| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日披露 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-029）。 本次股东大会的现场会议于 2024 年 7 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加本 次会议的股东或股东的委托代理人代表股东共计 16 人，代表股份 274,899,200 股， 占公司总股本的 65.3525％，会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员 出席了本次会 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于公司控股股东减持公司可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、可转换公司债券发行的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东凯 盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司 债 券 650.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 650,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可 转换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代 码"123233"，债券简称"凯盛转债"。 在本次发行可转债中，公司控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称 "华邦健康" ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于2024年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变 动的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东凯 盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司 债券 650.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 650,000,000 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 （2024 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为加强山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公 司")资产减值准备计提与核销管理，进一步完善公司的财务管理制 度，促进公司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，防止资产损 失核销中的差错和舞弊，减少公司资产损失，使公司的财务报告能更 全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据财政部颁布的《企 业会计准则》及公司章程相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司（含分公司）和子公司资产减值准备 计提及核销管理。 第三条 本制度所指的资产是指包括金融资产、存货、固定资产、 投资性房地产、在建工程、无形资产、商誉以及其他资产，金融资产 包括分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承 诺及财务担保合同等。公司的资产发生减值需要确认并核销的，应当 按照本制度进行审批和处理。 第四条 本制度所指的资产减值是指第三条所指资产的可收回金 额低于其账面价值，资产减值准备为对应上述资产的减值准备。 1 第五条 本制度所指 ...

| 《公司章程（2022 | 年 月）》原条款 4 | 年 月）》 修订后的《公司章程（2024 6 | | --- | --- | --- | | 第二十九条 | 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 | | 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 | | 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 | | 易之日起 | 1 年内不得转让。 | 易之日起 1 年内不得转让。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股 | | 份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 | | 份及其变动情况，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年 | | 份总数的 年内不得转 25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 | | 转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、 | | 让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2024第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 6 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 第一次临时 股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 ...

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件的形式发出，2024 年 6 月 25 日通过 通讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先 生主持，经与会各位监事认真讨论研究，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》： 经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据 项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响， 符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 不会对公司的正常经营产生重大影响。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目 延期的公告》（公告编号：2024-028）。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 章 程 二零二四年六月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九 ...

一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件的形式发出，2024 年 6 月 25 日通过 通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度 （2024 年 6 月）》。 （五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2024 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号―股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》（以下简称《监管指引第 18 号》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以 及《山东凯盛新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员持有和买卖本公司股份的管理： （一）公司董事、监事和高级 ...