2024年半年度 法定代表人：徐梅钧 主管会计工作的负责人：王俊宝 会计机构负责人：谢莉芬 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：常州匠心独具智能家居股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | | | 2024年1-6月占用累 | 2024年1-6月 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 计发生金额 | 占用资金的利 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | ...

舆情管理制度 常州匠心独具智能家居股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 8 月经第二届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健 全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 成立公司舆情管理工作组，组长由公司董事长担任，副组长由董事 会秘书担任，工作组其他成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组 成。 第五条 舆 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 二〇二四年八月 0 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利 益返还公司。 1 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 特别提示 一、《常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心 家居"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-035 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常州匠心独具智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议审议通过，公司决定 于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十四次会议审议 通过了《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 ...

中信建投证券股份有限公司关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024 半年度跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | 2 | 10.发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-032 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日（星期二）召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《常州匠心独具智能 家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激 励计划"或"《激励计划（草案）》"）的相关规定，及公司 2022 年年度股东 大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜，上述事项无须提交公司股东大会审 议，现将相关事宜公告如下： （八）2023 年 7 月 7 日，根据《激励计划（草案）》及公司 2022 年年度股 东大会对董事会的授权，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-036 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事郭欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制 人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在 利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独 立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公 司股东权利管理暂定规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形， 并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所 述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券 欺诈行为。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人郭欣先生符合《证券法》第九 十条、《 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利 益返还公司。 1 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、《常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心 家居"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟使用暂时闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价的 发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行 价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，扣除承销和保荐费 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-033 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 修订说明公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日（星期二）召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）《关于 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案》（以下简称"《公司考核管理办法》"），并于 2023 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了上述事项。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《公司章 程》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日（星期二）召开了第二届董事会第十 四次会议和第二届监 ...