证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-016 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●分配比例：每10股派发现金红利1.00元(含税)；不以公积金转增股本；不送红 股。 ●本次利润分配以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用 证券账户内股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●若自公司利润分配方案公布之日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司 股本发生变动或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司将按每股分配 比例不变的原则，相应调整分红总额，并在相关公告中披露。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度合并报表归属于 ...

1、股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2024-021 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2、股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会。公司2024年4月22日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月20日召开公司2023年年度股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司监事会 关于公司2024年员工持股计划的核查意见 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22 日召开第二届监事会第九次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会认真审阅相关会议资料 并经全体监事充分讨论与分析，现就公司2024年员工持股计划（以下简称"本次员 工持股计划"）相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《创业板规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形。 二、公司制订本次员工持股计划的程序合法、有效。公司本次员工持股计划的 内容符合《指导意见》《创业板规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员工 意见。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公 司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意金三江（肇庆）硅材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2257号）文件批复同意，本公司于2021年9 月向社会公众发行人民币普通股（A股）30,430,000.00股，发行价格为8.09元/股，募集 资金总额为人民币246,178,700.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币41,709,243.34 元后，本公司实际募集资金净额为人民币204,469,456.66元。截至2021年9月7日，扣除 部分前期未支付的承销及保荐费用后的募集资金款人民币218,098,700.00元已全部到账， 具体转入募集资金账户情况如下： 单位：人民币元 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 到账金额 | | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司佛山分 行 | 757904304010808 | 募集资金专户 | 218,098,700.00 | | 中国工商银行股份有限公司肇 庆高新区支行 | 2017023829100225372 | 募集资金专户 | ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2024-014 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 8 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）(以下简称"华兴")为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 8 日披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》《关于续聘 2023 年审计机构的公告》（刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 近日，公司收到华兴《关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 华兴作为公司 2023 年度审计机构，原指派刘远帅先生、邓菲女士作为签字 注册会计师为公司提供审计服务。为加强合作，更好的完成公司 2023 年度审计 工作，将指游泽侯先生、张 ...

报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持 续到本报告期的对外担保事项。公司严格遵守有关法律、法规对对外担保事项的 相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事 关于 2023 年度对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等规则的有关规定和要求，作为金三江（肇庆）硅材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严谨、实事求是、对全体股东负 责的态度，对公司 2023 年度对外担保事项进行了认真审核和监督，现发表如下 专项说明： （以下无正文） （此页无正文，为关于《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事关于 2023 年度对外担保情况的专项说明》之签署页） 独立董事（签字）： 相建强 饶品贵 2024 年 4 月 22 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥294.40 million, representing a 5.33% increase compared to ¥279.49 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 47.00% to ¥34.99 million from ¥66.03 million in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥33.82 million, down 44.49% from ¥60.93 million in 2022[23]. - The basic earnings per share fell by 48.28% to ¥0.15 from ¥0.29 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥698.06 million, a slight increase of 0.90% from ¥691.82 million at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.03% to ¥571.12 million from ¥571.30 million in 2022[23]. - The cash flow from operating activities was ¥72.62 million, down 18.45% from ¥89.06 million in the previous year[23]. - The weighted average return on equity decreased to 6.22% from 12.10% in 2022, reflecting a decline of 5.88%[23]. - The company achieved a total operating revenue of 294.40 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 5.33%[68]. - The company’s net profit attributable to shareholders was 34.99 million yuan, reflecting its profitability amidst market challenges[68]. - The company reported a total revenue of 647.08 million for the year 2023[149]. Revenue Breakdown - Revenue from the toothpaste industry accounted for 97.37% of total operating revenue, amounting to 286.67 million yuan, with a year-on-year increase of 3.30%[70]. - The silica product revenue reached ¥293,909,834.15, reflecting a year-on-year growth of 5.40%[74]. - Domestic sales of silica amounted to ¥230,596,990.81, with a slight increase of 0.99% compared to the previous year[74]. - The overseas silica sales revenue was ¥63,805,647.36, showing a significant growth of 24.74% year-on-year[74]. - The total sales volume of silica was 31,314.42 tons, representing a year-on-year increase of 10.96%[76]. Research and Development - Research and development expenses increased by 47.04% to ¥17,103,521.37, primarily due to increased R&D investments[81]. - The company has established a research and development laboratory of over 4,700 square meters, equipped with advanced experimental facilities to enhance R&D efficiency[61]. - The company employs a demand-driven R&D model, focusing on customer needs and market trends to develop innovative products[50]. - The R&D team has made significant progress in key technologies, enhancing product stability and performance[58]. - The company is developing high-dispersion silica microspheres aimed at enhancing consumer experience in the toothpaste market[81]. - R&D investment amounted to ¥17,103,521.37 in 2023, representing 5.81% of operating revenue, an increase from 4.16% in 2022[82]. Market Expansion and Strategy - The company aims to meet customer needs and exceed expectations as part of its strategic layout for 2023, focusing on market expansion and healthy business growth[41]. - The company is expanding its market presence through strategic partnerships and collaborations with renowned universities[57]. - The company plans to optimize organizational capabilities to ensure strategic implementation and enhance team creativity and vitality[112]. - The company is focused on enhancing its governance structure through the appointment of qualified individuals to key positions[136]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[146]. Corporate Governance - The company held eight board meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[125]. - The board consists of six members, including two independent directors, meeting the requirements of the Articles of Association and Company Law[125]. - The company has established specialized committees under the board, including an audit committee and a strategic committee, to provide professional advice[125]. - The company ensures timely and accurate information disclosure, adhering to the principles of fairness and transparency[126]. - The company has maintained a stable leadership team despite recent changes, ensuring continuity in its strategic direction[135]. Employee Management and Welfare - The company has established a comprehensive training system for employees, including new employee onboarding and annual training plans[161]. - The company emphasizes employee welfare, providing competitive salaries and a comprehensive benefits package, including various types of leave[187]. - The company has a total of 28 employees with postgraduate degrees and 58 with bachelor's degrees, indicating a focus on educational qualifications[158]. - The company has established a key talent management system to support the growth and development of critical personnel[162]. - The company’s profit distribution policy is strictly adhered to, ensuring clarity and fairness in the distribution process[163]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the installation of photovoltaic panels to provide clean energy[183]. - The company has achieved a reduction in waste by eliminating single-use packaging for bulk sodium silicate, enhancing efficiency in production and transportation[183]. - The company actively engages in environmental monitoring, ensuring wastewater discharge meets regulatory standards through real-time monitoring systems[180]. - The company is committed to social responsibility, focusing on creating value for customers and contributing to society[186]. - The company has established a chemical management mechanism compliant with EU REACH regulations and has received EU REACH certification[194]. Future Outlook - The company has outlined a strategic goal to achieve a gross margin of 35% by the end of 2024[146]. - A merger with a local competitor is anticipated to be finalized in Q2 2024, expected to enhance production capacity by 40%[146]. - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a revenue growth of 20%[146]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2024[146].

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-012 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 80,736,025.81 | 82,429,982.60 | -2.06% | | ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：金三江 证券代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》由金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江""公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规 范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、金三江 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民 币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：金三江 证券代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 三、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 七、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 金三江（肇庆）硅材料 ...