关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-038 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 董 事 会 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。具体内容 详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《金三江（肇庆） 硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告。 2025年8月18日 公司本次发行的预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判 断、确认、批准或注册，其所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会 审议通过、深圳证券交易所审核通过并需经中国证监会同意注册后方可实施，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 ...

本次发行募集资金总额不超过29,000.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用 于以下项目： | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 实施主体 | | 项目总投资 | 拟使用募集资金投入 | | 马来西亚二氧化硅生产基 地建设项目 | 金三江（马来西亚）有限公 司（JSJ MALAYSIA SDN. | | 33,036.97 | 29,000.00 | | | BHD） | | | | | | 合计 | | 33,036.97 | 29,000.00 | 本次募集资金投资项目由马来西亚全资子公司实施，待募集资金到位后将采用上 市公司向该主体增资或借款的形式实施募投项目。如本次发行实际募集资金（扣除发 行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性 和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。 在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集 资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 ...

股票简称：金三江 股票代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二五年八月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江"或"公司"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，提 升公司盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范 性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《金三江（肇庆）硅材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次发行证券选择的品种 （一）本次发行是公司经营发展的需要 本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务及公司长期发展战略，符合国 家产业政策，是公司持续快速发展的需要。项目具备良好的市场前景和经济效益， 有利于增强公司可持续发展能力，提高业务竞争力与抗风险能力。 ...

Group 1 - *ST San Sheng (002742.SZ): The controlling shareholder Pan Xianwen's 32.2 million shares have been transferred, accounting for 7.30% of the total share capital, reducing his holding from 17.26% to 16.75, with no change in company control [1] - Aikang Co., Ltd. (300889.SZ): Shareholders Zhang Fengbin and Feng Renrong reduced their holdings by a total of 1.76 million shares, accounting for 1.06% of the total share capital, completing the reduction plan [1] - Allianz Ruishi (301042.SZ): Director Shen Lei reduced his holdings by 98,700 shares, accounting for 0.14% of the total share capital, with the reduction plan period ending [1] Group 2 - Baotong Technology (300031.SZ): Controlling shareholder Bao Zhifang and director Tang Yu plan to reduce their holdings by up to 8.3749 million shares and 1.526988 million shares, accounting for no more than 2% and 0.36% of the total share capital, respectively [2] - Biyiwei (688045.SH): Shareholders Fang Guang Erqi and Yuan Chengjun plan to reduce their holdings by up to 139,680 shares and 69,840 shares, accounting for no more than 2% and 1% of the total share capital, respectively [2] - Chahua Co., Ltd. (603615.SH): Shareholder Shenzhen Hanjinliang reduced 2.397 million shares, accounting for 0.99% of the total share capital, completing the reduction plan [2] Group 3 - Dacai Co., Ltd. (605287.SH): Shareholder Qingdao Dikuang Chanquan Development Co., Ltd. reduced 3.64 million shares, accounting for 2.60% of the total share capital, completing the reduction plan [3] - Dize Pharmaceutical (688192.SH): Vice President Zhang Shiying reduced 161,550 shares, accounting for 0.0035% of the total share capital, completing the reduction plan [3] - Fuhan Micro (300613.SZ): Controlling shareholder's concerted action party plans to reduce up to 6.90208 million shares, accounting for 3% of the total share capital [3] Group 4 - Guanghuan Xinwang (300383.SZ): Directors and vice presidents plan to reduce a total of up to 720,476 shares, accounting for no more than 0.04% of the total share capital [4] - Hanyu Group (300403.SZ): Director and Vice President Wu Geming plans to reduce up to 1 million shares, accounting for 0.1658% of the total share capital [4] - Haosen Intelligent (688529.SH): Shareholders plan to reduce a total of up to 3 million shares, accounting for 1.7838% of the total share capital [4] Group 5 - Huilong New Materials (301057.SZ): Controlling shareholder's concerted action party plans to reduce up to 3.482902 million shares, accounting for 3% of the total share capital excluding repurchased shares [5] - Huitong Co., Ltd. (688219.SH): Shareholder Tong'an Fund reduced 4.667815 million shares, accounting for 0.93% of the total share capital, completing the reduction plan [5] Group 6 - Jiangsu Shentong (002438.SZ): Shareholder Huzhou Fenglin Huoshan Equity Investment Partnership reduced a total of 14.205 million shares, accounting for 2.798808% of the total share capital, completing the reduction plan [6] - Jiangtian Chemical (300927.SZ): Shareholder Jiangshan Co., Ltd. reduced 1.3265 million shares, accounting for 0.92% of the total share capital [6] - Jin Sanjiang (301059.SZ): Shareholder Guangzhou Saina reduced 104,900 shares, accounting for 0.05% of the total share capital, completing the reduction plan [6] Group 7 - Jingxue Energy (301010.SZ): Controlling shareholder's concerted action party reduced 1.08 million shares, accounting for 1% of the total share capital, completing the reduction plan [7] - Jiuwu High-Tech (300631.SZ): Vice President Wang Xiaohu and Cheng Junjun plan to reduce up to 18,900 shares and 5,000 shares, accounting for no more than 0.1511% and 0.04% of the total share capital, respectively [7] - Kanghui Pharmaceutical (603139.SH): Shareholder Shanghai Sailoxian plans to reduce up to 2.9964 million shares, accounting for 3% of the total share capital [7] Group 8 - Meino Biological (301156.SZ): Shareholder's concerted action party reduced 1.297029 million shares, accounting for 0.92% of the total share capital, completing the reduction plan [8] - Minfa Aluminum Industry (002578.SZ): Shareholder Huang Tianhuo reduced 6.6702 million shares, accounting for 0.71% of the total share capital, reducing his holding to 4.9963% [8] - Nuo Puxin (002215.SZ): Directors and senior management plan to reduce a total of up to 1.8607 million shares, accounting for no more than 0.185% of the total share capital [8] Group 9 - Entropy Technology (301330.SZ): Shareholders reduced a total of 4,693,864 shares, accounting for 1.9556% of the total share capital, completing the reduction plan [9] - Shengbang Co., Ltd. (301233.SZ): Supervisor Hu Jilin plans to reduce up to 5,650 shares, accounting for 0.0111% of the total share capital [9] - Shudao Equipment (300540.SZ): Senior management did not reduce their shares, and the reduction plan period has ended [9] Group 10 - Tongyu Communications (002792.SZ): Controlling shareholder and actual controller Shi Guiqing plans to reduce up to 15,653,487 shares, accounting for 2.9963% of the total share capital [10] Group 11 - Wuzhou Xinchun (603667.SH): Senior management plans to reduce a total of up to 22,500 shares, accounting for no more than 0.0061%, 0.0067%, and 0.0037% of the total share capital [11] - New Sharp Co., Ltd. (688257.SH): Senior management plans to reduce up to 750,000 shares, accounting for no more than 0.2971% of the total share capital [11] - New Hope (000876.SZ): Senior management reduced 225,000 shares, accounting for 0.005% of the total share capital, completing the reduction plan [11] Group 12 - Youke De (688158.SH): Shareholder Zhongyi Capital reduced 882,766 shares, accounting for 0.19% of the total share capital, completing the reduction plan [12] - Changqing Technology (001324.SZ): Shareholders reduced a total of 4,165,050 shares, accounting for 3.00% of the total share capital, completing the reduction plan [12] - Changxin Bochuang (300548.SZ): Shareholders plan to reduce up to 8.6 million shares, accounting for 2.95% of the total share capital [12] Group 13 - Zhongfu Industrial (600595.SH): Shareholder Henan Yicheng Chuangtou plans to reduce up to 40 million shares, accounting for 1% of the total share capital [13] - Zhuhai Ming Technology (300232.SZ): Controlling shareholder Lin Mingfeng plans to reduce up to 21,722,009 shares, accounting for 1.99% of the total share capital [13] - Zhuoyi Information (688258.SH): Employee shareholding platform plans to reduce up to 2,271,445 shares, accounting for no more than 1.88% of the total share capital [13]

