highlighting a commitment to innovation[27]. Shareholder Information - The company has a total of 10,192 common shareholders as of the end of the reporting period[15]. - The top shareholder, Guangzhou Feixue Group Co., Ltd., holds 100,934,135 shares, representing a significant portion of the company's equity[17]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥607,372,692.13 from ¥589,757,831.41, showing a growth in shareholder value[26]. Tax and Other Income - The company reported a tax expense of ¥2,646,081.75, compared to ¥2,217,423.32 in the previous period, reflecting higher profitability[28]. - Other comprehensive income after tax was ¥213,292.30, a recovery from a loss of ¥185.30 in the previous period, indicating improved overall financial health[29]. Employee Compensation - Cash paid for employee compensation increased to $16,955,425.38 from $12,645,682.54 year-over-year[32]. Audit Status - The company’s first quarter report was not audited[34].

证券代码： 301059 证券简称：金三江 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 4 月 16 日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事、总经理任振雪 2、独立董事饶品贵 3、副总经理、财务负责人吴建栋 4、董事会秘书任志霞 5、保荐代表人王昌 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、当前公司市盈率 51 倍显著高于行业均值，管理层认为哪 些未被充分认知的核心优势支撑这一估值？ 尊敬的投资者，您好。公司在持续发展过程中，始终坚持对 产品技术的创新投入，既保障原有业务产品的持续创新，也为公 司培育孵化未来新领域机会。同时公司在布局的各领域有序推 ...

中信证券股份有限公司关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 一、发行人基本情况 发行人基本情况如下： | 公司名称 | 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 赵国法 | | 证券简称 | 金三江 | | 证券代码 | 301059.SZ | | 证券上市时间 | 年 月 日 2021 9 13 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 注册资本 | 23115.4 万元 | | 注册地址 | 肇庆高新区迎宾大道 23 号 | | 办公地址 | 肇庆高新区迎宾大道 23 号 | | 电话号码 | 0758-3623868 | | 电子邮箱 | ir@jsjgcl.com | | 官网 | http://jsj-silica.com/cn | | 经营范围 | 生产、销售：二氧化硅。国内物资贸易；货物或技术 进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出 口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 ...

中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金三江 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王昌 | 联系电话：18620290050 | | 保荐代表人姓名：郑晓明 | 联系电话：18998397796 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据公司2024年度内控自我评价报告，发 行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2022年募集资金已使用完毕，专户已注销 | | ...

中信证券股份有限公司 | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | --- | --- | --- | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | | √ | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | √ | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 查阅募集资金管理制度、三方监管协议。（公司募集资金已于 | 2022 | 年使用完毕并 | | 于 2022 年 7 月完成销户） | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 | √ | | | 情形 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | ...

出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总经理任振雪女士，独立董事饶品贵 先生，副总经理兼财务负责人吴建栋先生，董事会秘书任志霞女士，保荐代表人 王昌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 15 日(星期二)17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专 题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-024 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》 全文及摘要，为使投资者进一步 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-023 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日、2025 年 3 月 20 日分别召开的第二届董事会第十五次会议、2025 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 。 一、工商变更登记完成情况 5、注册资本：人民币贰亿叁仟壹佰壹拾伍万肆仟元 6、成立日期：2003 年 12 月 03 日 （一）金三江（肇庆）硅材料股份有限公司本次工商登记事项变更对比如下： | 项目外，凭营业执 | | --- | | 照依法自 主开展 | | 经营活动） | （二）金三江（肇庆）硅材料股份有限公司新换发的《营业执照》基本信息 如下： 1、统一社会信用代码：9144120 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 公司章程 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 章程 二○二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | 董 | 事 30 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第三节 | | 独立董事 40 | | 第四节 | | 董事会秘书 45 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | | 监事会 49 | | ...

金三江：2024年净利润同比增长52.54% 拟10派1.7元 3月31日，金三江（301059）公布2024年年度报告，公司2024年实现营业收入3.86亿元，同比增长 30.96%；归属于上市公司股东的净利润为5337.9万元，同比增长52.54%；基本每股收益为0.23元/股。公 司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。 资料显示，金三江成立于2003年12月，主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售。 所属行业：基础化工–化学制品–其他化学制品 中旗股份：2024年净利润同比下降93.88% 拟10派0.5元 3月31日，中旗股份（300575）公布2024年年度报告，公司2024年实现营业收入24.22亿元，同比增长 1.35%；归属于上市公司股东的净利润为1172.1万元，同比下降93.88%；基本每股收益为0.03元/股。公 司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。 资料显示，中旗股份成立于2003年8月，主营业务是农药产品的研发、生产和销售。 所属行业：基础化工–农化制品–农药 西子洁能：2024年净利润同比增长705.74% 拟10派2元 3月31日，西子洁能（0 ...