杭州大地海洋环保股份有限公司 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员在回购期间无明确 的增减持计划，公司未收到持股 5%以上股东的减持计划。如上述人员后续有相 关增减持股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披 露义务。 3、风险提示 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-004 杭州大地海洋环保股份有限公司 回购报告书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股权激励或 员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过 人民币 2,000 万元（含），回购价格上限为不超过人民币 39 元/股。按最高回购 价和回购金额区间测算，预计回购股份数量约为 256,410 股至 512,820 股，约占 公司目前已发行总股本的 0.31%至 0.61%。本次回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起 1 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司股份 用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格上限为不超过人民币 39 元/ 股，本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，上市公司应当在首次回购股份 事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号： ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 1、杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股权激励或 员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过 人民币 2,000 万元（含），回购价格上限为不超过人民币 39 元/股。按最高回购 价和回购金额区间测算，预计回购股份数量约为 256,410 股至 512,820 股，约占 公司目前已发行总股本的 0.31%至 0.61%。本次回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员在回购期间无明确 的增减持计划，公司未收到持股 5%以上股东的减持计划。如上述人员后续有相 关增减持股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披 露义务。 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-001 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款"如遇紧急情况，需要尽快召开董 事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明"，公司于 2024 年 2 月 6 日通过口头和电话的方式通知各 位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。公司本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长唐伟忠先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-002 杭州大地海洋环保股份有限公司 为顺利实施本次股份回购，根据《公司章程》的相关规定，董事会授权公司 管理层全权办理回购股份相关事宜，包 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-066 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公 告编号 2023-009）。2023 年 4 月 21 日，公司召开的 2022 年年度股东大会审议 通过了前述议案。 根据议案内容，公司续聘立信为公司 2023 年度审计机构，立信委派邓红玉、 戴金拓负责该项目并担任签字注册会计师。 近日，公司收到了立信向公司出 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-062 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 9 日(星期四)14:30 2、网络投票时间：2023 年 11 月 9 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋 环保股份有限公司会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的召开方式 （四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-064 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 （星期四）以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议。公司于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成 员。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款"如遇紧急情况，需要尽快召 开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明"，公司于 2023 年 11 月 9 日通过口头的方式通知各位 董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。公司本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由全体董事共同推举的董事唐伟忠先生主持，监事、高管列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作经历等 相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在作为失信被执行 人的情形，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。本次董事会聘任的公司 高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定， 合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。 综上，我们同意聘任郭水忠先生为公司总经理，聘任蒋建霞女士为公司财务 总监，聘任卓锰刚先生为公司董事会秘书，聘任张杰蔚先生、周雄伟、孙华先生 为公司副总经理。 以上高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。 （以下无正 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-063 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 证券事务代表的公告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 9 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会 5 名非独立董事、3 名 独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了第三届监事会 2 名非职工代 表监事，与公司于 2023 年 11 月 8 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表监事共同组成公司第三届监事会。同日公司召开第三届董事会第一次会议、第 三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委 员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表、内部审计 负责人审计部经理。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意 见。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 8 ...