金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 证券简称：金三江 证券代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 Jinsanjiang （Zhaoqing）Silicon Material Company Limited （肇庆高新区迎宾大道 23 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 二〇二五年十月 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 ...

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 卡 告 报 宙 华兴审字[2023]23000070019 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" （6-] - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 c.mof.gov.cn 报告编码:闽23 计师事务所(特殊普通。 CERTIFIED PUBLIC ACCO 告 十 华兴审字[2023]23000070019号 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称金三江公司) 财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了金三江公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理金三江（肇庆）硅材料股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2025]221 号），深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，该事项能否 通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该 事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-064 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 2025 年 10 月 30 日 特此公告！ 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 董事会 ...

中信证券股份有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 上市保荐书 声 明 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-3-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 第二节 ...

北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二五年十月 4-1-1 北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）作为金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 12 号—公开发行 证券的法律意见书和律师工作报告》，深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 发布的《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》，以及中国证监会、中华人民共和国司法部联合发布的《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《 ...

中信证券股份有限公司 关于 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年十月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本公司"或"保荐人"）及其 保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管 理办法"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发 行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损 失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-1-1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | 第二节 | | | ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-057 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于拟在马来西亚购买土地事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟在马来西亚购买土 地并签署<土地购买意向协议书>的议案》，公司全资孙公司 JSJ MALAYSIA SDN. BHD（以下简称"金三江（马来西亚）"）拟购买位于马来西亚的马中关丹国际 物流园，面积约为 73 英亩的工业用地，作为公司在东南亚的生产经营用地。具 体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于拟在马来西亚购买土地事项的提示性公告》（公告编号：2025-044）。 二、交易进展情况 金三江（马来西亚）拟在马中关丹国际物流园投资购买土地共计约 73 英亩， 包括第一号地块土地、第二号地块土地及第三号地块土地。近期，金三江（马来 西亚）与 MCKILP D ...

Core Viewpoint - Jin Sanjiang announced that its wholly-owned subsidiary, Jin Sanjiang (Malaysia), plans to purchase approximately 73 acres of industrial land in the Kuantan International Logistics Park, Malaysia, for Southeast Asian production and operations [1] Group 1: Acquisition Details - Jin Sanjiang (Malaysia) has signed a land purchase agreement with MCKILP to acquire about 24 acres of land for the construction of a production base [1] - The funding for this transaction will come from self-owned or self-raised funds, which will not affect the existing business operations [1] Group 2: Risks and Considerations - There are risks associated with the project due to significant differences between Malaysia and the domestic market, which may lead to project progress and investment returns being below expectations [1]

Core Insights - Jin Sanjiang's stock price decreased by 1.33% on October 9, with a trading volume of 27.02 million yuan [1] - The company reported a financing net purchase of 1.468 million yuan on the same day, with a total financing and securities balance of 67.98 million yuan [1] Financing Summary - On October 9, Jin Sanjiang had a financing purchase of 2.663 million yuan, with a financing balance of 67.98 million yuan, representing 2.63% of its market capitalization [1] - The financing balance is above the 90th percentile level over the past year, indicating a high level of financing activity [1] Securities Lending Summary - On October 9, there were no shares repaid or sold in the securities lending market, with a total lending balance of 0.00 yuan, also above the 90th percentile level over the past year [1] Company Overview - Jin Sanjiang (Zhaoqing) Silicon Materials Co., Ltd. was established on December 3, 2003, and listed on September 13, 2021 [1] - The company's main business involves the research, production, and sales of precipitated silica, with 99.53% of its revenue coming from this product [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Jin Sanjiang achieved a revenue of 200 million yuan, representing a year-on-year growth of 19.01%, and a net profit attributable to shareholders of 30.8352 million yuan, up 31.41% year-on-year [2] - Since its A-share listing, the company has distributed a total of 129 million yuan in dividends, with 98.448 million yuan distributed over the past three years [2] Shareholder Structure - As of June 30, 2025, Jin Sanjiang had 10,200 shareholders, an increase of 0.14% from the previous period, with an average of 20,256 circulating shares per shareholder, a decrease of 0.14% [2] - Notable institutional shareholders include CITIC Prudential Multi-Strategy Mixed Fund, which is the fifth-largest shareholder with 1.8901 million shares, and Guotai Junan Jun Dexin 2-Year Holding Mixed Fund, which reduced its holdings by 100,500 shares [2]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-056 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2025 年 9 月 29 日； 2、本次归属的限制性股票数量：62.7618 万股，占目前公司总股本的 0.27%； 3、本次归属的激励对象人数：55 人； 4、本次归属的限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票。 5、本激励计划授予的限制性股票归属后，不另外设置禁售期，激励对象为 董事、高级管理人员的按照相关规定执行。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"金三江"）于 2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议 案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激 ...