张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报 表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。结合公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果、现金 流量以及公司实际情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算 情况汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,336,340,291.47 | 1,257,789,440.58 | 6.25% | 1,353,087,666.93 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 33,352,041.87 | 55,811,119.81 | -40.24% | 91,669,387.49 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益的 ...

法定代表人：盛天宇 主管会计工作负责人：李建 会计机构负责人：李建 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生 金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及附属 企业 小计 总计 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初往来资 | 2024 年度往 来累计发生 | | 2024 年度往 来资金的利 | | 2024 年度 偿还累计 | | 2024 往来资金 | 年期末 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-021 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会 计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2024 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中签署 过证券业务审计报告的注册会计师 227 人。 3、业务规模 天衡会计师事务所 2024 年度经审计的业务收入总额为 52,937.55 万元，其 中审计业务收入 46,009.42 万元（含证券业务收入 15,518.61 万元）。 1 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-022 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 24.90 亿元， 其中非敞口（低风险）授信额度不超过人民币 16.16 亿元。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司拟申请授信额度的情况 为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请综合授信额度不超过 人民币 24.90 亿元，其中非敞口（低风险）授信额度不超过 16.16 亿元（最终以 各家银行实际审批的授信额度为准），具体明细如下： | 序号 | 银行 | 拟申请授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行南丰支行 | 2.30 | | 2 | 江苏银行张家港支行 | 0.90 | | 3 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-013 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二次会议、2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举 代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》，具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记手续及《张家港海锅新能源装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）备案手续，并取得了苏州市数据局 换发的《营业执照》，本次变更登记情况如下： 成立日期：2001 年 06 月 08 日 经营范围：铸锻件、金属构件、石化机械、法兰、阀门的制造、 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-011 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月12日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年2月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.股东大会的召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长盛天宇先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 2 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本次股东大会的议案已经公司 2025 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第二次 会议审议通过，并由公司董事会于 2025 年 1 月 22 日在指定披露媒体上刊登 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《通知》"），公 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：张家港海锅新能源装备股份有限公司 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-012 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2025 年 1 月 27 日以电话或书面方式发出通知，并于 2025 年 2 月 12 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先 生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 1、第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的 议案》 根据《公司章程》规定，董事会同意选举盛天宇先生为代表公司执行公司事 务的董事，担任公司 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 32 million to 40 million yuan for 2024, a decrease of 28.33% to 42.66% compared to the previous year's profit of 55.81 million yuan [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 26.5 million to 34.5 million yuan, down 24.72% to 42.17% from last year's 45.83 million yuan [2]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.31 yuan to 0.38 yuan, compared to 0.59 yuan in the previous year [2]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily attributed to intensified competition in the wind power market, leading to a continuous decrease in bidding prices for wind power equipment and components, which has compressed profit margins [3]. - Increased operational costs due to ongoing upgrades of old production lines and investments in new projects have contributed to the overall rise in costs, including higher labor and depreciation expenses compared to the previous year [4]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with the final figures to be disclosed in the 2024 annual report [5].

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-009 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第二次会议，会议决定于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中 重复投票，也以第一次投票表决 ...