证券代码：301059 证券简称：金三江 编号：2024 -27 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类 ☐特定对象调研 别 | ☐分析师会议 | | --- | --- | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | 2024年05月14日 15:00-17:00 时间 | | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 | | | 董事、总经理 任振雪 上市公司接待人员 吴建栋 | | | 独立董事 饶品贵 | | | 财务负责人 | | | 姓名 董事会秘书 任志霞 | | | 保荐人代表人 王昌 1.2023年净利润下降了47.00主要原因是什么？ | | | 答:尊敬的投资者，您好。2023年净利润下降了47%，主要有两方面原因 | | | 投资者关系活动 | 导致，（1）新厂房投产折旧摊销同比增加较大；（2）公司为下一阶段加速 | | 发展增加人才储备导 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024- 026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关文件。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟授予激励 对象的姓名和职务进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟授予激励对象名 单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示 ...

中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金三江 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王昌 | 联系电话：18620290050 | | 保荐代表人姓名：郑晓明 | 联系电话：18998397796 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内部控制自我评价报告，发 | | | 行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2022年募集资金已使用 ...

北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"、"公司"）的委托，担任金三江实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）相关事宜 的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《金三江（肇庆）硅材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对金三江提供的有关文件进行了 核查和验证， ...

中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：金三江 保荐代表人姓名：王昌 联系电话：18620290050 保荐代表人姓名：郑晓明 联系电话：18998397796 现场检查人员姓名：王昌、谢卓然、李秉璠 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 26 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024- 025 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"、"金三江"）第二届 监事会第十次会议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《金三江 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要、《金三江 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》，公司已根据相关规定对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）拟授 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-024 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事兼总经理任振雪女士、独立董事饶品贵先生、财务负责人吴建栋先生、 董事会秘书任志霞女士、保荐人代表人王昌先生（如遇特殊情况，参会人员可能 进行调整）。 三、投资者参加方式 重要内容提示： 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥294.40 million, representing a 5.33% increase compared to ¥279.49 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 47.00% to ¥34.99 million from ¥66.03 million in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥33.82 million, down 44.49% from ¥60.93 million in 2022[23]. - The basic earnings per share fell by 48.28% to ¥0.15 from ¥0.29 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥698.06 million, a slight increase of 0.90% from ¥691.82 million at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.03% to ¥571.12 million from ¥571.30 million in 2022[23]. - The cash flow from operating activities was ¥72.62 million, down 18.45% from ¥89.06 million in the previous year[23]. - The weighted average return on equity decreased to 6.22% from 12.10% in 2022, reflecting a decline of 5.88%[23]. - The company achieved a total operating revenue of 294.40 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 5.33%[68]. - The company’s net profit attributable to shareholders was 34.99 million yuan, reflecting its profitability amidst market challenges[68]. - The company reported a total revenue of 647.08 million for the year 2023[149]. Revenue Breakdown - Revenue from the toothpaste industry accounted for 97.37% of total operating revenue, amounting to 286.67 million yuan, with a year-on-year increase of 3.30%[70]. - The silica product revenue reached ¥293,909,834.15, reflecting a year-on-year growth of 5.40%[74]. - Domestic sales of silica amounted to ¥230,596,990.81, with a slight increase of 0.99% compared to the previous year[74]. - The overseas silica sales revenue was ¥63,805,647.36, showing a significant growth of 24.74% year-on-year[74]. - The total sales volume of silica was 31,314.42 tons, representing a year-on-year increase of 10.96%[76]. Research and Development - Research and development expenses increased by 47.04% to ¥17,103,521.37, primarily due to increased R&D investments[81]. - The company has established a research and development laboratory of over 4,700 square meters, equipped with advanced experimental facilities to enhance R&D efficiency[61]. - The company employs a demand-driven R&D model, focusing on customer needs and market trends to develop innovative products[50]. - The R&D team has made significant progress in key technologies, enhancing product stability and performance[58]. - The company is developing high-dispersion silica microspheres aimed at enhancing consumer experience in the toothpaste market[81]. - R&D investment amounted to ¥17,103,521.37 in 2023, representing 5.81% of operating revenue, an increase from 4.16% in 2022[82]. Market Expansion and Strategy - The company aims to meet customer needs and exceed expectations as part of its strategic layout for 2023, focusing on market expansion and healthy business growth[41]. - The company is expanding its market presence through strategic partnerships and collaborations with renowned universities[57]. - The company plans to optimize organizational capabilities to ensure strategic implementation and enhance team creativity and vitality[112]. - The company is focused on enhancing its governance structure through the appointment of qualified individuals to key positions[136]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[146]. Corporate Governance - The company held eight board meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[125]. - The board consists of six members, including two independent directors, meeting the requirements of the Articles of Association and Company Law[125]. - The company has established specialized committees under the board, including an audit committee and a strategic committee, to provide professional advice[125]. - The company ensures timely and accurate information disclosure, adhering to the principles of fairness and transparency[126]. - The company has maintained a stable leadership team despite recent changes, ensuring continuity in its strategic direction[135]. Employee Management and Welfare - The company has established a comprehensive training system for employees, including new employee onboarding and annual training plans[161]. - The company emphasizes employee welfare, providing competitive salaries and a comprehensive benefits package, including various types of leave[187]. - The company has a total of 28 employees with postgraduate degrees and 58 with bachelor's degrees, indicating a focus on educational qualifications[158]. - The company has established a key talent management system to support the growth and development of critical personnel[162]. - The company’s profit distribution policy is strictly adhered to, ensuring clarity and fairness in the distribution process[163]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the installation of photovoltaic panels to provide clean energy[183]. - The company has achieved a reduction in waste by eliminating single-use packaging for bulk sodium silicate, enhancing efficiency in production and transportation[183]. - The company actively engages in environmental monitoring, ensuring wastewater discharge meets regulatory standards through real-time monitoring systems[180]. - The company is committed to social responsibility, focusing on creating value for customers and contributing to society[186]. - The company has established a chemical management mechanism compliant with EU REACH regulations and has received EU REACH certification[194]. Future Outlook - The company has outlined a strategic goal to achieve a gross margin of 35% by the end of 2024[146]. - A merger with a local competitor is anticipated to be finalized in Q2 2024, expected to enhance production capacity by 40%[146]. - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a revenue growth of 20%[146]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2024[146].

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-012 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 80,736,025.81 | 82,429,982.60 | -2.06% | | ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023-044 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 64,828,427.55 | -7 ...