Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.2300 yuan for 2024, an increase of 53.33% compared to 0.1500 yuan in 2023 [1] - The operating revenue reached 3.86 billion yuan, reflecting a growth of 31.29% from 2.94 billion yuan in the previous year [1] - The net profit for 2024 was 0.53 billion yuan, up 51.43% from 0.35 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 9.33%, a 50% increase from 6.22% in the prior year [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 14,607.3 million shares, accounting for 70.63% of the circulating shares, with a decrease of 2.6268 million shares from the previous period [1] - Guangzhou Feixue Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 10,093.41 million shares, representing 48.82% of the total share capital [2] - New entrants among the top shareholders include Guangzhou Saina Management Consulting Partnership and China Construction Bank's fund, while Guangzhou Saina Equity Investment Partnership has exited the top ten [2][3] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 1.7 yuan per share (including tax) [4]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-014 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会。公司2025年3月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月24日召开公司2024年年 度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年4月24日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-013 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并作出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

经核查，监事会认为：公司内部控制制度建设符合国家有关法律法规和监管 部门的要求。公司结合目前实际经营业务情况，建立了较完善的适合公司管理要 求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了 公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内， 公司未有违反法律、法规和公司内部控制制度的情形发生。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 一、关于公司 2024 年年度报告的书面审核意见 经核查，监事会认为：公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上 市公司的实际情况。综上所述，我们一致同意公司 2024 年年度报告的编制内容。 二、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的书面审核意见 关于第二届监事会第十四次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和金三 ...

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第二次会议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯会议方式召开， 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出 席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： （一）关于 2024 年度利润分配方案的议案 经审查，我们认为：公司利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、未来 发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法规的规定。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事同意将该事项提交董事会、监事会审议。 （二）关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 经审查,公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司已按 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-011 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公 司董事长赵国法先生向各位董事作 2024 年度董事会工作报告。独立董事向董事 会提交了独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 具体内容 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-010 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●分配比例：每10股派发现金红利1.70元(含税)；不以公积金转增股本；不送红股。 ●本次利润分配以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证 券账户内股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●若自公司利润分配方案公布之日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股 本发生变动或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司将按每股分配比例不变 的原则，相应调整分红总额，并在相关公告中披露。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第 二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度利 润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2024年年度报告，公司2024年年度合并报表归属于上市公司股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥385,549,507.45, representing a 30.96% increase compared to ¥294,402,638.17 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥53,378,968.11, a 52.54% increase from ¥34,992,627.53 in 2023[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,139,698.11, up 57.11% from ¥33,823,318.02 in the previous year[20] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.23, reflecting a 53.33% increase from ¥0.15 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥730,850,031.41, a 4.70% increase from ¥698,063,027.79 at the end of 2023[21] - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥100,889,642.15, which is a 38.92% increase compared to ¥72,622,124.79 in 2023[20] - The company maintained a gross margin of 34.51% for silica products, which is an increase of 1.66% compared to the previous year[86] - The company’s total operating costs increased by 27.65% to 252.16 million yuan, driven by higher material costs[91] Market Trends and Projections - The global market for precipitated silica is projected to exceed $5 billion and 4 million tons, with high-performance silica included in advanced chemical materials[33] - The toothpaste market is expected to grow, with global retail sales reaching $27.566 billion in 2023, and China accounting for $4.14 billion of that total[38] - The high-end silica market is projected to grow at an annual rate of 5.5% until 2028, driven by demand from the tire and new materials sectors[33] - Emerging markets in South Asia and Southeast Asia are expected to see a demand growth rate of 4.9% for precipitated silica, becoming the fastest-growing regional cluster globally[33] - The global pharmaceutical trade market reached $834.21 billion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 5% over five years[42] - The aging population in China is expected to exceed 30% by 2050, driving stable growth in the pharmaceutical industry[42] Research and Development - The company employs three R&D models: demand-driven, leading-edge, and collaborative development, focusing on innovative products and solutions to meet market needs[60][61] - The company holds a total of 134 patents, including 104 invention patents in China, demonstrating its strong R&D capabilities and commitment to innovation[69] - The company has established multiple R&D platforms and maintains long-term collaborations with universities and research institutes to enhance its technological edge[69] - The company’s R&D efforts focus on customized solutions for different industries, leveraging its technological advantages[79] - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[165] Production and Operations - The production volume of silica reached 45,486.98 tons, a year-on-year increase of 36.38%[89] - The company has established a production capacity of 86,000 tons for silica, with a utilization rate of 52.89%[70] - The company has implemented fully automated and intelligent control in its production lines, enhancing product quality stability and energy efficiency[74] - The production process utilizes advanced DCS central control systems and lean manufacturing to maximize efficiency and ensure product quality stability[62] Corporate Governance and Compliance - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and fairness in communication with investors[141] - The company has a complete financial accounting system, making independent financial decisions without sharing bank accounts with controlling shareholders[145] - The company has a well-defined corporate governance structure with independent internal organizations, including a board of directors and various committees[146] - The company operates independently from its controlling shareholders, with no significant adverse impact from competition or unfair related transactions[148] Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive training system for employees, including new employee onboarding and annual departmental training plans[180] - The company has implemented a competitive salary system with a 7-tier salary structure, linking salary adjustments and bonuses to performance[179] - The total number of employees at the end of the reporting period is 374, with 371 from the parent company and 3 from major subsidiaries[177] - The company has initiated a management trainee program to cultivate key talent for future business innovation and strategic implementation[182] Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to expand its market presence and ensure healthy growth across all business segments in alignment with its strategic layout for 2024[48] - The company plans to continue increasing market share in various industries, including dental, food and drug cosmetics, and battery separators, through aggressive domestic and international market development[122] - By 2025, the company plans to fully implement the MES system and develop a PLM system for R&D innovation, enhancing digital transformation under a global strategy[125] - The company is committed to integrating information technology and automation in its production processes to improve efficiency and reduce costs[76] Shareholder Engagement and Compensation - The company plans to implement an employee stock ownership plan in 2024, with specific proposals under review[174] - The total compensation for directors and senior management during the reporting period was fully paid, amounting to 5 million yuan[166] - The company has established a performance-based compensation system for its executives, aligning their incentives with company performance[165] - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 1.70 per 10 shares, with a total cash dividend of RMB 39,005,558.2 (including tax) based on 229,444,460 shares[188]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-006 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 4,553,914 股，占上市公 司有表决权股份的 1.9848％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司有表决权股份的 0.0004％。通过网络投票的中小股东 89 人，代表股份 4,552,914 股，占上市公司有表决权股份的 1.9843％。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管 理人员及见证律师等。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： 议案 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/ ...

北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性 文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）的规定，通过现场方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相 ...