金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年年度报告 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-036 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 Jinsanjiang （Zhaoqing）Silicon Material Company Limited 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 16 日 第一节 重要提示、目录和释义 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵国法、主管会计工作负责人吴建栋及会计机构负责人(会计 主管人员)李镜池声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------- ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-039 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容 ...

2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 单位：万元 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 用累计发生金 | 半年度占 | 2024 半年度占 用资金的利息 | 2024 | 半年度偿 还累计发生金 | 2024 年 | 6 月 | 30 日 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | 占用资金余额 | | 原因 | | | | | | | | 额（不含利息） | | (如有) | | 额 | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-038 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 。 1、 第二届董事会第十三次会议决议； 特此公告。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-035 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月16日召开 第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七次会议，于2022年6月2日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及 其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划(以下简称" 本员工持股计划")。具体内容详见公司于2022年5月18日、2022年6月2日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的相关规定，第一期员工持股计划第二批股票锁定期于 2024 年 7 月 24 日届满，现将第一期员工持股计划第二批股票锁定期届满的相关情况公 告如 ...

本次电话会议仅服务于华创证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险华创证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点 本次会议内容不得涉及国家保密信息、内幕信息、未公开重大信息、商业秘密、个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论未经华创证券事先书面许可 任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发、引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资是警政好的感谢各位投资者晚上参加我们的电话会议今天的这个内容 不是农业而是一家材料公司然后在介绍这些公司基本面之前为什么我要覆盖这家公司我跟杨辉华东子一起来看看这个公司一个原因就是看到了这个公司首先他企业家也认识挺长时间了回忆也非常简单这么多年就专注在这一件事情上 经过了接近20年的摸索才发展到今天也是去年刚上市的一个刺青股那么我跟这个公司创始人聊有一句话我觉得还是蛮打动我的就是说他觉得他的血液里流淌的都是花样花龟所以这样的一个企业家我觉得是值得尊重的 然后第二个就是说也看 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-033 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第一次持有人会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持 股计划第一次持有人会议通知于2024年5月24日以邮件方式发出，会议于2024年 5月27日以现场结合通讯的方式召开，应参加会议持有人44人，实际参加会议持 有人44人，代表2024年员工持股计划份额988.7万份，占2024年员工持股计划总 份额的100%。 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年员工持股计划》《2024年员工持股 计划管理办法》等相关规定，设立公司2024年员工持股计划管理委员会，作为 2024年员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权 利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为 2024年员工持股计划的存续期。 表决结果：同意696.2万份，占出席会议持有人所持有表决权份额总数的10 ...

2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-032 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以 下简称"公司"） 通过回购专用证券账户持有的公司股份 1,709,540 股不享有 参与本次权益分派的权利。公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 剔除已回购股份 1,709,540 股后的 229,444,460 股为基数，按照分配比例不变的 原则，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），不送红股，不以公 积金转增股本，共计派发现金股利 22,944,446 元，剩余未分配利润结转至以后 年度分配。 2、因公司回购专用 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年五月 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：金三江 证券代码：301059 二、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 六、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-031 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 重要内容提示： 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的限制性股票授 予条件已成就，根据金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第二届董事会第十 二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》，同意以 2024 年 5 月 20 日为本激励计划授予日，向符合授予条 件的 60 名激励对象授予 199.3998 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如 下： 票的公告 （二）标的股票来源：从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 （三）授予价格：4.34 元/股 2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之 ...