| 证券代码：301059 公告编号：2025-035 证券简称：金三江 | | --- | | 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 | | 持股5%以上股东广州赛纳管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 | | 息内容 真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14 | | 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（ | | 公告编号：2025-005）。公司股东广州赛纳管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 | | 下简称"广州赛纳"）因自身资金需求计划在减持计划公告之日起十五个交易日 | | 后的三个月内通过大宗交易或集中竞价的方式减持其首次公开发行前取得的股 | | 份及资本公积转增股本取得的股份，预计减持股份数量不超过450,000股（占本 | | 公司总股本比例0.19%，占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的0.20%）。 | | 近日公司收到了广州赛纳出具的《关于减持时间届满暨减持股份结果的告知 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-035 近日公司收到了广州赛纳出具的《关于减持时间届满暨减持股份结果的告知 函》。现将有关情况公告如下： 一、股东减持的基本情况 | 1、股东减持股份情况 | | --- | | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持数量 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 广州赛纳 | 集中竞价 | 2025年4月7日 | 12.2886 | 104,900 | 0.05% | | | 交易 | -2025年7月6日 | | | | 注1：本公告中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因导致。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于持股5%以上股东减持时间届满暨减持股份结果的公告 持股5%以上股东广州赛纳管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-034 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性 公告 （一）本员工持股计划持股情况 1、截至 2024 年 6 月 7 日收盘，本持股计划已通过二级市场集中竞价交易方 式累计买入公司股票 1,113,300 股，占公司总股本的 0.4816%，成交金额合计 9,880,755.06 元（其中通过员工自有资金购买 7,904,604.05 元，通过公司计提 的激励金购买 1,976,151.01 元），成交均价为 8.875 元/股(注：以上成交金额、 成交均价均不包括交易佣金等相关费用)。 2、公司于 2025 年 4 月 24 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 231,154,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元（含税）,不送红 股。公司已于 2025 年 5 月 9 日完成 2024 年年度权益分派。截至公告披露日，本员 工持股计划持有公司股票 1 ...

金三江（301059）公告，公司董事会收到了吴卓瑜先生的书面辞职报告。吴卓瑜先生因个人原因辞去董 事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。吴卓瑜先生原定任期为自2022年11月9日起至2025 年11月8日止。 ...

吴卓瑜先生原定副总经理任期为自 2022 年 11 月 9 日起至 2025 年 11 月 8 日止，原定董事任期为自 2023 年 7 月 12 日起至 2025 年 11 月 8 日止。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等的有关规定，吴卓瑜先生的辞职未导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，吴卓瑜先生的辞 呈自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，吴卓瑜先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未 持有公司股份。另外，吴卓瑜先生为公司 2024 年员工持股计划的持有人，其在 2024 年员工持股计划中未解锁部分将按照《金三江 2024 年员工持股计划》《金 三江 2024 年员工持股计划管理办法》中的规定处理。吴卓瑜先生为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，其在 2024 年限制性股票激励计划中已获授 尚未归属的第二类限制性股票将按照《金三江 2024 年限制性股票激励计划》《金 三江 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定处理。 证券代码：301059 证券简称：金三 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-029 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2025-030）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就的议案》 经审查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》 的相关规定，公司本激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同 意公司为符合条件的 55 名激励对象办理 62.7618 万股限制性股票归属的相关事 宜。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 ...