| | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为了降低汇率 波动对山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润的影响及基于经 营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在 银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。交易工具为外汇远期、 期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管机构批准、有外汇远期结售 汇业务经营资格的银行金融机构。预计公司 2026 年开展的远期结售汇业务、人 民币对外汇期权组合等业务交易总额度不超过 500.00 万美元，在此额度内，资 金可以循环滚动使用。 2、履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会 议，审议通过了《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权 组合等业务的议案》，该议案尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 3、特别风险提示：公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业 务不以投机为目的，主要为规避汇率出现较 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 55,000 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月 内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山 东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 关于2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组 合等业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的背景 四、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的主要条款 1、交易品种：金融机构提供的外汇远期、外汇掉期（互换）、外汇期权等 产品或上述产品的组合等。 2、合约期限：与基础交易预测回款期限相匹配，一般不超过一年。 3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品业务经营资格的银行等金融 机构。 4、交易金额：拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务额度 不超过500.00万美元，在此额度内，资金可以循环滚动使用。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因公司国外业务持续发 展，公司在日常经营过程中会涉及外币业务。在外汇市场汇率和利率波动的金融 市场环境下，为适应外汇市场变化，防范外汇波动对公司造成的不利影响，公司 2026年拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务，充分利用外汇衍 生品的套期保值功能及成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低 汇率波动对公司的影响。 二、公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致， 并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 12 月 10 日，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易 的议案》。公司拟在 2026 年度预计与关联方华邦生命健康股份有限公司及其控 股子公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、陕西汉江药业集团股份有限公 司、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司、重庆华邦制药有限公司、山东松铝精密 工业股份有限公司、甘肃汉隆化工有限公司、中农发河南农化有限公司发生日常 关联交易，涉及采购商品、销售产品、租赁服务等日常性关联交易事项，预计 2026 年度日常关联交易总金额为 85 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为满足生产经营资金需求，进一步拓宽融资渠道，山东凯盛新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会议， 审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公 司在 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 62,000.00 万元， 为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称"潍坊凯盛"）提供不超过人 民币 20,000.00 万元担保，现将有关情况公告如下： 一、概述 2026 年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过 62,000.00 万元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行 承兑汇票、国内信用证、打 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-066 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关 事项通知如下： 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日 7、出席对象： 1 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议 ...

Core Viewpoint - The company has approved the use of surplus funds from its initial public offering (IPO) to permanently supplement its working capital for daily operations, following the completion of a key investment project [1] Group 1: Company Actions - The company will hold its fourth board meeting on December 10, 2025, to review the proposal regarding the completion of the IPO fundraising investment project [1] - The investment project for "20,000 tons/year aramid polymer monomer (meta/para-phthaloyl chloride)" has reached a usable state [1] - The company will allocate surplus funds amounting to RMB 83.9369 million (including bank interest) to support its daily production and operational activities [1]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 本议案尚需提交至 2025 年第二次临时股东会审议。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。 - 1 - 2、审议通过了《关于公司2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。 本议案在提交董事会审议之前已提交独立董事专门会议审核，并已经公司全 体独立董事审核通过。经核查，公司独立董事一致认为：公司在 2026 年度拟向 银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 62,000.00 万元，为全资子公司潍坊 凯盛新材料有限公司提供不超过人民币 20,000.00 万元担保的事项，符合公司经 营发展需要，符合《中华人民共和 ...

证券日报网讯12月9日，凯盛新材（301069）在互动平台回答投资者提问时表示，公司已同日本帝人、 东丽新材料、韩国可隆等国外主要芳纶生产企业建立了稳固的合作关系。 ...

Core Viewpoint - The company, Kaisheng New Materials, is actively expanding its applications of PEKK products across various sectors, including additive manufacturing, spraying, and military aerospace [2] Group 1: Product Applications - The company's PEKK products are already utilized in multiple fields such as additive manufacturing, spraying, and military aerospace [2] - The company is closely monitoring developments in lightweight specialty materials for sectors like electronic information, rehabilitation medical devices, and robotics [2] Group 2: Market Expansion - The company is actively exploring both domestic and international markets for its products [2]