022 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025- 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号 ，以下简称"解释第17号"）及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第18号"）的要求变更会计政策，不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会 和股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更对公司的影响 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，适 用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及 企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件 而未 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定，本着对全 体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认 真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治 理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东 的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了五次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织 有效实 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24016110039 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 华兴专字[2025]24016110039 号 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了金三江（肇庆）硅 材料股份有限公司（以下简称金三江公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表 附注，并于 2025 年 3 月 28 日签发了华兴审字[2025]24016110019 号无保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》深证上〔2024〕398 号的要 求，金三江公司编制了后附的金三江（肇庆）硅 ...

中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金三 江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"或"公司"）的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引》等法律法规及规范性文件的要求，对公司《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 中信证券保荐代表人认真审阅了金三江《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的 方式，从金三江内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对 其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的 真实性、客观性进行了核查。 二、金三江内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入本次内部控制评价范围的 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-018 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行等金融机构。 现金管理额度：总额不超过人民币 1 亿元，在该额度内资金可以滚动循 环使用。 （三）现金管理产品类型 为控制风险，公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金投资 的品种包括结构性存款、理财产品、结构化存款、收益凭证、货币基金、国债、 国债逆回购等中低风险并保障本金安全、流动性好的产品，公司及纳入公司合并 报表范围的子公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。公司及纳 入公司合并报表范围的子公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、 证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 现金管理产品类型：购买中低风险并保障本金安全、流动性好的产品， 单项产品期限最长不超过 12 个月。 现金管理期限：自金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年年度股东大会审议 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专 业判断，一致认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有足够的经验和良好的 执业团队，具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审 计机构的要求。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 单位：万元 | | 资金占 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期初 | | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 金额（不含利 | 资金的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 形成 | 占用性质 | | | 称 | | 目 | 额 | | | （如有） | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | | | 系 | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-012 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于设立董事会 ESG 委员会的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立董事会 ESG 委员会的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、设立董事会 ESG 委员会 为了进一步推动公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）的各项工作， 加强各项 ESG 目标的执行能力，拟定公司未来的 ESG 战略，统筹公司 ESG 各项工 作落实及资源协调，对公司 ESG 相关工作进行全面监督，履行 ESG 相关的管控职 责，确定公司重大 ESG 改进规划，评审重要 ESG 议题与投资建议报告，并审议公 司 ESG 年度报告，提升公司 ESG 信息披露的水平。 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）及《金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司章程》（以下 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"），金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监 事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生 产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履 职情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会在报告期内的主 要工作报告如下： 一、公司 2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。 会议具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议内容 | 第二届监事会 | 1 | 关于回购公司股份 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025- 015 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交 如 2025 年公司与信禾科技、肇庆飞雪新材料或其他关联方新发生其他关联 交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | | --- | | 关联人 | | 关联交易 | | 关联交易 | | 2025 | | 年度 | | 截至披露 | | 2024 | | 年发 | 易的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联方赵国法先生，任振雪女士回避了本项议案的表决，公司独立董事专门会议审 议通过该议案。现将具体情况公告如下： 一、日常交易基本情况 （一）日常关 ...