北京市中伦律师事务所 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金三江（肇庆）硅材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性 文件及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）的规定，通过现场和视频相结合的方式对本次股东大会进行见证并出 具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

Core Viewpoint - Jin Sanjiang (301059) reported a strong performance in the first half of 2025, with significant growth in both revenue and net profit, indicating a robust business strategy and market position [1][2]. Financial Performance - In the first half of 2025, Jin Sanjiang achieved revenue of 200 million yuan, representing a year-on-year increase of 19.01% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 30.8352 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 31.41% [1]. Business Operations - The company specializes in the research, production, and sales of precipitated silica, primarily used in oral care products [1]. - Jin Sanjiang has established long-term partnerships with well-known toothpaste manufacturers such as Yunnan Baiyao (000538), Colgate, and Procter & Gamble, reinforcing its leading position in the industry [1]. - The company is expanding its business into emerging fields, such as silica for silicone rubber, through continuous R&D investment and technological innovation [1][2]. Market Expansion - Jin Sanjiang is not only solidifying its domestic market share but also actively exploring international markets, enhancing brand recognition through participation in international exhibitions and collaborations with global enterprises [2]. - The company’s export business is showing good growth, laying a solid foundation for future international development [2]. Technological Innovation - The company has significantly increased its R&D expenditure in the first half of 2025, leading to important breakthroughs in production technology and application of precipitated silica [2]. - Jin Sanjiang's R&D team has developed a series of high-performance, differentiated silica products that meet higher customer demands for quality and functionality [2]. Investment Plans - Jin Sanjiang announced plans to invest in a production base in Malaysia through its wholly-owned subsidiary, JSJ MALAYSIA SDN. BHD., to advance a green, low-carbon high-performance silica project for tires [3]. - The total investment for this project is expected to be no more than 600 million yuan, subject to final approval from relevant government authorities [4].

Group 1 - The company Jin Sanjiang (SZ 301059) held its 21st meeting of the second board of directors on August 28, 2025, to review documents including proposals for external investments [1] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: toothpaste industry accounts for 93.56%, while other industries account for 6.44% [1]

Group 1 - The company plans to invest in a production base in Malaysia through its wholly-owned subsidiary, Jin Sanjiang (Malaysia) [1] - The project aims to promote the development of a green, low-carbon, high-performance silica for tire applications [1] - The total investment for the project is expected to not exceed 600 million yuan [1]

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 2025 半年度占 | 2025 | 半年度占 | 2025 半年度偿 | 2025 年 6 | 月 | 30 日 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | | | | | 用累计发生金 | | 用资金的利息 | 还累计发生金 | | | | | 占用性质 | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | | (如有) | 额 | | 占用资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-049 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于公司对外投资公告 特别提示： 1、本次投资事项在境内外尚需取得所必须的主管部门的备案或审批，能否 取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险； 本次建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作 相应调整，且因马来西亚的政策、法律、商业环境与国内存在差异，有一定的经 营风险和管理风险；本次项目投入资金的来源为自有资金或自筹资金，若存在融 资进度不达预期，可能导致项目延期实施或融资成本上升的风险。本次对外投资 的实施尚需一定的时间，项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及 未来市场情况，存在收益不及预期的风险，请广大投资者注意投资风险。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以及现阶段 掌握资料，本次交易预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3、公司将根据交易事项后续进展情况，按照《中华人民共和国公司法》《 深圳证券交 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-050 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会。公司2025年8月28日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月16日召开公 司2025年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025年9月16日 9:15 至 15:00 期 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-048 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-047）和 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司对外投资的议案》 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-047 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-045）和 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046 ...

Group 1 - The company plans to invest in a production base in Malaysia through its wholly-owned subsidiary [1] - The total investment amount is expected to not exceed 600 million yuan [1] - The investment aims to expand overseas markets, enhance international business, and improve the company's scale and industry competitiveness [1] Group 2 - The project focuses on the production of high-performance silica for green and low-carbon tires [1] - Funding for the investment will come from the company's own funds or self-raised funds [1] - The initiative is expected to increase the company's market share in overseas markets [1]