证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-059 截至本公告披露日，本次提名的独立董事候选人齐珺女士已取得上市公司独 立董事资格证书，独立董事候选人孙东方先生尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。其中独立董事候选人齐珺女士为会计专业人 士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议 后，方可提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 三、其他情况说明 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新 一届董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙东方作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事 会提名为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会现就提名孙东方为金三江 （肇庆）硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-060 二、关于修订《公司章程》及相关议事规则的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，公司对《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关议事规则《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行相 应修订。 《公司章程》具体修订内容如下： 修订前 修订后 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第一条 为维护金三江（肇庆）硅材料股 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会现就提名齐珺为金三江（肇 庆）硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-061 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-063 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十九次会议于 2025 年 10 月 30 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，须经出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （三）逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （ww ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-062 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-058）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董 事 2 名、独立董事 2 名、职工代表董事 1 名（职工代表董事将由职工代表大会选 举产生）。 经公司董事会提名委员会 ...

每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ 截至发稿，金三江市值为27亿元。 （记者 王晓波） 每经AI快讯，金三江（SZ 301059，收盘价：11.52元）10月30日晚间发布三季度业绩公告称，2025年前 三季度营收约3.22亿元，同比增加18.76%；归属于上市公司股东的净利润约5325万元，同比增加 41.35%；基本每股收益0.23元，同比增加43.75%。 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-058 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | -2,928.09 | -2 ...