金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯会议方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出 席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由相建强先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： （一）关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 经审查，我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务 相关审计资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的专业 胜任能力及投资者保护能力，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客 观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告， 且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司审 计工作的质量及公司 ...

报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持 续到本报告期的对外担保事项。公司严格遵守有关法律、法规对对外担保事项的 相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事 关于 2023 年度对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等规则的有关规定和要求，作为金三江（肇庆）硅材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严谨、实事求是、对全体股东负 责的态度，对公司 2023 年度对外担保事项进行了认真审核和监督，现发表如下 专项说明： （以下无正文） （此页无正文，为关于《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事关于 2023 年度对外担保情况的专项说明》之签署页） 独立董事（签字）： 相建强 饶品贵 2024 年 4 月 22 日 ...

中信证券股份有限公司 关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金三 江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金三江拟使用闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的及来源 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和确 保资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟利用闲置自有资 金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。 （二）现金管理额度及期限 公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币 5 千万元 的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。 （三）现 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意金三江（肇庆）硅材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2257号）文件批复同意，本公司于2021年9 月向社会公众发行人民币普通股（A股）30,430,000.00股，发行价格为8.09元/股，募集 资金总额为人民币246,178,700.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币41,709,243.34 元后，本公司实际募集资金净额为人民币204,469,456.66元。截至2021年9月7日，扣除 部分前期未支付的承销及保荐费用后的募集资金款人民币218,098,700.00元已全部到账， 具体转入募集资金账户情况如下： 单位：人民币元 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 到账金额 | | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司佛山分 行 | 757904304010808 | 募集资金专户 | 218,098,700.00 | | 中国工商银行股份有限公司肇 庆高新区支行 | 2017023829100225372 | 募集资金专户 | ...

一、关于公司 2023 年度报告的书面审核意见 经核查，监事会认为：公司董事会对 2023 年度报告的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 上市公司的实际情况。综上所述，我们一致同意公司 2023 年年度报告的编制内 容。 二、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的书面审核意见 经核查，监事会认为：公司内部控制制度建设符合国家有关法律法规和监管 部门的要求。公司结合目前实际经营业务情况，建立了较完善的适合公司管理要 求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了 公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内， 公司未有违反法律法规和公司内部控制制度的情形发生。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于第二届监事会第九次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《监事会议事 ...

经核查独立董事相建强、饶品贵的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事相建强、饶品贵的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2024 年 4 月 22 日 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及 的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所 致。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 姓名 职务 获授的限制性 股票数量 （万股） 占本激励计划 拟授出权益数 量的比例 占本激励计划草 案公布日的股本 总额的比例 赵国法 董事长 22.3164 11.1918% 0.0965% 任振雪 董事、总经理 22.3164 11.1918% 0.0965% 王宪伟 董事、副总经理 9.9346 4.9823% 0.0430% 吴卓瑜 董事、副总经理 11.7518 5.8936% 0.0508% 吴建栋 副总经理、财务负 责人 13.8884 6.9651% 0.0601% 任志霞 董事会秘书 5.7964 2.9069% 0.0251% 赵雅菲 核心主管 0.58 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届监事会第九次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，监事会认真审阅相关会议资料并经全体监事充分 讨论与分析，现就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-018 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易 的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议 案》，关联方赵国法先生，任振雪女士回避了本项议案的表决，公司独立董事专 门会议审议通过该议案。现将具体情况公告如下： 一、日常交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年公司预计与广东信禾科技有限公司（以下简称"信禾科技"）发生的 关联交易主要包括：购销商品、提供和接受劳务的关联交易，2024 年预计发生的 金额为不超过 50 万元（具体以实际发生额为准）。 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2024 年度 预计发生 | 截至披露日 | 2023 年发生 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-016 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●分配比例：每10股派发现金红利1.00元(含税)；不以公积金转增股本；不送红 股。 ●本次利润分配以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用 证券账户内股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●若自公司利润分配方案公布之日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司 股本发生变动或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司将按每股分配 比例不变的原则，相应调整分红总额，并在相关公告中披露。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度合并报表归属于 ...