证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-040 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券 账户中的股份 2,388,700 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方 案为：以公司现有总股本 188,352,192 股扣除已回购股份 2,388,700 股后的 185,963,492 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），实 际派发现金红利总额=185,963,492 股*0.60 元/10 股=11,157,809.52 元人民币 （含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10 股=11,157,809.52 元/188,352,192 股*10 股=0.592390 元。本次权益分派实施后除权除息参考价= 除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（ ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-039 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 2:30。 2、网络投票时间： 2024 年 6 月 14 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议 室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李建华先生 6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受杭州万事利丝绸文化股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 ...

目 录 一、 关于近三年营业收入及扣非后归母净利润波动…………… 第 1—15 页 二、关于不同销售渠道毛利率差异较大的原因…………………第 15—19 页 三、关于存货跌价准备……………………………………………第 20—28 页 天健函〔2024〕578 号 深圳证券交易所： 由杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司或公司）转来的 《关于对杭州万事利丝绸文化股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函 〔2024〕第 145 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的 财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于近三年营业收入及扣非后归母净利润波动 年报显示，你公司 2021 年至 2023 年营业收入分别为 66,962.29 万元、 54,896.99 万元和 69,227.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（以下简称"扣非后归母净利润"）分别为 4,714.66 万元、-1,528.91 万元和 3,015.33 万元。 请你公司结合行业发展趋势、公司业务开展、客户需求及产品定价变化、 营业成本及费用变动、同行业可比公司相关数据等情况，分析最近三 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-038 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对杭州万事利丝绸文化股 份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 145 号）（以下简称 "年报问询函"），公司收到年报问询函后高度重视，立即就年报问询函涉及事 项组织相关人员积极准备。现作出回复如下： 一、年报显示，你公司 2021 年至 2023 年营业收入分别为 66,962.29 万元、 54,896.99 万元和 69,227.57 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（以下简称"扣非后归母净利润"）分别为 4,714.66 万元、-1,528.91 万 元和 3,015.33 万元。 请你公司结合行业发展趋势、公司业务开展、客户需求及产品定价变化、营 业成本及费用变动、同行业可比公司相关 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-034 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯会议方式开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。根据《公司章程》规定，"董事会召开临时会议，董事会秘书应当提 前三日将通过邮寄、传真或者其他方式发出会议通知。有紧急事项的情况下，可 不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明"。经全体董事 同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件的方式 向全体董事送达。本次会议由董事长李建华先生主持，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于变更部分募投项目实施方式 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-037 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州万事利丝绸文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议，决定于 2024 年 6 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会通知的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 14 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-036 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 变更部分募投项目实施方式的议案》，同意对募集资金投资项目"展示营销中心 建设项目"的实施方式进行变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。本次变更 不涉及关联交易，不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号）同意注册，公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，每股面值 1 元，每股 发行价格为人民币 5.24 元，募集资金总额为人民币 176,243,836.80 元， ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和 其他规范性文件，以及杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 28 日以通讯方 式召开了第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举邢以群先生主持会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会独立董事审 查相关文件，发表审核意见如下： 1、关于变更部分募投项目实施方式的审查意见 经审议，我们认为：公司变更"展示营销中心建设项目"的实施方式符合《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，有利于优化资源 配置，符合募集资金使用计划和安排，未实质改变募集资金投向和损害公司及股 东利益的情况，符合公司的战略发展和长远规划。综上所述，全 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-035 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实 际参加表决监事 3 名。根据公司《监事会议事规则》规定，"情况紧急，需要尽 快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但 召集人应当在会议上作出说明"。经全体监事同意豁免本次会议通知期限，会议 通知已于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次会议由监事 会主席屠红霞主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提交股东大会审议通过。 1.《第三届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会 2024 年 5 月 29 日 ...