| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新 材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于对山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告的审议意见的议案》。 经过对公司《2024 年第一季度报告》进行全面的审核后，监事会认为：董 事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于会计估计变更的议案》。 经核查，公司监事会 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1.本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行。本次会计估计变更采用未 来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年 度财务状况和经营成果产生影响 2.公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次对会 计估计变更事项。现将有关事项公告如下： 公司结合企业会计准则要求及资产的使用状况，对固定资产和无形资产的预 计使用寿命等进行复核，部分机器设备因处于高腐蚀、强震动的生产环境，出现 - 1 - 加速损耗情况，为了进一步夯实资产价值，更加公允、真实地反映公司的资产状 况和经营成果，提高会计信息质量，使资产预计使用年限与实际使用寿命更加接 近， ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出，2024 年 4 月 19 日通过 通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： 2、董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材 料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 5、本次转股价格调整生效日期：2024 年 4 月 25 日（股利分配除权除息日） 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山 东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换 公司债券 650.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 650,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转 换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码 "123233"，债券简称"凯盛转债"。 "凯盛转债"转股期自可 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获于 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | - 1 - 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：基于 2023 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总 股本 420,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）， 送红股 0 股，不以公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配共计派发现金红利 总额为 63,096,000.00 元，在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日披露 了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-013）。本次股 东大会的现场会议于 2024 年 4 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加本次会议 的股东或股东的委托代理人代表股东共计 16 人，代表股份 275,815,500 股，占公司 总股本的 65.5704％，会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员 出席了本次会议，山东全正律 ...

法律意见书 山东全正律师事务所 山东全正律师事务所 关于 山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：山东凯盛新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和规范性文件的规定，山东全正律师事务所（以下称"本所"）接受山东凯 盛新材料股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年 年度股东大会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有 关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现就公司本次股东大 会的召开及表决等情况出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知 公告中列明，相 ...

| 证券代码:301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码:123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2023年年度报告业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 25 日 （星期一）下午 15:00-16:30 在"全景网"提供的平台举行《2023 年年度报告》网 上业绩说明会，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次说明会。公司《2023 年年度报告》及其摘要已刊登在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请 投资者查阅。 山东凯盛新材料股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 三、问题征集 投资者可扫描下方二维码预先提出问题： - 1 - 1、孙庆民先生（董事、总经理） 2、王荣海先生（董事、副总经理 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 传真:(028) 85592480 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编:610041 | | | 电邮:schxcpa@163.net | 山东凯盛新材料股份有限公司 2017年-2020年9月审计报告 川华信审(2020)第 0514 号 目录: 1、防伪标识 2、审计报告正文 3、合并资产负债表 4、合并利润表 5、合并现金流量表 6、合并所有者权益变动表 7、母公司资产负债表 8、母公司利润表 9、母公司现金流量表 10、母公司所有者权益变动表 11、财务报表附注 3-2-1-1 | 防伪编号:0282020120093937747回隔精品 | | --- | | 川华信审(2020)第0514 报告文号: | | 山东凯盛新材料股份有限 委托单位: | | 公司 | | 山东凯盛新材料股份有限 被审单位名称: | | 公司 | | 营业执照号码:9137000078 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% in the next 6-12 months [15][26]. Core Insights - The company achieved a revenue of 987 million RMB in 2023, a decrease of 2.33% year-on-year, with a net profit of 158 million RMB, down 32.63% year-on-year, which aligns with expectations [25][26]. - The company is expanding its production capacity, with a new 1000 tons/year production facility for PEKK installed and undergoing trial production, and plans to raise 650 million RMB through convertible bonds for a new lithium salt project [16][26]. - Future net profit forecasts for 2024, 2025, and 2026 are 199 million RMB, 262 million RMB, and 335 million RMB respectively, with corresponding EPS of 0.473, 0.622, and 0.797 [26][28]. Financial Summary - Revenue growth rates are projected at 20.74%, 33.69%, and 26.28% for 2024, 2025, and 2026 respectively [28]. - The company's return on equity (ROE) is expected to improve from 9.49% in 2023 to 17.10% by 2026 [28]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 57.03 in 2023 to 19.94 in 2026, indicating potential value appreciation [28].