证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-067 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...

一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2023 年 11 月 20 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董 事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-066 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-067）。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》 为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

会计师事务所选聘制度 张家港海锅新能源装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月制定） 1 会计师事务所选聘制度 张家港海锅新能源装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规和规范性文件，以及《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度， 履行选聘程序并披露相关信息。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。选聘结果未出前，公司不能聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-065 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制 度》相应条款进行修订。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议，具体开会时间另行通知。 修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《独立董事工作制度》。 特此公告。 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议于 2023 年 11 月 13 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 11 月 23 日 ...

独立董事工作制度 张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 1 独立董事工作制度 张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发 挥独立董事在董事会中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）《深圳证券交易所创业板上市自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《张家港海锅新能源装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-064 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于部分董监高减持计划期限届满未减持股份的公告 公司董事钱晓达、财务总监李建、副总经理赵玉宝、销售总监李欣、监事 会主席蒋伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、上述股东本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。 1 2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述股东本次减持计 划期间未减持公司股份，不存在违反减持计划和相关承诺的情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于部分董监高减持计划期限届满暨后续减持计划的预披露公告》 （公告编号：2023-024）。 2023 年 8 月 23 日，公司披露了《关于部分董监高减持计划时 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-063 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于原持股 5%以上股东股份减持计划期限届满 截至本公告披露日，本次股份减持计划期限已届满，盛驰合伙在此期间未 减持公司股份，仍持有公司股份 5,077,599 股，占公司总股本的 4.8654%。 未减持股份的公告 原持股 5%以上股东盛驰合伙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨后续减持计划的预 披露公告》（公告编号：2023-023）。 2023 年 6 月 20 日，公司披露了盛驰合伙出具的《简式权益变动报告书》， 由于公司非公开发行股票导致其持有的股份比例被动减少，持股比例降至 5%以 下，上述权益变动后，盛驰合伙不再是公司持股 5%以上的股东。 2023 年 8 月 23 日，公司披露了《关于原持股 5%以上股东股份减持计划时 间过半未减持的公 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-062 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）IPO 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行 价为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与 发行有关的费用人民币 39,660,046.62 元（不含增值税）后，募集资金净额为 人民币 326,783,953.38 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并出具了《验资报告》（天衡验字[2021]00118 号）。 （二）向特定对象发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522号）同意注册，并 经深圳证 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 273,633,709.73, a decrease of 29.26% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 21,177,189.56, down 35.58% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.20, reflecting a decline of 48.00% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period is CNY 949,450,813.57, a decrease of 2.8% from CNY 976,324,483.70 in the previous period[20]. - Net profit for the current period is CNY 59,791,800.79, a decline of 12.4% compared to CNY 68,255,244.49 in the previous period[22]. - Operating profit for the current period is CNY 61,603,786.40, down 15.9% from CNY 73,129,745.89 in the previous period[22]. - Basic earnings per share for the current period is CNY 0.66, down from CNY 0.81 in the previous period[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 2,241,393,051.64, an increase of 31.45% from the end of the previous year[5]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,547,941,864.38, compared to CNY 1,012,823,921.92 at the start of the year, reflecting an increase of approximately 52.7%[19]. - Total current liabilities amounted to CNY 687,921,187.26, slightly up from CNY 673,325,475.63, indicating a marginal increase of 3.4%[18]. - The total non-current liabilities decreased to CNY 5,530,000.00 from CNY 19,000,000.00, a decline of approximately 70.0%[18]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 24,933,942.30, showing a significant increase of 138.16%[5]. - Cash flow from operating activities for the current period is CNY 24,933,942.30, a significant improvement from a negative CNY 65,340,258.16 in the previous period[24]. - Cash flow from investing activities improved by 72.33% to CNY -35,243,257.52, due to increased cash recovered from maturing financial products[10]. - Cash flow from financing activities surged by 1044.78% to CNY 426,397,601.29, primarily from funds raised through stock issuance to specific investors[10]. - Cash flow from financing activities for the current period is CNY 426,397,601.29, a substantial increase from CNY 37,246,979.60 in the previous period[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,024[12]. - The largest shareholder, Sheng Xuehua, holds 14.56% of the shares, totaling 15,200,000 shares[13]. - The company plans to unlock a total of 20,120,724 shares from lock-up restrictions by December 2023, increasing the total locked shares to 63,347,724[15]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in operating income, reflecting a positive outlook for future performance[10]. - The company experienced a 363.08% increase in contract liabilities, amounting to CNY 4,912,263.09, attributed to increased advance payments[9]. - The company reported a 74.04% increase in prepayments, totaling CNY 23,343,943.05, due to increased material payments[9]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 635,956,748.80 from CNY 198,866,822.42, marking a significant rise of about 219.5%[17]. - The inventory level increased to CNY 418,556,427.64 from CNY 382,659,356.72, which is an increase of about 9.4%[17]. - The company's accounts receivable rose to CNY 501,431,153.73 from CNY 468,953,990.22, indicating an increase of about 6.5%[17]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 188,233,798.83 from CNY 220,652,508.27, a reduction of approximately 14.7%[18]. Other Financial Metrics - The company's tax and additional fees increased by 73.83% to CNY 2,445,551.48 due to higher VAT payable[10]. - Financial expenses decreased by 88.01% to CNY -1,229,674.37, primarily due to reduced exchange gains from foreign currency fluctuations[10]. - Other income decreased by 36.60% to CNY 1,094,061.14, mainly due to a reduction in government subsidies received[10]. - Investment income dropped by 104.89% to CNY -171,852.61, attributed to decreased returns from financial assets and forward foreign exchange contracts[10]. - The company reported a total of CNY 4,160,498.55 in non-recurring gains and losses for the year-to-date[8]. Reporting and Compliance - The third quarter report has not been audited[26]. - The company will implement new accounting standards starting from 2023[26]. - The board meeting was held on October 26, 2023[27].

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-060 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于全资子公司取得土地证的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司购买土 地使用权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司张家港海锅能源装备智造 有限公司（以下简称"海锅智造"）向张家港市东南工业区开发有限公司购买 其位于张家港市南丰镇江南智能制造产业园部分土地使用权。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，海锅智造已经完成了上述土地的权属登记手续，并取得张家港市自 然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（以下简称"不动产 权证书"），现将有关情况公告如下： 一、不动产权证书的具体内容： （一）宗地一： 2、权利人：张家港海锅能源装备智造有限公司 3、共有情况：单独所有 4、坐落：南丰镇东风村 5、权利类型：国有建设用地使用权 ...