证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-035 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实 际参加表决监事 3 名。根据公司《监事会议事规则》规定，"情况紧急，需要尽 快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但 召集人应当在会议上作出说明"。经全体监事同意豁免本次会议通知期限，会议 通知已于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次会议由监事 会主席屠红霞主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提交股东大会审议通过。 1.《第三届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会 2024 年 5 月 29 日 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 部分募投项目变更实施方式的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，就万事利拟变更部分募投项目实施方式的事项进行了核 查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号）同意注册，公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，每股面值 1 元，每股 发行价格为人民币 5.24 元，募集资金总额为人民币 176,243,836.80 元，扣除发行 费用总额 58,605,725.13 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 117,638,111.67 ...

一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2:00。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-033 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、网络投票时间： 2024 年 5 月 23 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 3 楼会议 室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李建华先生 6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受杭州万事利丝绸文化股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对杭州万事利丝绸文化股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 145 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 请你公司： （1）结合不同销售模式的优缺点及适用情形，分销模 式的具体内涵、收入确认政策、分销客户及其采购金额变动 等情况，说明分销模式营业收入同比大幅增长的具体原因及 合理性； （2）结合不同销售模式的客户和产品结构、具体定价 方式、主要成本构成、同行业可比公司数据等因素，说明不 同销售渠道毛利率差异较大的原因。 请年审会计师对上述问题（2）进行核查并发表明确意 见。 1 加盟销售和分销销售毛利率分别为 39.97%、69.35%、43.26% 和 53.07%。 1.年报显示，你公司 2021 年至 2023 年营业收入分别为 66,962.29 万元、54,896.99 万元和 69,227.57 万元，归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称 "扣非后归母净利润"）分别为 4,714.66 万元、-1,528.91 万元和 3,0 ...

鉴于公司已于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及《2024年一季度报 告》，公司会同相关中介机构对问询函回复、募集说明书等相关申请文件中涉及 的财务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露 的相关公告。公司将在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深交 所上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意风险。 特此公告。 关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于杭州万事利丝绸文化股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 二〇二四年五月 证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 募集说明书 保荐人（主承销商） 声 明 （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本 募集说明书"第六节 与本次发行相关的风险因素"。 一、募投项目产能消化的风险 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告（修订稿） 证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 1-1 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 108 | | 其他问题 | | 182 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 贵所《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（深圳证券交易所审核函【2023】020089 号）（以下简称"审核问询 函"）已收悉。根据贵所的要求，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称 "万事利"、"发行人"或"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有 ...

北京市君合律师事务所 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票之 补充法律意见书（三） 二〇二四年五月 | 正 文 | 6 | | --- | --- | | 第一部分 | 《法律意见书》的补充和更新 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 6 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的独立性 7 | | 五、 | 发行人的股本、主要股东和实际控制人 9 | | （一） | 发行人股本变化情况 9 | | （二） | 主要股东 9 | | （三） | 控股股东和实际控制人 10 | | （四） | 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东 10 | | 六、 | 发行人的业务 10 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 14 | | （一） | 关联方 14 | | （二） | 关联交易 29 | | （三） | 同业竞争 35 | | （四） | 发行人对关联交易及同业竞争事项的披露 35 | | 八、 | 发行人的主要财产 36 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 41 | | （一） | 重大合 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-032 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过 5,000 万元 人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 5,000 万元人民币的闲 置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至 2024 年 5 月 14 日，公司已经使用部分闲置募集资金 ...