证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-010 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●分配比例：每10股派发现金红利1.70元(含税)；不以公积金转增股本；不送红股。 ●本次利润分配以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证 券账户内股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●若自公司利润分配方案公布之日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股 本发生变动或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司将按每股分配比例不变 的原则，相应调整分红总额，并在相关公告中披露。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第 二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度利 润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2024年年度报告，公司2024年年度合并报表归属于上市公司股 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-008 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 Jinsanjiang （Zhaoqing）Silicon Material Company Limited 2024 年度报告 2025 年 3 月 31 日 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赵国法、主管会计工作负责人吴建栋及会计机构负责人(会计 主管人员)钟汉锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施权益分 派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内股份数为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-006 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 4,553,914 股，占上市公 司有表决权股份的 1.9848％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司有表决权股份的 0.0004％。通过网络投票的中小股东 89 人，代表股份 4,552,914 股，占上市公司有表决权股份的 1.9843％。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管 理人员及见证律师等。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： 议案 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/ ...

北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性 文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）的规定，通过现场方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-005 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上股东广州赛纳管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、持 有本公司股份29,311,287股(占本公司总股本的12.68%，占剔除 公司回购专用账户股份数量后总股本的12.77%)的大股东广州赛纳管理咨询 合伙企业（有限合伙）（注：股东广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙） 更名为广州赛纳管理咨询合伙企业（有限合伙），已于2024年10月22日完成 工商变更登记）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025 年4月7日-2025年7月6日)以集中竞价方式、大宗交易方式减持本公司股份合 计不超过450,000股(占本公司总股本比例0.19%，占剔除公司回购专用账户股 份数量后总股本的0.20%)。 2、广州赛纳管理咨询合伙企业（有限合伙）系实际控制人控制的员工持股 平台，本次股份减持为广州赛纳管理咨询 ...

一、经营范围变更情况 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 生产、销售：二氧化硅。国内物资贸易； | 一般项目：基础化学原料制造（不含危 | | 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行 | 险化学品等许可类化学品的制造）；货 | | 政审批的货物和技术进出口除外）。（依 | 物进出口；技术进出口。（除依法须经 | | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开 | | 方可开展经营活动） | 展经营活动） | 二、公司经营范围变更及修订《公司章程》情况 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-003 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-004 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会。公司2025年3月3日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月20日召开公司2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年3月20日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025年3月20日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月20日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-002 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2025-003）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需经过公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 3 月 20 日 14:30 在公司会议室召开金三江（肇庆）硅材料 股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-001 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年年度业绩预告 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：5,000 | 万元–6,000 | 万元 | 盈利：3,499.26 | 万元 | | | 比上年同期增长：42.89%-71.46% | | | | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利：4,975 | 万元–5,975 | 万元 | 盈利：3,382.33 | 万元 | | | 比上年同期增长：47.09%-76.65% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.22 | 元/股–0.26 | 元/股 | 盈利：0.15 | 元/股 | 注：上表中"万元"均指人民币 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师 事务所预审计，但公司已就业绩预告有关的事项与提供年报审计 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》对金三江（肇庆）硅材 料股份有限公司（以下简称"金三江"、"公司"）进行了2024年度持续督导培训 ，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王昌、郑晓明 （三）协办人：刘堃 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，对 上市公司进行《并购六条》及其配套政策解读、《上市公司监管指引第10号— —市值管理》解读、上市公司现场检查指引、创业板上市公司违规处罚案例和 退市典型案例分析等的培训。 中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券认为：本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管 理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作 和信息披露水平。 （以下无正文） 2 （本页无正文，专用于《中信证券股份有限公司关于金三 ...