表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。 二、审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》 经审核，我们认为：公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等相关规定。 一、审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》 经审核，我们认为：公司实际回购资金总额已达到回购方案中的回购资金总 额下限。本次回购符合相关法律、法规的要求以及公司既定的回购方案，实际实 施情况与原披露的回购方案不存在差异。 本次提前终止回购公司股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营能 力造成不利影响。 因此，我们一致同意公司提前终止回购公司股份事项，并同意将该议案提交 公司董事会审议。 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第五次独立董事专门会议决议 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-047 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2024 年 9 月 27 日以电话或书面方式发出通知，并于 2024 年 10 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董 事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于终止回购公司股份方案的议案》 2024 年 2 月 19 日至 10 月 8 日，公司实际回购股份成交总金额已达到第三届 董事会第十九次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》规定的回购资 金总额下限，符合相关法律、法规及回购股份方案的要求。本次提前终止回购公 司股份事项符合相关法律、法规及 ...

第一章 总 则 第一条 为了提高张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《张家港海锅新能源装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 张家港海锅新能源装备股份有限公司 舆情管理制度 （2024年10月制定） 舆情管理制度 张家港海锅新能源装备股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指 ...

东吴证券股份有限公司关于 张家港海锅新能源装备股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核 查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为张家 港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事 项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行价为 每股人民币17.40元，并于2021 年9 月24日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本 63,180,00 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-046 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司""发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为 自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。本次解除限售股股东户数共计 4 户， 股份数量为 43,227,000 股，占公司总股本的 41.4208%，其中实际可上市流通股 份数量为 24,113,578 股，占公司总股本的 23.1060%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 9 月 24 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,06 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-045 1 2024 年 4 月 25 日，公司披露了 2023 年年度报告，公司最近一期经审计的每 股净资产为 14.8049 元；公司以 2024 年 6 月 25 日为股权登记日，以总股本 104,360,724 股剔除已回购股份 1,611,766 股后的 102,748,958 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），按公司总股本（含回购股 份）折算的每股现金分红（含税）为 0.1476833 元（保留七位小数，最后一位直 接截取，不四舍五入）。公司实施 2023 年年度权益分派后，最近一期经审计的 每股净资产经除权除息后相应调整为 14.66 元。自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 13 日止，公司股票收盘价已连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资 产，达到触发稳定股价措施的启动条件。 公司将自触发稳定股价措施的启动条件之日起 15 个交易日内召开董事会会 议，制定稳定股价措施的具体方案，在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/ 备案程序（如需）后实施，并按照上市公司信 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-044 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 8 月 27 日上 午 10:30 在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。 会议由监事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-040 经审核，监事会认为 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-039 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话或书面方式发出通知，并于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由 董事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》 及有关法律法规的规定，公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司 报告期内的经营情况和 ...

| | | 往来方与公司 | 公司核算的 | 年初往来 | 本期往来累计 发生金额 | 本期往来 | 本期偿还 | 年末往来 | 往来形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | | | | | 累计发生金 | | | 往来 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含往来资 | 资金的利息 | 额 | 资金余额 | 成原因 | 性质 | | | | | | | 金利息） | | | | | | | 大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 公司的子公司 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | | | 持有公司 5%以 | | | | | | | | 经营 | | 其他关联方 | 张家港市南丰镇 | 上股份的股东 | 其他应收款 | 8 ...